Устранение трудностей для экспортных предприятий с целью избежания ловушек мошенничества в международной торговле

Почему экспортные предприятия постоянно попадают в ловушки мошенничества и какие меры можно предпринять для обеспечения законных прав и интересов вьетнамских предприятий в международных торговых операциях?

Дело о мошенничестве с 100 контейнерами орехов кешью, экспортированными в Италию, еще не утихло, однако недавно 5 партий перца, корицы, кешью и звездчатого аниса... стоимостью более 500 000 долларов США, экспортированных вьетнамскими предприятиями в Дубай (Объединенные Арабские Эмираты), подозреваются в мошенничестве и находятся под угрозой утраты.

Это не новость в международной торговле, особенно в экспортной деятельности, но подобные уловки становятся все более изощренными и влекут за собой последствия для экспортного бизнеса.

Так в чем же причина этой истории, почему экспортные предприятия постоянно попадают в ловушки мошенничества и какие меры можно предпринять для обеспечения законных прав и интересов вьетнамских предприятий в международных торговых операциях?

Доцент доктор Та Ван Лой, директор Института международной торговли и экономики Национального экономического университета, дал интервью прессе по этому вопросу.

Gỡ khó cho doanh nghiệp xuất khẩu tránh bẫy lừa đảo trong thương mại quốc tế

Доцент, доктор Та Ван Лой, директор Института международной торговли и экономики Национального экономического университета. (Источник: VNE)

Учитывая развитие дела о подозрениях в мошенничестве в отношении некоторых сельскохозяйственных продуктов и специй, экспортируемых из Вьетнама в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), каково ваше мнение по этому вопросу?

Партнеры в Объединенных Арабских Эмиратах, закупавшие сельскохозяйственную продукцию и специи, были полностью обмануты, поскольку вьетнамские предприятия были слабы в сфере импортно-экспортных операций и были переманены иностранными партнерами.

Обычно партнёры часто используют два способа ужесточения обязательств и прав. Первый заключается в том, что они затягивают сроки, устанавливая крайне невыгодные условия для вьетнамских предприятий. Второй – это опыт в бизнесе, который позволяет им ужесточать условия, опираясь на профессиональные навыки. Договор весьма ненадежен, и даже подписание счета-фактуры (pro-forma bill) без арбитражного или претензионного пункта, когда партнёры понимают, на какой момент времени наступает риск для партнёра, они ужесточают условия или находят способы уклониться от оплаты. Развитием описанного выше случая является то, что они ужесточают сроки вторым способом.

Господин президент, на самом деле многие компании идут на риск, работая с иностранными партнёрами. Как вы считаете, в чём причина такой ситуации?

Риски в импортно-экспортной деятельности затрагивают продавцов, покупателей, банки и другие организации. Когда сторона намеревается совершить мошенничество, зачастую существуют первоначальные сценарии и необычные признаки, отличающиеся от обычной торговой практики.

Вьетнамские предприятия в основном представляют собой предприятия малого и среднего бизнеса, не имеющие достаточного бюджета для найма консультантов или подбора персонала с формальным образованием как по экономическим, так и по юридическим вопросам, поэтому их часто «заманивают» в свои ловушки иностранные партнеры.

Более того, импортно-экспортный бизнес часто сопряжен с рисками, связанными с тремя потоками товаров и услуг: потоком информации и потоком финансов. Причиной по-прежнему остаётся человеческий фактор: субъект, участвующий в сделках купли-продажи с мошенническими намерениями. Мошенничество становится всё более изощрённым и превращается в профессиональное мошенничество. В то же время, именно слабые в своей сфере вьетнамские предприятия подвержены рискам.

С другой стороны, недавний спад на международном рынке оказал психологическое давление на вьетнамские предприятия, которые хотят продавать товары для поддержания бизнеса, в результате чего они становятся уязвимыми и попадают в ситуации, когда ими пользуются.

Итак, по вашему мнению, что в этом или подобных случаях следует сделать предприятиям, чтобы вернуть свои деньги и товары?

Для получения денег и товаров в подобных случаях, на мой взгляд, необходимы следующие шаги.

Во-первых, предприятиям необходимо активно обновлять свои знания, навыки и операции по импорту-экспорту.

Во-вторых, если вы не уверены, вам необходимо проконсультироваться со специалистами, например, с торговыми экспертами в посольствах, юристами или экономическими экспертами в университетах, ведомствах и агентствах, которые дадут вам совет и окажут поддержку.

Обычно предоставляются следующие вспомогательные услуги: разработка контрактов, юридические консультации, консультации по вопросам ведения бизнеса и процесса внедрения как для экспортирующей, так и для импортирующей стороны.

Итак, по Вашему мнению, какие факторы необходимо освоить бизнесу, чтобы избежать рисков при заключении контрактов с иностранными партнерами на «площадке» международной торговли, и по каким признакам можно «выявить» и идентифицировать мошеннические уловки в сделках?

Предприятиям необходимо овладеть знаниями и навыками импортно-экспортного бизнеса, в противном случае им необходима поддержка экспертов; необходимо проанализировать правовые и профессиональные ловушки в международных деловых операциях.

Предприятиям необходимо консультироваться по вопросам операций по предотвращению рисков, касающихся товаров, платежей и информации, таких как операции по проверке информации, операции по проверке информации и выявлению отклонений в транзакциях и платежах.

В частности, партнерам необходимо проверить логику, проверить штаб-квартиру, информацию о счете и выбрать один из четырех основных способов оплаты: наличные, инкассо, денежный перевод или аккредитив.

Источник