Дело о мошенничестве с 100 контейнерами орехов кешью, экспортированных в Италию, еще не утихло, когда недавно возникли подозрения в мошенничестве и угрозе утраты пяти партий перца, корицы, кешью и звездчатого аниса... на сумму более 500 000 долларов США, экспортированных вьетнамскими предприятиями в Дубай (Объединенные Арабские Эмираты).
Это не новость в международной торговле, особенно в экспортной деятельности, но подобные уловки становятся все более изощренными и влекут за собой последствия для экспортного бизнеса.
Так в чем же причина этой истории, почему экспортные предприятия постоянно попадают в ловушки мошенничества и какие меры можно предпринять для обеспечения законных прав и интересов вьетнамских предприятий в международных торговых операциях?
Доцент, доктор Та Ван Лой, директор Института международной торговли и экономики Национального экономического университета, дал интервью прессе по этому вопросу.
 |
| Доцент, доктор Та Ван Лой, директор Института международной торговли и экономики Национального экономического университета. (Источник: VNE) |
Учитывая развитие дела о подозрениях в мошенничестве в отношении некоторых видов сельскохозяйственной продукции и специй, экспортируемых из Вьетнама в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), каково ваше мнение по этому вопросу?
Партнеры в Объединенных Арабских Эмиратах, закупавшие сельскохозяйственную продукцию и специи, были полностью обмануты, поскольку вьетнамские предприятия были слабы в импортно-экспортных операциях и их переманили иностранные партнеры.
Обычно партнеры часто имеют два способа ужесточения обязательств и прав. Один из них заключается в том, что они ужесточают контракт, давая очень невыгодные условия для вьетнамских предприятий. Второй заключается в том, что они опытны в бизнесе и будут ужесточать профессиональными навыками. Контракт очень схематичен, даже подписывая счет-фактуру performa (проформа-счет) без арбитражных или жалобных положений, затем, когда они знают время риска для партнера, они ужесточают или находят способы избежать платежных обязательств. Развитие вышеуказанного случая заключается в том, что они ужесточают вторым способом.
Сэр, в реальности многие предприятия пошли на риск при работе с зарубежными партнерами. Как вы думаете, в чем причина такой ситуации?
Риски в импортно-экспортном бизнесе включают субъектов от продавцов, покупателей, банков и других организаций. Когда сторона намеревается совершить мошенничество, часто существуют начальные проактивные сценарии и необычные признаки, которые отличаются от обычной торговой практики.
Вьетнамские предприятия в основном представляют собой малые и средние предприятия с небольшим бюджетом для найма консультантов или набора персонала с формальным образованием как в области экономики, так и в области права, поэтому их часто «заманивают» в свои ловушки иностранные партнеры.
Кроме того, импортно-экспортный бизнес часто имеет риски, связанные с 3 потоками товаров и услуг, потоком информации и финансовым потоком. Причина все еще человеческая, субъект, участвующий в сделках купли-продажи с мошенническими намерениями. Уловки становятся все более изощренными и становятся профессиональным мошенничеством. Но, напротив, именно вьетнамские предприятия, которые слабы в своей экспертизе, имеют риски.
С другой стороны, недавний спад на международном рынке оказал психологическое давление на вьетнамские предприятия, которые хотят продавать товары, чтобы поддерживать бизнес, из-за чего они становятся уязвимыми и попадают в ситуации, когда их используют в своих интересах.
Итак, по вашему мнению, что в этом или подобных случаях следует сделать предприятиям, чтобы вернуть свои деньги и товары?
Для получения денег и товаров в подобных случаях, я думаю, необходимы следующие шаги.
Во-первых, предприятиям необходимо активно обновлять свои знания, навыки и операции по импорту-экспорту.
Во-вторых, если вы не уверены, вам необходимо проконсультироваться со специалистами, например, с торговыми консультантами в посольствах, юристами или экономическими экспертами в университетах, департаментах и агентствах, которые предоставят вам консультацию и поддержку.
Обычно предоставляются следующие услуги поддержки: составление контрактов, юридические консультации, деловые консультации и процедуры реализации как со стороны экспортера, так и со стороны импортера.
Итак, по Вашему мнению, какие факторы необходимо освоить бизнесу, чтобы избежать рисков при заключении контрактов с зарубежными партнерами на «площадке» международной торговли, и по каким признакам можно «выявить» и идентифицировать мошеннические уловки в сделках?
Предприятиям необходимо овладеть знаниями и навыками импортно-экспортного бизнеса, в противном случае им необходима поддержка экспертов; необходимо рассмотреть правовые и профессиональные ловушки в международных деловых операциях.
Предприятиям необходимо консультироваться по вопросам операций по предотвращению рисков, связанных с товарами, платежами и информацией, например, операций по проверке информации, операций по проверке информации и выявления отклонений в транзакциях и платежах.
В частности, партнерам необходимо проверить логику, подтвердить головной офис, информацию о счете и выбрать один из четырех основных способов оплаты: наличные, инкассо, денежный перевод или аккредитив.
Источник
Комментарий (0)