Conforme relatado pelo VietNamNet, em relação à segunda fase do caso Van Thinh Phat, a Procuradoria Popular Suprema acaba de concluir a acusação formal contra a presidente do Conselho de Administração do Grupo Van Thinh Phat, Truong My Lan, e 33 réus.

Anteriormente, em 12 de setembro de 2023, a Agência de Polícia de Investigação do Ministério da Segurança Pública emitiu um comunicado oficial solicitando assistência judicial criminal, pedindo ao Procurador-Geral das Ilhas Virgens Britânicas, ao Procurador-Geral das Ilhas Cayman (ambas parte do Reino Unido) e ao Departamento de Justiça da Região Administrativa Especial de Hong Kong (China) que coordenassem a verificação da legalidade de 11 organizações estrangeiras e dos diretores representantes legais dessas 11 organizações estrangeiras relacionadas ao caso.

Em particular, verifique a relação dessas 11 organizações estrangeiras com a Sra. Truong My Lan e seu marido; a relação entre as empresas e organizações acima mencionadas e os indivíduos no Vietnã.

Em 14 de maio de 2024, a Agência de Polícia de Investigação do Ministério da Segurança Pública emitiu um despacho oficial solicitando assistência judicial criminal para apurar os fatos relevantes do caso envolvendo Chiu Bing Keung Kenneth e Chen Yi Chung.

No entanto, até o momento, os pedidos de assistência judicial acima mencionados não produziram nenhum resultado.

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Sra. Foto de : Nguyen Hue

Segundo a acusação, de 2012 a 2022, sempre que precisava usar dinheiro transferido para o exterior para pagar dívidas e obter empréstimos estrangeiros, a Sra. Truong My Lan designava Trinh Quang Cong para coordenar com Nguyen Phuong Anh e Chiu Bing Keung Kenneth (advogados designados pela Sra. Lan para administrar empresas estrangeiras) a criação de contratos "falsos" para compra e venda de ações, contribuições de capital e consultoria entre empresas no Vietnã e empresas e organizações no exterior (todas empresas "fantasmas" sob a gestão e operação de indivíduos pertencentes ao Grupo Van Thinh Phat).

Por meio desses contratos "falsos", o dinheiro do empréstimo é transferido do exterior para o Vietnã e o dinheiro para o pagamento da dívida é transferido do Vietnã para o exterior através do sistema bancário do SCB.

O montante total de dinheiro que a Sra. Lan e seus cúmplices transportaram ilegalmente através da fronteira foi superior a 4,5 bilhões de dólares americanos, o equivalente a 106 trilhões de VND.

Segundo a acusação, em agosto de 2020, a Sra. To Thi Anh Dao, Vice-Diretora Geral do Grupo Van Thinh Phat, tomou conhecimento da política da Sra. Truong My Lan de usar empresas "fantasmas" para planejar fluxos de caixa e transferir dinheiro entre parceiros estrangeiros por meio de contratos "falsos".

Em 2022, a Sra. Dao foi designada pela Sra. Lan para gerenciar a Helios Company, com o objetivo de receber dinheiro do exterior para o Vietnã e transferir dinheiro do Vietnã para o exterior por meio de um contrato de empréstimo "falso" entre a Saigon Helios Joint Stock Company (Helios Company) e uma empresa no exterior.

Seguindo as instruções da Sra. Lan, a Sra. Dao transferiu os documentos da Helios Company para Chiu Bing Keung Kenneth para que este redigisse o contrato de empréstimo.

Quando havia um contrato de empréstimo, a Sra. Dao preparou os documentos e arquivos para que, quando o dinheiro chegasse do exterior, ela pudesse realizar os procedimentos para que a Helios Company sacasse 40 mil dólares no Banco SCB e os transferisse para a secretária da Sra. Lan, Tran Thi Hoang Uyen, para uso da Sra. Lan.

Os resultados da investigação mostraram que, após a transferência do dinheiro para o exterior, a Sra. Lan instruiu a Sra. Dao a contatar Chiu Bing Keung Kenneth para obter os documentos de liquidação do contrato. O contrato estipulava que a Helios Company deveria pagar à empresa estrangeira 40 mil dólares americanos. A Sra. Lan instruiu a Sra. Dao a contatar Trinh Cong Quang para descobrir a origem do dinheiro transferido para o exterior.

Neste caso, a agência de investigação determinou que a Sra. Dao e seus cúmplices transportaram ilegalmente moeda estrangeira através da fronteira no valor de mais de 99 milhões de dólares americanos, o equivalente a mais de 2,445 trilhões de VND.