Обвал виртуальной валютной биржи, в результате которого десятки тысяч инвесторов украли почти 10 000 миллиардов донгов

Чтобы привлечь игроков на виртуальную валютную биржу, Хунг и Нга регулярно организуют обучение лидеров и организуют множество рекламных мероприятий на платформах социальных сетей, обещая «супербольшие прибыли, супербольшие комиссии».

28 мая полиция провинции Донгнай заявила, что они только что скоординировали действия с Управлением уголовной полиции (C02 - Министерство общественной безопасности ), полицией города Ханой, полицией города Хошимин и полицией провинций Бакзянг, Хынгйен, Биньдинь, Даклак и Зялай с целью уничтожить виртуальную валютную биржу, обманывавшую и заманивавшую десятки тысяч людей инвестировать в общую сумму почти 10 000 миллиардов донгов.

Нгуен Куок Хунг в полицейском участке. ФОТО: ПОЛИЦИЯ ДОНГНАЯ

Соответственно, после более чем 200 дней создания следственного проекта, 19 мая полиция провинции Донгнай координировала работу с C02 и полицией вышеуказанных провинций и городов с целью организации множества рабочих групп для одновременного контроля и ареста 5 подозреваемых.

Среди них были названы два лидера: Нгуен Куок Хунг (41 год) и Буй Тхи Тхань Нга (34 года, оба проживают в Ханое ).

В ходе расследования подозреваемые признались, что примерно в феврале 2023 года Хунг нанял человека для написания программного обеспечения для виртуальной валюты под названием Matrix Chain за 20 000 USDT (USDT — криптовалюта, эквивалентная примерно 520 миллионам донгов), а затем пригласил Нга внести капитал для ведения бизнеса.

Способ заключается в призыве участников к участию в проекте виртуальной валюты Matrix Chain; Каждый участник должен заплатить 1 доллар США (что эквивалентно примерно 26 000 донгов).

Чтобы привлечь игроков, Хунг и Нга регулярно организуют обучение лидеров и организуют множество рекламных мероприятий, создавая сообщества клубов и группы на платформах социальных сетей с обещанием «супербольших прибылей, супербольших комиссионных».

В проекте приняли участие десятки тысяч человек, вложив около 10 000 млрд донгов.

По данным полиции, виртуальная валютная биржа Хунга и Нги привлекла десятки тысяч участников с более чем 138 000 зарегистрированных счетов, с депозитами на сумму более 394 миллионов долларов США (что эквивалентно почти 10 000 миллиардов донгов).

Подозреваемый Буй Тхи Тхань Нга. ФОТО: ПОЛИЦИЯ ДОНГНАЯ

После того, как игроки внесли деньги, Хунг и Нга прибегли к различным уловкам, чтобы их отобрать. Из похищенных денег двое подозреваемых использовали около 40% на оплату труда лидеров и 5% на продвижение валюты.

Хунг и Нга оставили себе оставшиеся 55%, а затем купили недвижимость, включая квартиры, дома, землю в Ханое, Бакнине, Хоабине, Хунгйене, Тхайнгуэне... все это было передано Нге и родителям Нги.

В настоящее время следственное управление полиции провинции Донгнай проводит срочное расследование, судебное преследование и рассмотрение дел подозреваемых в соответствии с положениями закона.

Источник: https://ttbc-hcm.gov.vn/danh-sap-san-tien-ao-lua-dao-hang-chuc-ngan-nguoi-dau-tu-gan-10-000-ti-dong-1018787.html