Conforme relatado pelo VietNamNet, em relação à fase 2 do caso Van Thinh Phat, a Suprema Procuradoria Popular acaba de concluir a acusação para processar a presidente do Conselho de Administração do Van Thinh Phat Group, Truong My Lan, e 33 réus.

Anteriormente, em 12 de setembro de 2023, a Agência de Polícia de Investigação do Ministério da Segurança Pública emitiu um despacho oficial com um pedido de assistência judicial criminal, solicitando ao Procurador-Geral das Ilhas Virgens Britânicas, ao Procurador-Geral das Ilhas Cayman (ambas parte do Reino Unido) e ao Departamento de Justiça da Região Administrativa Especial de Hong Kong (China) que coordenassem a verificação da legalidade de 11 organizações estrangeiras e dos diretores representantes legais de 11 organizações estrangeiras relacionadas ao caso.

Em particular, verifique a relação dessas 11 organizações estrangeiras com a Sra. Truong My Lan e seu marido; a relação entre as empresas, organizações e indivíduos acima no Vietnã.

Em 14 de maio de 2024, a Agência de Polícia de Investigação do Ministério da Segurança Pública emitiu um despacho oficial com um pedido de assistência judicial criminal para verificar os sujeitos Chiu Bing Keung Kenneth e Chen Yi Chung em relação ao conteúdo relevante do caso.

No entanto, até o momento, os pedidos de assistência judiciária acima mencionados não tiveram qualquer resultado.

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Sra. Foto de : Nguyen Hue

De acordo com a acusação, de 2012 a 2022, sempre que ela precisava usar dinheiro transferido para o exterior para pagar dívidas e receber empréstimos do exterior, a Sra. Truong My Lan designou Trinh Quang Cong para coordenar com Nguyen Phuong Anh e Chiu Bing Keung Kenneth (advogados designados pela Sra. Lan para administrar empresas estrangeiras) para criar contratos "falsos" para comprar e vender ações, contribuições de capital e consultoria entre empresas no Vietnã e empresas e organizações no exterior (todas as quais são empresas "fantasmas" sob a gestão e operação de indivíduos pertencentes ao Van Thinh Phat Group).

Por meio desses contratos "falsos", o dinheiro emprestado é transferido do exterior para o Vietnã e o dinheiro para pagamento de dívidas é transferido do Vietnã para o exterior por meio do sistema bancário do SCB.

O valor total de dinheiro que a Sra. Lan e seus cúmplices transportaram ilegalmente através da fronteira foi de mais de 4,5 bilhões de dólares, o equivalente a 106 trilhões de VND.

De acordo com a acusação, em agosto de 2020, a Sra. To Thi Anh Dao, vice-diretora geral do Van Thinh Phat Group, soube da política da Sra. Truong My Lan de usar empresas "fantasmas" para planejar fluxos de dinheiro e transferir dinheiro de um lado para o outro com parceiros estrangeiros por meio de contratos "falsos".

Em 2022, a Sra. Dao foi designada pela Sra. Lan para administrar a Helios Company para receber dinheiro do exterior para o Vietnã e transferir dinheiro do Vietnã para o exterior por meio de um contrato de empréstimo "falso" entre a Saigon Helios Joint Stock Company (Helios Company) e uma empresa no exterior.

Seguindo as instruções da Sra. Lan, a Sra. Dao transferiu os documentos da Helios Company para Chiu Bing Keung Kenneth para redigir o contrato de empréstimo.

Quando houve um contrato de empréstimo, a Sra. Dao preparou documentos e arquivos para que, quando o dinheiro viesse do exterior, ela pudesse fazer os procedimentos para a Helios Company sacar 40 mil dólares americanos no SCB Bank e transferi-los para a secretária da Sra. Lan, Tran Thi Hoang Uyen, para usar para os próprios propósitos da Sra. Lan.

Os resultados da investigação mostraram que, com o dinheiro transferido para o exterior, a Sra. Lan instruiu a Sra. Dao a entrar em contato com Chiu Bing Keung Kenneth para obter os documentos de liquidação do contrato. O contrato estipulava que a Helios Company deveria pagar à empresa estrangeira 40 mil dólares. A Sra. Lan instruiu a Sra. Dao a entrar em contato com Trinh Cong Quang para obter a origem do dinheiro transferido para o exterior.

Neste caso, a agência de investigação determinou que a Sra. Dao e seus cúmplices transportaram ilegalmente dinheiro através da fronteira no valor de mais de 99 milhões de dólares, o equivalente a mais de 2,445 bilhões de VND.