Раскрыта личность «компании-призрака», связанной с мошенничеством TikToker Mr Pips

Первоначальное заключение полицейского агентства показывает, что тиктокер г-н Пипс Фо Дык Нам и его сообщники создали веб-сайт «artexvina.co» для набора сотрудников, создавая имидж компании, системно и профессионально работающей в сфере консалтинга по инвестициям в ценные бумаги на международных биржах.

Информация с некоторых сайтов по трудоустройству показывает, что страница «artexvina.co» была создана компанией Artex Vina Company Limited.

По данным Национального портала регистрации предприятий, компания Artex Vina Company Limited была основана 23 октября 2020 года. Штаб-квартира компании расположена в здании Citylight Tower, в районе 1 города Хошимин. Уставный капитал составляет 100 миллионов донгов. Основным направлением деятельности является содействие развитию торговли и организация торговых контактов. Деятельность, связанная с ценными бумагами, отсутствует.

Однако к декабрю 2020 года основное направление деятельности было изменено на маркетинговые исследования и опросы общественного мнения.

Стоит отметить, что, хотя компания Artex Vina не имеет лицензии на осуществление деятельности в секторе ценных бумаг, она постоянно набирает персонал для консультирования по инвестициям в ценные бумаги, валютному рынку и телепродажам (консультанты, сотрудники отдела продаж по телефону).

Информация с некоторых веб-сайтов показывает, что эта компания позиционирует себя как член иностранной корпорации, специализирующейся на консультировании по инвестиционным решениям в области ценных бумаг для акций транснациональных корпораций, таких как Facebook, Apple, Pepsi, Microsoft, Adidas.

Что касается того, что многие компании не имеют лицензии на осуществление деятельности по ценным бумагам, но тем не менее участвуют в консультационной деятельности и привлечении участников рынка ценных бумаг, Государственная комиссия по ценным бумагам ранее предупреждала, что данное ведомство выдает лицензии на осуществление деятельности по ценным бумагам только тем компаниям, которые соответствуют условиям, установленным законом о ценных бумагах и рынке ценных бумаг.

Также в соответствии с положениями закона о ценных бумагах, организовывать рынок торговли ценными бумагами во Вьетнаме разрешено только Вьетнамской фондовой бирже и ее дочерним компаниям — Ханойской фондовой бирже (HNX) и Хошиминской фондовой бирже (HoSE).

Помимо вышеупомянутых организаций, никакие другие организации или лица не имеют права организовывать и управлять фондовым рынком. Кроме того, консультанты по ценным бумагам и брокеры должны иметь сертификаты и лицензии на осуществление деятельности по консультированию инвесторов.

Ценные бумаги, разрешенные к торговле и котированию на вьетнамском фондовом рынке, по закону должны соответствовать условиям листинга и регистрации для торговли, а также должны быть одобрены фондовой биржей до их выставления на торги.

Кроме того, согласно нормативным актам, минимальный уставный капитал компании по ценным бумагам во Вьетнаме составляет 25 млрд донгов для брокерских услуг, 50 млрд донгов для торговли ценными бумагами, 165 млрд донгов для андеррайтинга ценных бумаг и 10 млрд донгов для консультирования по инвестициям в ценные бумаги.

Как сообщает VTC News, полиция города Ханой недавно вынесла решение о возбуждении уголовного дела и привлечении к ответственности Фо Дык Нама (также известного как TikToker Mr Pips, 1990 года рождения, проживающего в Ба Риа - Вунгтау ), Ле Кхак Нго (1990 года рождения, проживающего в Ханое) и 24 других лиц за преступления, связанные с «мошенническим присвоением имущества», «несообщением о преступлении» и «отмыванием денег».

На сегодняшний день городская полиция выявила 2661 жертву по всей стране; арестовала и заморозила многочисленные активы фигурантов, оцениваемые более чем в 5200 миллиардов донгов. Кроме того, были заморожены сделки с 125 объектами недвижимости. В настоящее время полиция продолжает расследование.

По данным следственного управления, примерно с 2019 года Фо Дык Нам и Ле Кхак Нго (г-н Хантер, 34 года, проживающий в Фудьене, Бактылием, Ханой) вступили в сговор с группой иностранцев с целью организации мошенничества с использованием веб-сайтов и ссылок на международные фондовые биржи, предоставленных этой группой. Эта группа поручила семи лицам во Вьетнаме создать множество компаний-«призраков» со штаб-квартирами в Хошимине, Ханое и ряде других провинций и городов.

Фигуранты создали компанию в Хошимине в качестве подставной компании и около 44 офисов во Вьетнаме (включая 24 офиса в Ханое и 20 офисов в других провинциях и городах). Эта компания не была зарегистрирована как компания, занимающаяся ценными бумагами и финансами, но всё же нанимала сотрудников для работы в сфере торговли иностранной валютой и производными ценными бумагами.

Каждый день около 1000 сотрудников работают с 8:00 до 21:00. Участники эксперимента создают и управляют 5 веб-сайтами с англоязычным интерфейсом, чтобы участники не задумывались о том, что торгуют на авторитетных международных биржах, и тем самым внушают доверие инвесторов.

Эти сайты, по сути, программируются и привязаны к банковским счетам субъектов управления. Каждая торговая платформа подключена к приложению MetaTrader 4. MetaTrader 5 — популярная в мире платформа для торговли валютой и акциями.

Субъекты набирали, назначали и децентрализовали управление сотрудниками компании, распределив его между различными отделами (включая бухгалтерию, отдел кадров, IT, бизнес-отдел и отдел обслуживания клиентов и т.д.). Эти отделы дополняли друг друга, связываясь с клиентами через Zalo и Telegram и т.д. с целью мошенничества и присвоения активов.

Схема этой сети заключается в предоставлении ложной информации для завоевания доверия клиентов, переводе денег на указанные ими счета и последующем присвоении их. Сначала Нам и его сообщники заманивали клиентов совершать многочисленные транзакции на небольшие суммы, получали прибыль, а затем снимали деньги.

Затем они используют различные уловки, чтобы направлять и побуждать клиентов увеличивать свой торговый капитал. Когда инвесторы теряют деньги, даже полностью, они предоставляют ложную информацию, чтобы те продолжали верить и переводили ещё больше денег для «восстановления». Пока клиенты не теряют финансовую состоятельность, мошенники блокируют связь и присваивают все деньги.

Нгок Ви (синтез)

Источник: https://vtcnews.vn/danh-tinh-cong-ty-ma-lien-quan-den-tiktoker-mr-pips-lua-dao-ar912951.html