Companie imobiliară în cazul Shark Binh: Capitalul a crescut rapid, apoi a scăzut, dezvăluind treptat anomalii

Agenția de poliție l-a acuzat pe domnul Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) că a dirijat înființarea companiei imobiliare NextLand, dar a desemnat angajați pentru a reduce profiturile și a ascunde veniturile.

Shark Binh (mijloc) și complicii săi - Fotografie: Furnizată de poliție

Conform Tuoi Tre Online , poliția orașului Hanoi a declarat că l-a urmărit penal pe domnul Nguyen Hoa Binh (Shark Binh), președintele NextTech Group.

Shark Binh și alți 9 inculpați au fost acuzați de fraudă și însușire de proprietăți legate de proiectul de criptomonedă AntEx.

Continuând extinderea anchetei, agenția de poliție a descoperit, de asemenea, că în 2022, domnul Binh a condus înființarea companiei NextLand Real Estate Trading Joint Stock Company, apoi i-a numit pe Doan Van Tuan și Nguyen Ha Thuy în funcția de director, respectiv reprezentant legal.

Domnul Binh i-a desemnat pe Nguyen Thi Thanh Huong, Tran Thi Thuy Van, Nguyen Ha Thuy și Doan Van Tuan să utilizeze două sisteme de contabilitate pentru a monitoriza activitățile financiare ale companiei.

Cu toate acestea, dl Binh a fost acuzat că a îndrumat angajații să reducă profiturile și să ascundă veniturile prin scăderea prețului de vânzare din contractele de vânzare cu clienții (prețurile de vânzare reale și veniturile erau urmărite în registre interne), cauzând pierderi deosebit de mari bugetului de stat.

Dezvăluirea anomaliilor afacerii imobiliare a lui Shark Binh

Conform datelor de la Oficiul de Înregistrare a Comerțului din Hanoi , NextLand Real Estate Trading Joint Stock Company a fost înființată în februarie 2021, activând în domeniul investițiilor și tranzacționării imobiliare.

În prezent, întreprinderea este condusă de dl. Dao Manh Dung (născut în 1986), președinte al consiliului de administrație și director general, precum și reprezentant legal.

În special, la începutul lunii septembrie 2025 - cu puțin peste o lună înainte ca Shark Binh și complicii săi să fie urmăriți penal, NextLand și-a ajustat capitalul social, reducându-l de la 86 de miliarde VND la 73 de miliarde VND. Informațiile privind structura acționariatului la momentul modificării capitalului nu au fost dezvăluite.

Nu este prima dată când NextLand a retras capital la un nivel mai mic. Anterior, în august 2025, această întreprindere a avut o ajustare de la 142 miliarde VND la 86 miliarde VND.

Anterior, la momentul înființării, Nextland Real Estate a înregistrat un capital social social de 20 de miliarde VND. Structura acționariatului fondator includea trei persoane:

Domnul Doan Van Tuan a contribuit cu 8 miliarde VND, deținând 40% din acțiuni; dna Nguyen Ha Thuy a contribuit cu 4,8 miliarde VND, deținând 24% din acțiuni; dna Le Thi Quyen a contribuit cu 7,2 miliarde VND, echivalentul a 36% din acțiuni.

La înființarea sa, Shark Binh era directorul și reprezentantul legal al NextLand. În martie 2022, Shark Binh a transferat aceste funcții domnului Doan Van Tuan (născut în 1992).

Creștere rapidă a capitalului, apoi din nou scădere bruscă

Tot în martie 2022, NextLand și-a majorat capitalul social de la 20 de miliarde VND la 70 de miliarde VND, iar doar o lună mai târziu - în aprilie 2022, capitalul a continuat să crească vertiginos până la 150 de miliarde VND.

Cu toate acestea, de la mijlocul anului 2024, compania a fost în continuă schimbare a personalului senior și a ajustat capitalul. Odată cu schimbarea capitalului, în iunie 2024, funcția de director și reprezentant legal a fost transferată de la domnul Doan Van Tuan la doamna Nguyen Ha Thuy.

Până în decembrie 2024, dl. Dao Manh Dung - care ulterior a deținut și el numeroase roluri în ecosistemul legat de Shark Binh - a înlocuit-o pe dna Thuy în calitate de reprezentant legal. În acest moment, dl. Dung a preluat funcția de președinte al consiliului de administrație și director general al NextLand.

Imediat după ce dl. Dung a preluat conducerea, capitalul social al companiei a fost ajustat continuu la pragul de 73 de miliarde VND, așa cum s-a menționat mai sus. De asemenea, compania a înregistrat doar 2 angajați.

Nu doar la NextLand, în aprilie 2024, funcția de Director General și reprezentant legal al NextTech a fost transferată de la domnul Dao Minh Phu la domnul Dao Manh Dung - care este, de asemenea, Director și reprezentant legal al Phuc An Hai Investment Company Limited.

Anterior, în octombrie 2023, când dl. Phu s-a retras de pe lista acționarilor, Phuc An Hai Investment Company Limited a apărut și deținea 0,5% din capitalul social. În acest moment, capitalul social al NextTech a scăzut, de asemenea, brusc, de la 500 de miliarde VND la peste 4,2 miliarde VND.

În plus, domnul Dung este și reprezentantul legal al unei serii de alte afaceri, multe dintre ele fiind legate de Shark Binh.

De exemplu, Univest Financial Technology Company pe acțiuni; MD Management Services LLC; Nextfin Investment Company pe acțiuni și Love Nest Vietnam Pharmaceutical and Cosmetic Trading and Services Company pe acțiuni...

BINH KHANH

Sursă: https://tuoitre.vn/cong-ty-bat-dong-san-vu-shark-binh-von-nang-than-toc-roi-ha-lo-dan-bat-thuong-20251015113958485.htm