Устранение трудностей для экспортных предприятий с целью избежания ловушек мошенничества в международной торговле

Почему экспортные предприятия постоянно попадают в мошеннические ловушки и какие меры можно предпринять для обеспечения законных прав и интересов вьетнамских предприятий в международных торговых операциях?

Дело о мошенничестве с 100 контейнерами кешью, экспортированными в Италию, до сих пор не утихло, но недавно стало известно о пяти партиях перца, корицы, кешью и звездчатого аниса, экспортированных в Дубай (Объединенные Арабские Эмираты) вьетнамскими предприятиями, которые подозреваются в мошенничестве и рискуют быть утеряны.

Это не новая история в международной торговле, особенно в экспортной деятельности, но подобные уловки становятся все более изощренными и приводят к негативным последствиям для экспортных компаний.

В чем же причина этой истории, почему экспортные предприятия постоянно попадают в мошеннические ловушки и какие меры можно предпринять для обеспечения законных прав и интересов вьетнамских предприятий в международных торговых операциях?

Доцент д-р Та Ван Лой, директор Института международной торговли и экономики Национального экономического университета, дал интервью прессе по этому вопросу.

Gỡ khó cho doanh nghiệp xuất khẩu tránh bẫy lừa đảo trong thương mại quốc tế

Доцент, д-р Та Ван Лой, директор Института международной торговли и экономики Национального экономического университета. (Источник: VNE)

Исходя из развития событий по делу о предполагаемом мошенничестве с сельскохозяйственной продукцией и специями, экспортируемыми из Вьетнама в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), каково ваше мнение по этому вопросу?

Партнеры в Объединенных Арабских Эмиратах, закупавшие сельскохозяйственную продукцию и специи, были полностью обмануты, поскольку вьетнамские предприятия были слабы в сфере импорта и экспорта и легко поддавались манипуляциям со стороны иностранных партнеров.

Обычно партнеры используют два способа ужесточения обязательств и прав. Первый — это ужесточение условий контракта, предлагая крайне невыгодные условия для вьетнамских предприятий. Второй — это использование профессиональных навыков для ужесточения условий. Контракт может быть очень расплывчатым, вплоть до подписания предварительного счета без арбитражного или искового пункта, а затем, зная о риске для партнера, они ужесточают условия или ищут способы избежать платежных обязательств. В описанном выше случае они ужесточают условия вторым способом.

Уважаемый господин, на самом деле многие компании рискуют, работая с иностранными партнерами. На ваш взгляд, в чем причина этой ситуации?

Риски в импортно-экспортной торговле связаны с действиями продавцов, покупателей, банков и других организаций. Когда сторона намеревается совершить мошенничество, часто возникают первоначальные превентивные сценарии и необычные признаки, отличающиеся от обычной торговой практики.

Вьетнамские предприятия — это в основном малые и средние предприятия с ограниченным бюджетом на привлечение консультантов или набор персонала с формальным образованием в экономических и правовых вопросах, поэтому их часто «заманивают» в свои ловушки иностранные партнеры.

Кроме того, импортно-экспортные операции часто сопряжены с рисками, связанными с тремя потоками товаров и услуг: потоком информации и финансовым потоком. Причина по-прежнему кроется в человеческом факторе: участники сделок купли-продажи действуют с мошенническими намерениями. Мошеннические приемы становятся все более изощренными и превращаются в профессиональное мошенничество. Однако, наоборот, именно вьетнамские предприятия, слабые в своей профессии, подвергаются наибольшему риску.

С другой стороны, недавний спад на международном рынке оказал психологическое давление на вьетнамские предприятия, стремящиеся продавать товары для поддержания бизнеса, что делает их более уязвимыми и позволяет им попадать в ситуации, когда ими злоупотребляют.

Итак, на ваш взгляд, что должны сделать предприятия в этом или подобных случаях, чтобы вернуть свои деньги и товары?

Для получения денег и товаров в подобных случаях, на мой взгляд, необходимы следующие шаги.

Во-первых, предприятиям необходимо заблаговременно обновлять свои знания, навыки и методы ведения импортно-экспортной деятельности.

Во-вторых, если вы не уверены, вам следует проконсультироваться с экспертами; даже специалисты по торговле в посольствах, юристы или экономические эксперты в университетах, ведомствах и агентствах дадут вам совет и окажут поддержку.

Как правило, предоставляются следующие услуги: составление договоров, юридические консультации; консультации по вопросам ведения бизнеса и процедур реализации как с экспортерами, так и с импортерами.

Итак, на ваш взгляд, какие факторы предприятиям необходимо учитывать, чтобы избежать рисков при заключении контрактов с иностранными партнерами на международной торговой площадке, и какие признаки позволяют «выявить» и идентифицировать мошеннические схемы в сделках?

Предприятиям необходимо овладеть знаниями и навыками в сфере импорта и экспорта, в противном случае им потребуется поддержка экспертов; необходимо изучить юридические и профессиональные ловушки в международных деловых операциях.

Предприятиям необходимо консультироваться по вопросам предотвращения рисков, связанных с товарами, платежами и информацией, включая операции по проверке информации, операции по подтверждению достоверности информации и выявление отклонений в транзакциях и платежах.

В частности, партнерам необходимо проверить логику, подтвердить данные головного офиса, информацию о счетах и выбрать один из четырех основных способов оплаты: наличные, инкассация, денежный перевод или аккредитив.

Источник