Ужесточение санкций за многоуровневый маркетинг

(Baothanhhoa.vn) - Когда традиционный многоуровневый маркетинг ужесточается, многие люди продолжают становиться жертвами замаскированного многоуровневого маркетинга, что приводит к серьезным последствиям как в экономическом плане, так и с точки зрения социального доверия. Министерство промышленности и торговли и соответствующие ведомства продолжают совершенствовать правовую систему регулирования этой деятельности.

Сайт Crossfi рекламирует виртуальную валюту MPX (Фото: Интернет).

Под видом предложений быстрого обогащения мошенники продолжают «использовать» модель многоуровневого маркетинга для организации замаскированных семинаров по продажам, незаконного привлечения капитала и привлечения участников к инвестированию в виртуальные фондовые биржи и криптовалюты неизвестного происхождения. Многие люди потеряли десятки, а то и сотни миллионов донгов, оказавшись втянутыми в замкнутую «паутину» мошенничества, не имея никаких шансов вернуть потерянные деньги. По данным статистики властей, инвестиционное мошенничество является на сегодняшний день самой изощренной формой интернет-мошенничества: суммы полученных от жертв денег достигают тысяч миллиардов донгов.

Характерно, что в феврале 2025 года полиция Ханоя арестовала 8 лидеров транснациональной преступной группировки, которая обманывала инвесторов в сфере виртуальной валюты, конфисковав активы на сумму 500 миллиардов донгов. В этом случае крупнейшая жертва мошенничества потеряла 13 миллиардов донгов. Известно, что через сайт Crossfi группа создала виртуальную валюту под названием MPX для майнинга монет XFI (котируются на бирже). Рекламный объект виртуальной валюты XFI будет использоваться для потребления и оплаты вместо вьетнамской законной валюты донг. Эта преступная группировка обучила персонал службы поддержки клиентов совершать телефонные звонки и организовывать конференции, чтобы выманивать у жертв деньги, покупая самостоятельно созданную виртуальную валюту. Многие жертвы продолжают уговаривать и склонять к участию в получении комиссионных своих родственников, поэтому число жертв очень велико.

Также в феврале 2025 года в Тханьхоа полиция округа Нхусуан арестовала 9 человек, подозреваемых в мошенничестве и отмывании денег через площадку для торговли иностранной валютой Fnory.com. Это фондовая биржа, созданная группой людей и рекламируемая как британская биржа, которая получает высокую прибыль, привлекая жертв к инвестированию и размещению заказов на покупку и продажу котируемых на бирже акций. Группировка делила прибыль от жертв на множество счетов или использовала ее для покупки вилл и роскошных автомобилей. Общая стоимость незаконных транзакций составляет около 200 млрд донгов.

По данным Департамента конкуренции и защиты прав потребителей ( Министерства промышленности и торговли ), в настоящее время в стране насчитывается лишь более 20 предприятий, имеющих право заниматься многоуровневым маркетингом, что представляет собой резкое сокращение по сравнению с количеством предприятий, исчислявшимся сотнями, десять лет назад. В настоящее время в Тханьхоа 15 предприятий имеют лицензию на осуществление деятельности по методу многоуровневого маркетинга. Все эти подразделения имеют полную юридическую документацию, выполняют обязательства по отчетности и мониторингу в соответствии с нормативными актами. Однако, по данным органов власти, помимо подразделений, работающих в соответствии с правилами, по-прежнему существует множество организаций, замаскированных под эту модель, которые вовлекают людей в незаконную деятельность, такую ​​как продажа некачественных товаров, непрозрачные финансовые вложения и мобилизация капитала в стиле «изъятие денег у более поздних людей для оплаты услуг более ранних».

В целях ужесточения управления и защиты людей от сложных изменений в деятельности многоуровневого маркетинга 10 апреля 2024 года Министерство промышленности и торговли выпустило официальный приказ № 2624/BCT-CT, в котором уведомило Министра промышленности и торговли об усилении инспекции и надзора за деятельностью многоуровневого маркетинга по всей стране. Соответственно, Департамент промышленности и торговли провинций и городов обязан активно координировать свои действия с полицией, управлением рынка и соответствующими агентствами для выявления и строгого пресечения нарушений, особенно актов организации семинаров и конференций под видом продажи товаров или мобилизации финансов.

В частности, документ также требует проверки и оценки всех действующих многоуровневых предприятий, решительного приостановления деятельности или отзыва лицензий у предприятий, нарушающих требования; В то же время рекомендуется, чтобы судебный орган изучил и предложил криминализировать мошеннические действия с использованием скрытого многоуровневого маркетинга. Это решительный шаг, демонстрирующий решимость управляющего агентства очистить деловую среду и защитить законные права людей.

Однако произошедшие инциденты показывают, что преступники действуют весьма изощренно, обладают знаниями и навыками использования высоких технологий. Поэтому, помимо радикального вмешательства властей, необходимы бдительность людей и активная профилактика.

Тунг Лам

Источник: https://baothanhhoa.vn/che-tai-nghiem-khac-hon-cho-da-cap-bien-tuong-246339.htm