Что касается ареста бывшего председателя VietinBank Ле Дык Тхо 14 декабря, Агентство безопасности расследований Министерства общественной безопасности заявило, что оно занимается расследованием дела о «нарушении правил управления и использования государственных активов, повлекшем убытки и растраты; безответственности, повлекшей серьезные последствия; даче взяток; получении взяток; использовании служебного положения и полномочий для оказания влияния на других лиц в целях личной выгоды», которое произошло в компании Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited (Xuyen Viet Oil) и ряде связанных с ней учреждений и организаций.

Xuyen Viet Oil — одно из почти 40 крупнейших предприятий по торговле нефтепродуктами в стране, имеющее право импортировать и экспортировать нефть.

Недавно компания Xuyen Viet Oil также была упомянута общественностью, когда стала «должником» в банках на сумму в несколько тысяч миллиардов донгов.

BIDV является одним из крупнейших кредиторов этого предприятия с непогашенной задолженностью до 2000 млрд донгов. Этот кредит был предоставлен в 2022 году по кредитному договору № 02/2022/7191166/SĐBS между Xuyen Viet Oil и филиалом BIDV в Нам Ки Кхой Нгиа.

Обеспечением по вышеуказанному кредиту является вся прибыль, полученная от реализации стоимости строительных работ на земельных участках в поселке Гамлет 4, коммуне Ток Тьен, районе Тан Тхань (ныне город Тан Тхань), провинции Бариа Вунг Тау и автозаправочной станции на этом участке.

вьетнамское масло20230910074123 1 1498.jpg
Ранее Агентство по безопасности расследований провело расследование в отношении двух женщин-директоров и заместителей директора компании Xuyen Viet Oil по обвинению в «нарушении правил управления и использования государственных активов, повлекшем убытки и растраты».

Кроме того, согласно исследованию VietNamNet, обеспечением кредита компании Xuyen Viet Oil в BIDV также является депозитный договор стоимостью 50 млрд донгов предприятия в Sacombank ; около 33 млн литров масла DO общей стоимостью 450 млрд донгов (рассчитано по средней цене за единицу 13 751 донг/литр).

Ранее, в 2020 и 2021 годах, филиал BIDV Nam Ky Khoi Nghia также был крупным спонсором капитала компании Xuyen Viet Oil.

BIDV также является крупным спонсором капитала других нефтяных гигантов, включая Hai Ha Waterway Transport Company Limited (Hai Ha Petro) и связанных сторон Trung Linh Phat Company Limited (предприятие оптовой торговли нефтепродуктами в Ниньбине).

В настоящее время BIDV проводит процедуры по продаже на аукционе обеспечения по кредиту Hai Ha Petro — нефтяной базы Ha Hai-Quang Tri в городе Кыавьет, уезда Джолинь, провинции Куангчи, со стартовой ценой 176 млрд донгов.

BIDV также продает права на использование 19 участков земли в Ниньбине по начальной цене 211 млрд донгов для погашения долга руководителя компании Trung Linh Phat.

11 августа Министерство промышленности и торговли приняло решение № 2081/QD-BCT об отзыве лицензии на осуществление деятельности по экспорту и импорту нефти у компании Xuyen Viet Oil.

Данное решение было принято по результатам проверки нефтяной компании «Сюйен Вьет», а также с учетом отягчающих обстоятельств, таких как неустранение компанией нарушений после проверки 2022 года, а также неоднократных нарушений нормативных актов о Фонде стабилизации цен, о чем сообщило Министерство финансов.

8 сентября Агентство по расследованиям в сфере безопасности (А09) Министерства общественной безопасности возбудило дело по факту «Нарушения правил управления и использования государственных активов, повлекшего убытки и растраты», произошедшего в нефтяной компании Xuyen Viet и ряде связанных с ней учреждений и организаций.

Агентство по расследованию нарушений безопасности также приняло решение о привлечении к ответственности и временном задержании двух женщин: Май Тхи Хонг Хань — директора Xuyen Viet Oil; Нгуен Тхи Нху Фыонг — заместителя директора Xuyen Viet Oil.

Оба руководителя компании Xuyen Viet Oil были привлечены к ответственности за «нарушение правил управления и использования государственных активов, повлекшее убытки и растраты».

Недавно налоговое управление города Хошимин сообщило, что компания Xuyen Viet Oil имеет налоговую задолженность в размере более 1500 млрд донгов.

В настоящее время сотни миллиардов донгов из Фонда стабилизации цен на нефть этого нефтяного предприятия не могут быть возвращены в бюджет.

«Чёрная метка» нефтяного магната раскрылась после ареста г-на Ле Дык Тхо . Оба руководителя нефтяной компании «Сюйен Вьет» были привлечены к ответственности за «нарушение правил управления и использования государственных активов, повлекшее убытки и растраты».