Propunere de legalizare notarială a documentelor de înființare a unei afaceri pentru prevenirea spălării banilor și a fraudei

(VTC News) - Delegații Adunării Naționale au declarat că impunerea legalizării notarile a documentelor de înființare a afacerilor va limita abuzul de putere al reprezentanților legali și va preveni spălarea banilor.

În dimineața zilei de 25 iunie, în cadrul discuțiilor privind proiectul de Lege privind notarizarea (modificată), delegatul La Thanh Tan (delegația Hai Phong) a solicitat agenției de redactare să studieze și să completeze cazurile care trebuie autentificate notarial în activitățile comerciale. Potrivit delegatului Tan, întreprinderile joacă un rol din ce în ce mai important în economie și în societate, însă acordurile civile pentru înființarea de întreprinderi sau pentru cumpărarea, vânzarea și fuzionarea acestora nu au fost obligate să fie autentificate notarial. Practica arată că, în trecut, au avut loc numeroase cazuri de înființare, cumpărare, vânzare și fuzionare a întreprinderilor în scopul fraudei și al însușirii de proprietăți. „Cazul Van Thinh Phat, cu o serie de acte de falsificare a documentelor comerciale, crearea de documente de împrumut false și angajarea de persoane pentru a înlocui acțiunile, este unul dintre exemplele tipice ale situației de falsificare a semnăturilor în statutele comerciale, procesele-verbale ale consiliului de administrație, consiliului de administrație și documentele interne ale întreprinderilor, care a avut loc și are loc, ducând la numeroase cazuri conexe și având consecințe foarte grave”, a menționat delegatul orașului Hai Phong .

Dl. Tan a adăugat că reglementările actuale privind întreprinderile nu impun legalizarea notarială a documentelor de înființare a afacerilor. Profitând de procedurile deschise, multe cazuri de înființare de afaceri, cumpărare și vânzare și fuziune de întreprinderi vizează frauda, însușirea de proprietăți și tranzacționarea pe facturi... Una dintre primele măsuri evidențiate de delegați este necesitatea unui mecanism care să asigure autenticitatea și legalitatea documentelor. Conform prevederilor Legii întreprinderilor, autoritatea competentă pentru eliberarea înregistrării afacerilor va primi și procesa documentele de înființare a afacerilor. Această agenție nu are un mecanism pentru a evalua legalitatea și autenticitatea tranzacțiilor din documente. De exemplu, determinarea cine sunt acționari sau contribuitori la capital, dacă tranzacția are sau nu acordul majorității membrilor consiliului de administrație sau dacă documentul este sau nu semnat de membri. Prin urmare, delegatul La Thanh Tan Tan consideră că reglementarea care impune legalizarea notarială a documentelor de înființare a afacerilor și a actelor constitutive este soluția principală care trebuie luată în considerare pentru a asigura legalitatea și autenticitatea înființării afacerilor. Regulamentul care impune notarizarea înregistrărilor înființărilor de societăți comerciale și a documentelor interne ale afacerii va aduce beneficii în depășirea situației semnăturilor false în înregistrările înființărilor de societăți comerciale, limitarea situației de înființare a societăților fantomă și a abuzului de putere de către reprezentanții legali ai întreprinderilor; controlul declarării capitalului social, prevenirea spălării banilor, cumpărarea și vânzarea de facturi...; asigurarea drepturilor terților în tranzacții. Delegatul La Thanh Tan a propus completarea reglementărilor privind cazurile care necesită notarizare și suplimentarea cazului notarizării înregistrărilor înființărilor de societăți comerciale, a actelor comerciale, a proceselor-verbale ale ședințelor consiliului de administrație, ale adunărilor acționarilor și ale consiliilor membrilor din întreprinderi ca cazuri care necesită notarizare în proiectul de lege. Această prevedere nu numai că îndeplinește cerințele urgente ale practicii, dar este conformă și practicilor internaționale privind notarizarea, în mod tipic țărilor dezvoltate precum Japonia, Franța, Germania etc. În ceea ce privește modelul organizatoric al Biroului Notarial stipulat la articolul 20, delegatul Nguyen Huu Thong (delegația Binh Thuan ) a declarat că proiectul de lege moștenește reglementările actuale. Cu toate acestea, Clauza 1, Articolul 20 din proiectul de lege prevede că Biroul Notarial este organizat și funcționat conform modelului unei societăți de parteneriat. Delegatul Nguyen Huu Thong a recunoscut că prevederea menționată anterior încă prezintă numeroase preocupări, deoarece, în realitate, în zonele îndepărtate, locuri unde densitatea tranzacțiilor civile și economice este încă scăzută, iar cererea de servicii de notarizare din partea populației nu este mare, este foarte potrivit să se permită înființarea unui Birou Notarial condus de un notar.

O astfel de reglementare nu numai că contribuie la promovarea puternică a politicii de socializare a activităților notariale, dar creează și condiții favorabile pentru ca persoanele din zone îndepărtate, izolate și insulare să acceseze rapid serviciile notariale fără a fi nevoite să meargă departe pentru a îndeplini acest conținut. În plus, în prezent, pentru locurile menționate mai sus, stabilirea și menținerea unui model notarial cu doi notari este inutilă, ceea ce poate duce la o risipă de resurse și venituri notariale. Asigurarea sau menținerea funcționării organizației, deoarece un notar cu doi notari este foarte dificil. Prin urmare, delegatul Nguyen Huu Thong a sugerat ca agenția de redactare să ia în considerare și să calculeze cu atenție reglementarea tipului de organizare a practicii notariale. Pe lângă tipul de parteneriat, așa cum este reglementat în prezent, ar trebui să fie posibil ca în zone îndepărtate, izolate și izolate, zone cu condiții socio-economice dificile sau deosebit de dificile, să se înființeze un birou notarial cu un singur notar, adică o întreprindere privată. Având în vedere realitatea actuală, majoritatea birourilor notariale au un singur notar public pentru a gestiona operațiunile Biroului Notarial.

vtcnews.vn

Sursă: https://vtcnews.vn/de-xuat-ho-so-lap-doanh-nghiep-phai-cong-chung-ngan-chan-rua-tien-lua-dao-ar879253.html