Da Nang restrânge tranzacțiile imobiliare de la 400 de milioane de VND

Departamentul de Construcții din orașul Da Nang solicită organizațiilor și companiilor să raporteze tranzacțiile imobiliare în valoare de 400 de milioane VND sau mai mult. Aceasta este o măsură de prevenire a spălării banilor în domeniul imobiliar din zonă.

Prin urmare, Departamentul a solicitat investitorilor în proiecte imobiliare, companiilor de servicii imobiliare, saloanelor de tranzacționare imobiliară, băncilor și sucursalelor băncilor cu sediul în orașul Da Nang să emită reglementări interne privind combaterea spălării banilor.

Unitățile sunt obligate să implementeze cu strictețe procesul de identificare a clienților, colectare și verificare a informațiilor și control al tranzacțiilor cu risc ridicat. În același timp, să evalueze și să gestioneze riscurile de spălare a banilor, să raporteze rezultatele evaluărilor periodice și să dezvolte procese adecvate de gestionare a riscurilor.

Departamentul Construcțiilor a instruit, de asemenea, unitățile să acceseze portalul electronic de informații al Băncii de Stat a Vietnamului pentru a actualiza raportul național de evaluare a riscurilor privind spălarea banilor și să contacteze direct Departamentul de Combatere a Spălării Banilor (Banca de Stat) pentru asistență și furnizarea documentelor necesare pentru activitatea de conformitate.

„Consolidarea măsurilor de combatere a spălării banilor în sectorul imobiliar are ca scop controlul riscurilor financiare, asigurarea unui mediu investițional transparent și sănătos și respectarea standardelor internaționale. Acesta este un pas necesar în contextul în care sectorul imobiliar prezintă numeroase riscuri potențiale de spălare a banilor”, a subliniat Departamentul de Construcții al orașului Da Nang.

Sursă: https://vtv.vn/da-nang-siet-chat-giao-dich-bat-dong-san-tu-400-trieu-dong-10025101609142594.htm