Arestarea lui Shark Binh: Dezvăluirea instrumentului de urmărire a criptomonedelor AntEx

Pe 14 octombrie, Poliția orașului Hanoi a anunțat că Agenția Poliției de Investigații l-a urmărit penal pe domnul Nguyen Hoa Binh (alias Shark Binh, președintele NextTech Group) pentru a investiga infracțiunea de „Însușire frauduloasă de bunuri”.

Potrivit poliției, din august până în decembrie 2021, dl Binh și colegii săi au dezvoltat și promovat proiectul „moneda digitală AntEx”, solicitând investiții prin înființarea Fondului „Next100 Blockchain”, cu angajamentul de a investi 50 de milioane de dolari în proiecte tehnologice.

Totuși, acesta este un proiect neverificat, cu semne de manipulare a tranzacțiilor pentru retragerea banilor. Echipa fondatoare a emis 33,2 miliarde de token-uri AntEx, vândute către aproximativ 30.000 de investitori, câștigând aproximativ 117 miliarde VND.

În special, în timpul procesului de verificare a datelor legate de AntEx, instrumentul ChainTracer dezvoltat de Asociația Vietnameză pentru Blockchain și Active Digitale (VBA) a fost utilizat pentru coordonarea cu autoritățile.

Conform VBA, echipa ChainTracer a participat la analizarea și modelarea fluxurilor de numerar pe blockchain, ajutând autoritățile să identifice mișcările de tokenuri între portofele, exchange-uri și adresele aferente.

Dl. Tran Huyen Dinh, șeful proiectului ChainTracer, a declarat că echipa de experți a aplicat cea mai recentă tehnologie de analiză on-chain (datele tranzacțiilor înregistrate public în rețeaua blockchain) pentru a identifica grupurile de portofele suspecte și pentru a sprijini contactul tehnic cu numeroase burse interne și străine pentru a compara informațiile de identificare.

Vụ Shark Bình bị bắt: Hé lộ công cụ truy vết dòng tiền số AntEx - 1 — Domnul Nguyen Hoa Binh, fondatorul NextTech Group (Foto: Manh Quan).

Dl. Dinh a spus că, datorită naturii publice și transparente a blockchain-ului, urmărirea fluxului de bani a fost făcută cu precizie, chiar dacă incidentul a avut loc în urmă cu mai bine de 3 ani. Potrivit acestuia, acest lucru este diferit de modelul tradițional de fraudă, în care dovezile pot fi șterse.

În timpul acestui proces, potrivit domnului Dinh, cea mai mare dificultate provine din lipsa de cooperare a unor burse internaționale, ceea ce cauzează obstacole în identificarea și urmărirea beneficiarilor finali.

Agenția de anchetă a reținut temporar și a blocat banii, conturile de valori mobiliare și activele subiecților, inclusiv aproape 600 de taeli de aur, 18 cărți roșii, 2 mașini... cu o valoare totală de aproximativ 900 de miliarde de VND.

În plus, potrivit Poliției orașului Hanoi , Shark Binh a condus înființarea NextLand. După un timp, i-a desemnat pe Doan Van Tuan și Nguyen Ha Thuy ca reprezentanți legali.

Compania le-a desemnat pe Nguyen Thi Thanh Huong, Tran Thi Thuy Van, Nguyen Ha Thuy și Doan Van Tuan să utilizeze înregistrările contabile pentru a gestiona și a ascunde însușirea fondurilor companiei.

Domnul Binh le-a ordonat angajaților săi să falsifice documente, contracte și extrase de plată pentru a acoperi activități financiare ilegale, cauzând pierderi deosebit de mari investitorilor.

Poliția din Hanoi continuă să extindă ancheta și să clarifice încălcările și abaterile legate de companiile membre din ecosistemul NextTech Group.

Shark Binh s-a născut în 1981 și este unul dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri din domeniul tehnologiei din Vietnam. În 2019, domnul Binh a participat la emisiunea televizată Shark Tank, iar numele Shark Binh a apărut și el din acea perioadă.

Asociată cu cariera și reputația lui Shark Binh este NextTech Group, înființată în 2013, care operează în domeniile fintech (finanțe - tehnologie), comerț electronic, logistică (management - transport de mărfuri), investiții în startup-uri (afaceri startup) cu mărci precum Nganluong.vn, BoxMe, mPOS, Vimo...

Sursă: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/vu-shark-binh-bi-bat-he-lo-cong-cu-truy-vet-dong-tien-so-antex-20251015020018285.htm