Недавно Министерство юстиции США объявило о своем решении привлечь к ответственности г-на Чэнь Чжи, председателя Prince Holding Group, базирующегося в Камбодже, по обвинению в организации международной сети интернет-мошенничества, отмывании денег и использовании принудительного труда.
Министерство юстиции США изъяло у миллиардера 127 271 биткоин на сумму около 15 миллиардов долларов. По словам наблюдателей, это крупнейшее изъятие криптовалютных активов в истории Министерства юстиции.
Однако большая часть активов Чэнь Чжи была либо потрачена в Великобритании, либо хранилась через компании, базирующиеся на Британских Виргинских островах.
В лондонском особняке Чэнь Чжи есть мраморные полы, ореховые панели, семь главных спален и три комнаты для персонала, кинотеатр, тренажерный зал, бассейн и подземный гараж с автомобильным лифтом.

Г-н Чэнь Чжи, председатель Prince Holding Group (Фото: Prince Group).
По данным Министерства юстиции США, Чэнь Чжи и его сообщники использовали полученные доходы для покупки роскошных часов, яхт, частных самолетов, курортных вилл, предметов коллекционирования высокого класса и редких произведений искусства, включая картину Пикассо, купленную через аукционный дом в Нью-Йорке (США).
Помимо изъятых 127 271 биткоинов, британское правительство также объявило о заморозке активов на сумму более 130 миллионов фунтов стерлингов, связанных с камбоджийским миллиардером, включая 19 объектов недвижимости, в том числе особняк стоимостью 12 миллионов фунтов стерлингов на северо-западе Лондона.
По данным сайта Prince Holding Group, в Камбодже Чэнь Чжи расширил свой бизнес во многих областях, включая девелопмент недвижимости, банковское дело, финансы и потребительские услуги.
Имя Чэнь Чжи не ограничивалось только сферой бизнеса, оно также стало известно в сфере образования , когда он стал основателем стипендиального фонда Чэнь Чжи.
Кроме того, за последние годы Чэнь Чжи через Фонд Принса пожертвовал более 16 миллионов долларов США на поддержку местного сообщества посредством многочисленных гуманитарных мероприятий и инициатив.
Однако мало кто знает, что под «идеальным прикрытием» китайский магнат успешно руководил сетью цифрового мошенничества, которая распространилась по всему миру, используя Камбоджу в качестве транзитного пункта и отмывая деньги на миллиарды долларов.
Prince Holding Group также является одной из крупнейших многоотраслевых корпораций в Камбодже с тремя основными сферами инвестиций: девелопмент недвижимости, финансовые услуги и потребительские услуги.
В настоящее время Prince Holding Group через свои компании-члены владеет более чем 100 различными предприятиями в различных отраслях промышленности и, по оценкам, инвестировала более 2 миллиардов долларов США в проекты в Камбодже.
Источник: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/he-lo-khoi-tai-san-khong-lo-cua-ong-trum-chen-zhi-20251021173616378.htm
Комментарий (0)