Бывшему директору CDC Бакзяну выдали сберегательную книжку на 5 миллиардов долларов с инструкцией «позвоните мне, когда вам нужно будет снять деньги».

«Спрятавшись за» другую компанию

Согласно заключению Агентства полиции по расследованию (C03) Министерства общественной безопасности, CDC Bac Giang вступил в сговор с компаниями Viet A, Phan Anh Company, занимающимися консалтингом по оценке цен и проведению торгов, при реализации 11 тендерных пакетов на закупку тест-наборов и других медицинских принадлежностей и биологических препаратов для профилактики и контроля эпидемий.

Расследование пришло к выводу, что с марта 2020 года по ноябрь 2021 года Центр по контролю и профилактике заболеваний провинции Бакзянг передал тестовые наборы компаниям Viet A и Phan Anh для использования в целях профилактики и контроля COVID-19.

После этого CDC Bac Giang завершил юридические процедуры, позволившие компаниям Viet A Company и Phan Anh Company выиграть 11 тендерных пакетов «Закупка материалов, химикатов, биологических препаратов и другого медицинского оборудования для профилактики и контроля эпидемии COVID-19», инвестированных CDC Bac Giang.

Изначально компания Viet A Company поставляла тест-наборы напрямую в CDC Bac Giang, но в апреле 2020 года Фан Хюй Ван, директор компании Phan Anh Company, встретился с Данг Тхань Минем, директором CDC Bac Giang, чтобы запросить поставку тест-наборов, произведенных компанией Viet A Company.

Ответчик Ван также связался, обсудил и получил одобрение от компании Viet A, подписал документ, разрешающий компании Phan Anh поставлять тестовые наборы в провинцию Бакзянг.

В данном случае CDC Bac Giang не осуществляет закупки напрямую у компании Viet A Company, а использует тест-наборы, произведенные компанией Viet A Company через компанию Phan Anh Company.

Таким образом, из 11 пакетов заявок компания Viet A Company выиграла 1 пакет заявок стоимостью 1 млрд донгов, а компания Phan Anh Company выиграла 10 пакетов заявок общей стоимостью 193 млрд донгов.

Из них 7 пакетов реализованы путем проведения открытых торгов через Интернет с привлечением подразделения по оценке цен, 4 пакета реализованы путем проведения конкурсных торгов с использованием коммерческих предложений от поставщиков.

Г-н Лам Ван Туан, бывший директор CDC Bac Giang.

В декабре 2020 года, после выхода на пенсию г-на Данг Тхань Миня, директором Центра контроля заболеваний в Бакзяне был назначен ответчик Лам Ван Туан. Г-н Туан продолжил переговоры с Фан Хюй Ваном о предоплате тест-наборов и легализации процедур оплаты в дальнейшем, как и при Данг Тхань Мине.

Соответственно, CDC Bac Giang продлит срок действия тестового набора компании Phan Anh Company, а затем посредством оценочной единицы выдаст сертификат оценочной стоимости, равный цене за единицу тестового набора, предоставленного компанией Phan Anh Company (509 250 донгов за тестовый набор).

В то же время, для завершения процедур и оформления документов для компаний Viet A Company и Phan Anh Company, необходимых для выигрыша вышеуказанных пакетов, CDC Bac Giang наняла консалтинговые подразделения для подготовки тендерной документации и оценки тендерной документации; консультирования по оценке тендерной документации и оценки результатов выбора подрядчика для легализации документов для представления в департаменты, филиалы и Провинциальный народный комитет для утверждения торгов и оплаты.

>>> Неожиданные подробности при раскрытии скандала во Вьетнаме

Соглашение о процентной ставке комиссии

Примерно в начале мая 2021 года в провинции Бакзянг снова вспыхнула эпидемия COVID-19. В то время многие пункты предлагали тест-наборы по более низким ценам, чем Viet A Company.

Чтобы избежать конкуренции, как это произошло в Хайзыонге , 13 мая 2021 года Фан Куок Вьет (председатель и генеральный директор Viet A Company) и Ву Динь Хьеп (заместитель директора Viet A Company) встретились с Фан Хюй Ваном, чтобы обсудить политику продаж Viet A Company.

Ответчик Viet заявил, что будет продавать продукцию CDC Bac Giang только через компанию Phan Anh Company, а не напрямую. Стороны договорились, что компания Viet A Company будет выплачивать процент вне контракта в размере 40% от стоимости товара, если речь идёт о тест-наборах, и 30% в случае получения товара наличными.

Затем Ван отвез Вьета и Хиепа в CDC Bac Giang на встречу с г-ном Лам Ван Туаном (директор CDC Bac Giang, сменивший г-на Миня, ушедшего на пенсию).

На этой встрече Вьетнам заявил, что компания Viet A будет выполнять техническую функцию компании Phan Anh, в то время как компания Phan Anh будет заниматься продажами. Компания Viet A окажет поддержку CDC Bac Giang, отправив технический персонал и испытательное оборудование для увеличения испытательных мощностей.

Затем, с 16 июня по 25 ноября 2021 года, казначей компании Viet A Company 7 раз использовал свой личный банковский счет для перевода более 44 миллиардов донгов в % деньгах вне контракта между компаниями Phan Anh и Viet A Company Фан Тхи Кхань Ван (сестре Вана).

Обвиняемые слева направо: Лам Ван Туан; Фан Хай Ван; Фан Тхи Кхань Ван.

Получив деньги, Ван попросил родственника перевести от его имени 25,19 млрд донгов в качестве сбережений; часть средств была направлена в фонд коммерческой деятельности компании Phan Anh.

Кроме того, согласно показаниям г-жи Ван, после получения денег от компании Viet A Company ответчик дважды заходил в офис г-на Лам Ван Туана в CDC Bac Giang и передал г-ну Туану две сберегательные книжки на общую сумму 5 миллиардов донгов на имя Фан Тхи Кхань Ван.

Передавая деньги, Ван всегда говорил: «Компания Viet A выражает вам благодарность» и «присылает вам небольшой подарок, когда вам нужно будет снять деньги, позвоните мне». Получив деньги, Туан понял, что это были деньги от компании Phan Anh Company в связи с тем, что Центр по контролю и профилактике заболеваний Бакзянг (CDC Bac Giang) позаимствовал у компании Viet A материалы для тестирования COVID-19 и биопрепараты, производимые компанией Viet A Company и распространяемые ею. Затем он заполнил тендерную документацию, создав условия для победы компании Phan Anh Company и поставив компании CDC Bac Giang материалы для тестирования и биопрепараты, производимые компанией Viet A Company.

В начале декабря 2021 года, узнав, что Агентство расследований сотрудничает с Viet A Company и CDC Hai Duong, Туан позвонил, чтобы договориться о встрече, и вернул Вану две сберегательные книжки, упомянутые выше.

Лам Ван Туан признал, что вышеуказанные действия были неправильными, не обеспечивали справедливости и прозрачности торгов и нарушали запреты, установленные нормативными актами.

21 января 2022 года Министерство общественной безопасности возбудило уголовное дело против г-на Туана, Вана и Вана за нарушение правил проведения торгов, повлекшее за собой серьезные последствия.

Двое ответчиков Фан Хюй Ван и Фан Тхи Кхань Ван выплатили в общей сложности 44 миллиарда донгов в качестве компенсации.

Все теневые уловки председателя компании Viet A в инциденте с тестовым набором.

Минь Туэ

Источник