Народная прокуратура Ханоя только что завершила предъявление обвинения Нгуену Ван Линю (1986 года рождения, бывший глава централизованного казначейства, бывший заместитель директора бизнес-центра акционерного коммерческого банка «Тьен Фонг») за преступление, связанное с хищением имущества.
Согласно обвинению, Нгуен Ван Линь является кладовщиком, членом Совета по управлению казначейством Транзакционного центра штаб-квартиры – Коммерческого акционерного банка «Тьенфонг» ( TPBank ). Линь отвечает за сохранность, контроль и инвентаризацию активов в казначействе, а также за управление и хранение ключа от замка на внутренней двери казначейства.
В связи с необходимостью использования денежных средств для торговли ценными бумагами и личных нужд 6 июля 2017 года Нгуен Ван Линь воспользовался своим служебным положением и обязанностями, прибегнув к мошенническим уловкам и присвоив 246 таэлей золота SJC (что эквивалентно более чем 8,9 млрд донгов) из казны, находившейся под его управлением.
Извлечение данных с камер TPBank зафиксировало, что в 17:00 29 июня 2023 года Нгуен Ван Линь принес металлический ящик (с золотыми сундуками внутри) и 2 мешка с деньгами в офис Линя, а затем перенес их в хранилище банка.
Около 18:50 Линь принёс металлический ящик на буферный склад. 9 августа 2023 года в 18:30 Линь был замечен несущим синий холщовый мешок (с ящиками с золотом клиентов) на буферный склад, чтобы вернуть золото на склад.
В следственном управлении Линь признался, что взял 246 таэлей золота SJC, а сам процесс обмена заложенного золота на купленное золото он осуществлял в одиночку, без чьего-либо ведома, содействия или сокрытия этого.
Следственное управление считает, что показания обвиняемого соответствуют содержанию дела. Более того, извлечение данных с камеры TPBank зафиксировало весь процесс совершения преступления сотрудником казначейства.
Согласно документам следствия, чтобы скрыть свое преступление, перед каждой проверкой активов Линь возвращал 246 таэлей золота SJC в сейф, где хранилось купленное и проданное им золото.
В ходе проверки и инвентаризации ответчик активно проводил инвентаризацию золота, читал данные, чтобы члены группы по инвентаризации могли записать и сопоставить книги, поэтому в течение длительного времени члены Совета по управлению казначейством и члены группы внезапных и периодических проверок не обнаруживали никаких недостач в хранилище, все ежедневные, периодические и внезапные инвентаризационные записи были в достаточном количестве.
Пересчёт активов проводился непосредственно перед камерами видеонаблюдения банка, и никаких проблем не возникло. Таким образом, результаты фактической проверки активов соответствовали количеству, указанному в бухгалтерских книгах.
По словам г-жи Ле Тхи Ханг, директора по работе с клиентами в бизнес-центре головного офиса, при ежедневной инвентаризации казначейских товаров она не учитывала все активы на складе из-за их большого количества. В отношении уже опломбированных активов проверялось и учитывалось только количество, указанное на внешней бирке.
Г-жа Ханг участвовала в пересчёте денег в хранилище, контролируя пересчёт и сравнивая количество по фактическим записям и данным системы. Поскольку пересчёт денег и золота в хранилище производится ежедневно, а также во время внезапных проверок, периодических проверок каждые полгода и год, нехватки золота обнаружено не было, поэтому г-жа Ханг не знала, когда Линь забрал золото.
Было установлено, что Линь забрал золото 6 июля 2017 года. На тот момент в совет директоров склада входили директор Центра транзакций штаб-квартиры, директор по обслуживанию клиентов и инспектор.
По данным Следственного управления полиции, нет оснований полагать, что вышеуказанные лица вступили в сговор или преступный сговор с обвиняемым Нгуеном Ван Линем. Все вышеуказанные лица заявили, что при исполнении служебных обязанностей они исполняли возложенные на них обязанности и задачи надлежащим образом.
Таким образом, для привлечения вышеуказанных лиц к уголовной ответственности за безответственность, повлекшую тяжкие последствия, отсутствуют достаточные основания.
Источник: https://vietnamnet.vn/cuu-pho-giam-doc-ngan-hang-trao-246-luong-vang-truoc-camera-an-ninh-2337886.html
Комментарий (0)