Procuratura Populară din orașul Ho Și Min: Truong My Lan considera SCB un instrument financiar, un loc unde să păstreze banii.

Pe 1 aprilie, procesul inculpatului Truong My Lan (68 de ani, președinta Grupului Van Thinh Phat) și al altor 85 de inculpați a continuat cu faza dezbaterii, în care Procuratura Populară din orașul Ho Și Min a răspuns argumentelor avocaților în apărare, argumentelor suplimentare de autoapărare ale inculpaților și opiniilor acestora cu privire la protejarea drepturilor lor.

În răspunsul inițial, reprezentantul Procuraturii Populare din orașul Ho Și Min a declarat că procuratura respectă întotdeauna principiile Codului de procedură penală, inclusiv principiul prezumției de nevinovăție și respectarea adevărului obiectiv al cauzei... Procuratura respectă opiniile, argumentele apărării și dovezile avocaților apărării inculpaților.

Potrivit reprezentantului Procuraturii, în ultimele zile de proces, inculpații au fost sinceri și au simțit remușcări, însă unii avocați nu au fost cu adevărat serioși în argumentele lor, iar argumentele prezentate nu au urmărit îndeaproape desfășurarea procesului, afectând drepturile inculpaților. Unii avocați au folosit un limbaj lipsit de temei în evaluările lor la adresa Procuraturii.

Reprezentantul Procuraturii Populare din orașul Ho Și Min la proces.

Procurorul a susținut că actele criminale ale lui Truong My Lan au fost continue din 2012. În esență, Truong My Lan considera SCB ca un instrument financiar, un loc unde să dețină bani și, ori de câte ori avea nevoie de bani, le cerea celorlalți inculpați să îi retragă din SCB.

Furnizarea de garanții pentru împrumuturi este doar o tactică înșelătoare. Aceste active pot fi retrase și înlocuite cu alte active care nu îndeplinesc cerințele legale, ceea ce duce la împrumuturi irecuperabile.

Potrivit Procuraturii, deși dna Lan nu a fost membră a Consiliului de Administrație al SCB, evaluarea avocatului apărării inculpatului Truong My Lan conform căreia dna Lan nu a fost subiectul acuzației de delapidare a fost incorectă conform Legii privind întreprinderile, Legii privind instituțiile de credit, documentelor colectate și rezultatelor audierilor judiciare.

Legea prevede clar că SCB a fost înființată ca societate pe acțiuni care funcționează în conformitate cu legea. Adunarea generală a acționarilor este organul suprem al societății pe acțiuni, fiind formată din toți acționarii cu drept de vot. Consiliul de administrație este doar organul de conducere al companiei, ales de adunarea generală a acționarilor. Avocatul susține că Consiliul de administrație este organul suprem de conducere al SCB, ceea ce este incorect conform legii.

Reprezentantul Procuraturii a susținut că, în procedurile penale, nu este obligatorie înființarea unui consiliu de evaluare pentru a stabili consecințele cazului. Articolul 88 permite aplicarea altor metode de colectare a probelor pentru a evalua și determina consecințele cazului. Suma fondurilor delapidate a depășit 304.000 de miliarde de VND.

Procuratura nu și-a bazat evaluarea pe concluziile evaluării companiei Hoang Quan, ci a aplicat alte măsuri de investigație pentru a determina daunele în cauză. Procuratura a aplicat datoria totală restantă minus valoarea activelor colaterale, aplicând astfel principiul favorizării inculpaților.

Rechizitoriul concluzionează că inculpata Truong My Lan avea autoritatea de a controla și gestiona toate activitățile SCB, ceea ce este întemeiat și în conformitate cu legea. Acuzarea susține că documentele arată că Lan a achiziționat, deținut și controlat toate acțiunile pe care le deținea.

În ceea ce privește argumentul avocatului conform căruia stabilirea daunelor într-un caz se face pe baza reglementărilor Băncii de Stat prin scăderea valorii garanțiilor din datoria totală restantă, Procuratura a declarat că această metodă se aplică doar în cazurile penale care implică încălcări ale reglementărilor privind operațiunile bancare normale.

Totuși, în acest caz, natura acțiunilor inculpatului Truong My Lan a fost deturnarea de active și neînregistrarea activelor drept garanție... prin urmare, Procuratura nu a stabilit consecințele cazului utilizând metoda de calcul menționată anterior.

În plus, declarația privind modificarea acționarilor întocmită de inculpatul Ta Chieu Trung (director general al companiei Viet Vinh Phu) până în iunie 2022, precum și mărturia domnului Trung în instanță, arată ambele că Truong My Lan l-a însărcinat pe Trung cu monitorizarea acțiunilor SCB deținute de inculpat și aferente inculpatului. Toate modificările acțiunilor SCB au fost efectuate sub conducerea președintelui Van Thinh Phat.

În plus, transcrierea interogatoriului inculpatei Lan confirmă faptul că aceasta și-a încurajat rudele și prietenii să cumpere acțiuni înainte de fuziunea celor trei bănci pentru a ajunge la o participație de 65%, iar apoi a continuat să își mărească participația.

Deși inculpata Truong My Lan nu administra activele SCB, ea deținea controlul absolut, ceea ce îi conferia puterea de a alege și de a demite membrii SCB. De acolo, a aranjat ca personalul cheie să o asiste.

„ Acestea sunt condițiile, metodele și tacticile pe care inculpatul le-a folosit pentru a delapida bani de la SCB”, a declarat reprezentantul procurorului.

În ceea ce privește opinia conform căreia vânzarea creanțelor neperformante de către SCB Bank către VAMC a fost permisă de Banca de Stat a Vietnamului, însă datoria restantă vândută către VAMC este totuși atribuită consecințelor cazului.

Potrivit reprezentantului Procuraturii, deși legea permite instituțiilor de credit să aplice măsuri precum vânzarea de creanțe și compensarea datoriilor pentru a gestiona datoriile neperformante, în acest caz, inculpații au folosit vânzarea de creanțe și compensarea datoriilor ca un truc pentru a ascunde creanțele neperformante și actele criminale în scopul deturnării de bani retrași de la SCB. Prin urmare, inculpații sunt în continuare responsabili pentru aceste datorii.

Potrivit reprezentantului Procuraturii, deși acțiunile lui Truong My Lan au fost consecvente pe o perioadă lungă de timp, folosind aceleași metode și tactici, Procuratura a urmărit-o penal pentru două infracțiuni diferite, deoarece, în perioada 2012-2018, faptele penale ale lui Truong My Lan și ale complicilor săi au îndeplinit elementele infracțiunii de încălcare a reglementărilor privind creditarea în activitățile instituțiilor de credit, conform Codului penal din 1999.

Începând cu 2018, odată cu intrarea în vigoare a Codului Penal din 2015 (modificat și completat în 2017), și pe baza directivelor de implementare, acțiunile lui Truong My Lan din această perioadă au îndeplinit elementele constitutive ale infracțiunii de delapidare. Prin urmare, rechizitoriul acuzării pentru două capete de acuzare este întemeiat.

În ceea ce privește acuzația conform căreia Truong My Lan ar fi fost creierul și liderul rețelei, acuzarea își menține evaluarea conform căreia inculpata considera SCB un instrument financiar, un loc unde să dețină bani și că putea dirija operațiunile ori de câte ori era nevoie, așa cum se menționează în rechizitoriu.

Pe baza documentelor și probelor disponibile, deși nu există încă niciun rezultat privind asistența judiciară privind verificarea și clarificarea celor cinci companii străine care dețin acțiuni pe numele dnei Lan, există suficiente baze pentru a stabili că dna Truong My Lan este autorul infracțiunii de delapidare.

Cererea avocaților ca autoritățile de urmărire penală să dovedească faptul că cele cinci societăți pe acțiuni străine au achiziționat acțiunile inculpatei nu schimbă faptul că dna Lan deținea puterea de control asupra acestor acțiuni.

Potrivit Procuraturii, unii avocați susțin că evaluarea activelor este necesară în procedurile penale. Cu toate acestea, Procuratura susține că, în acest caz, autoritățile de urmărire penală nu au aplicat evaluarea activelor, ci au folosit alte metode de colectare a probelor pentru a determina valoarea activului.

Rezultatele anchetei au stabilit că prejudiciul cauzat de acțiunile dnei Truong My Lan s-a ridicat la peste 677.000 de miliarde de VND, în concordanță cu sistemul contabil din software-ul SCB, mărturiile altor inculpați și ale firmei independente de audit...

Procuratura susține că acuzarea a considerat prejudiciile pe care dna Truong My Lan le-a delapidat și le-a suferit la 677.000 de miliarde de VND.

Hoang Tho

Sursă