Предупреждение о мошенничестве и присвоении денег через фондовые инвестиционные группы

Недавно в ходе работы по выяснению ситуации полиция обнаружила, что некоторые мошенники создали чат-группы, выдавая себя за «экспертов», чтобы заманить инвесторов вступать в закрытые группы в социальных сетях, устанавливать веб-сайты, приложения и вносить деньги для инвестирования в акции.

Когда жертва больше не может отправлять деньги или ее обнаруживают или подозревают, субъекты блокируют счет и присваивают себе деньги жертвы.

По этому вопросу генерал-лейтенант То Ан Хо, пресс-секретарь Министерства общественной безопасности, предоставил информацию и рекомендации для населения и инвесторов.

Генерал-лейтенант То Ан Хо, пресс-секретарь Министерства общественной безопасности, сообщил, что жертвы часто прибегают к следующим уловкам:

Пользуясь психологическим фактором наживы и неосведомленностью населения и некоторых инвесторов, субъекты выдавали себя за сотрудников авторитетных компаний, работающих с ценными бумагами, совершали звонки и приглашали людей присоединиться к группам (групповым чатам) и онлайн-курсам по инвестированию в акции.

Когда жертвы соглашаются присоединиться к чатам и закрытым группам, субъекты продолжают предлагать им высокодоходные инвестиционные возможности, позволяя им покупать акции на вьетнамской фондовой бирже по ценам ниже текущих рыночных. Для получения вышеуказанных поощрений субъекты просили жертв перейти по ссылкам на веб-сайты или установить приложения на предоставленные ими мобильные устройства.

Понимая психологию инвесторов, когда жертвы регистрируют учетные записи на веб-сайтах и в мобильных приложениях, субъекты продолжают склонять жертв к вступлению в онлайн-группы по инвестициям по каждому коду акций, который имеет потенциал на фондовом рынке. Здесь жертвам субъекты объяснили, что, поскольку авторитетные и законные финансовые инвестиционные фонды связаны с компаниями, работающими с ценными бумагами, они пользуются поддержкой и имеют высокие стимулы; или предприятие выпускает индивидуальные акции, акции для сотрудников и предлагает жертвам выкупить акции этих сотрудников по цене, значительно ниже рыночной...

Для создания доверия субъекты предоставляли жертвам юридические документы инвестиционного фонда, такие как: свидетельство о создании инвестиционного фонда, выданное Государственной комиссией по ценным бумагам, лицензию на ведение бизнеса, сертификат контролирующего банка... а банковский счет, на который поступали деньги, также был открыт на имя компании, инвестиционного фонда с обещаниями высоких процентных ставок, в случае возникновения убытков будет произведена компенсация, а цена покупки акций через инвестиционный фонд будет на 15%-30% ниже текущей торговой цены. Жертвы могут легко найти в Интернете информацию, совпадающую с информацией, предоставленной субъектами, и сразу же доверять юридическим документам, предоставленным субъектами.

Многие жертвы поверили обещаниям субъектов, внесли деньги в приложение и постоянно получали прибыль, причем в первые несколько торговых сессий она даже превышала ее в несколько раз. Инвесторы также могут увидеть множество прибыльных счетов других инвесторов (которые являются поддельными счетами, созданными ими). По сути, это трюк, позволяющий создавать виртуальные транзакции с целью создания доверия, соблазнения и побуждения жертв вносить больше денег на инвестиционные счета.

Однако когда жертва хочет снять деньги, приложение сообщает об ошибке или о том, что лимит контрагента Фонда не достигнут. В это время субъекты будут постоянно соблазнять, заманивать и заставлять жертв переводить больше денег на свои счета по таким причинам, как: предоставление неверной информации, чтобы система ее не зафиксировала, уплата налогов и сборов за снятие денег... Многие жертвы, поскольку они перевели большие суммы денег на свои счета, легко поддаются психологической манипуляции, заставляя их переводить больше денег, иначе они потеряют деньги, которые они ранее внесли.

Увидев, что жертвы больше не могут переводить деньги, субъекты отключают учетные записи жертв или делают так, что с их учетных записей невозможно войти в систему, чтобы присвоить деньги, которые жертвы перевели в приложение. Узнав, что их обманули, испытуемые удалили аккаунт жертвы из групп социальных сетей и заблокировали связь с ней. В настоящее время работа по проверке и отслеживанию сталкивается со многими трудностями, поскольку большинство групповых чатов имеют адреса за пределами Вьетнама.

Столкнувшись с вышеперечисленными уловками, полиция рекомендует населению и инвесторам следующее:

- Ни в коем случае не слушайте и не поддавайтесь соблазнам финансовых инвестиций в интернете, которые принесут высокую прибыль, особенно если вы ничего не смыслите в акциях. Ни в коем случае не участвуйте в групповых чатах, не инвестируйте в веб-сайты или приложения без тщательного изучения информации о владельце.

- Необходимо найти информацию из многих источников, особенно официальных, таких как: сайт Государственной комиссии по ценным бумагам; Финансовые и банковские сайты... Если есть необходимость в инвестициях, люди могут выбрать платформы для торговли ценными бумагами, лицензированные государством...

- В случае подозрения в мошенничестве или присвоении имущества гражданам и инвесторам необходимо немедленно обратиться в ближайшее отделение полиции для своевременной поддержки и урегулирования...

По данным Chinhphu.vn

Источник