Более 2600 вьетнамцев попались в ловушку инвестиций в виртуальную валюту и иностранную валюту
По данным Bangkok Post , 23 мая полиция по предупреждению преступности (CSD) арестовала Нго Тхи Теу (госпожу Нго) в отеле в районе Клонг Тан Нуа, Ваттхана, в сопровождении двух телохранителей.
Днем позже генерал-майор полиции Виттайя Шрипрасертпарб, командующий УГС, сообщил: Нгуен Тхи Тхеу разыскивается по красному уведомлению Интерпола и по ордеру на арест от полиции Ханоя за несообщение о преступлении или его сокрытие.
Bangkok Post со ссылкой на власти Вьетнама заявила, что Нго Тхи Тхеу была важной фигурой в преступной сети, которая обманным путем заставляла граждан Вьетнама участвовать в инвестиционных мошенничествах с использованием виртуальной валюты и обменных пунктов.
 |
Нго Тхи Теу (Мадам Нго) в отеле в районе Клонг Тан Нуэа, Таиланд. Фото: Бангкок Пост . |
Мадам Нго и её сообщники обещали жертвам огромную прибыль в размере 20–30% и нанимали знаменитостей и влиятельных лиц в социальных сетях, чтобы завоевать их доверие. Жертв приглашали на семинары, где им рекламировали безопасные и быстроокупаемые инвестиции. Приглашая других инвестировать, они получали комиссионные.
Изначально жертва может снять небольшую часть прибыли, но после внесения крупной суммы злоумышленник исчезает. В результате этой аферы более 2600 человек стали жертвами мошеннической сети, а общий убыток составил не менее 300 миллионов долларов США .
Расследование показало, что мошенническую схему возглавлял гражданин Турции и 35 его сообщников из Вьетнама. Сеть имела 44 офиса по всей стране. В ней работало более 1000 человек, а сама деятельность распространилась на Пномпень (Камбоджа).
Позже вьетнамская полиция обнаружила, что Нго Тхи Тхеу сбежала в Таиланд, и договорилась с местными властями о её аресте. Сотрудники CSD и иммиграционной службы выследили Нго Тхи Тхеу до отеля в Бангкоке и арестовали Тхеу и двух телохранителей — Та Динь Фуока и Тронг Куен Тронга. Всем троим были предъявлены обвинения в просрочении виз, и они были доставлены в полицейский участок Клонг Тан.
На допросе госпожа Нго призналась в участии в преступной группировке, занимавшейся инвестиционным мошенничеством. Большая часть полученных преступным путём денег была переведена главарю, а её доля отмывалась через инвестиции в недвижимость во Вьетнаме.
В настоящее время Нго Тхи Тхеу находится под стражей и ожидает экстрадиции во Вьетнам.
Попадание в ловушку мечты о быстром богатстве
По данным платёжного шлюза Triple-A, к 2024 году более 17 миллионов вьетнамцев будут владеть криптовалютой, что составит почти 17% населения. Однако большинство из них — новички на рынке, которые выходят на него через социальные сети или «сарафанное радио», не имея базовых знаний в области блокчейн-технологий, законодательства о цифровых активах или распространённых методов мошенничества.
 |
Двое телохранителей Нго Тхи Теу были арестованы. Фото: Bangkok Post . |
По словам г-жи Нгуен Ван Хиен, вице-президента Вьетнамской ассоциации блокчейна, на рынке криптоактивов наблюдалось множество изощренных форм мошенничества, сочетающих технологические и психологические факторы, из-за чего многие осторожные инвесторы легко попадались в ловушки.
Жертвы мадам Нго были обмануты и вовлечены в финансовую пирамиду, основанную на психологии «желания быстрой прибыли и абсолютной безопасности». Подобные проекты часто обещают неоправданно высокую прибыль, используя деньги последующих участников для погашения долгов предыдущих. Когда денежный поток прерывается и новых участников больше нет, система рушится, и участники теряют всё.
Это всего лишь одна из семи распространенных форм мошенничества, которые делятся на две категории: чисто технологическое и сочетание технологического и психологического.
Г-н Чан Хуен Динь, председатель Комитета по применению финтех-технологий Вьетнамской ассоциации блокчейна, отметил, что одним из распространённых приёмов является создание поддельных токенов с названиями и логотипами, похожими на названия и логотипы известных криптовалютных активов, что приводит к тому, что многие инвесторы случайно покупают не те токены. Другой вариант — «медовый горшок», когда инвесторы покупают токены, но не имеют возможности их продать, что приводит к «застреванию капитала» сразу после инвестирования.
Ещё одна технически сложная тактика — это перетягивание каната. Проекты часто активно продвигаются, чтобы привлечь пользователей к покупке токенов, а затем команда разработчиков внезапно изымает всю ликвидность с децентрализованной биржи. В результате стоимость токенов резко падает в одночасье, и инвесторы не могут отреагировать.
Существует также разновидность мошеннического эйрдропа, когда бесплатные токены внезапно появляются в кошельке пользователя. Если пользователь взаимодействует с кошельком, делает запросы или переходит по ссылкам, предоставленным эмитентом, он может непреднамеренно предоставить мошеннику доступ к кошельку и потерять все свои активы.
К видам мошенничества, сочетающим психологию и технологии, относится подделка информации (фишинг). При этом мошенник создаёт веб-сайты, электронные письма и сообщения с интерфейсами, идентичными интерфейсам авторитетных бирж и электронных кошельков, чтобы обманным путём заставить пользователей ввести приватные/секретные ключи, фразы для восстановления доступа к кошельку или одноразовые пароли (OTP). После кражи информации кошелек будет опустошен, и владелец не успеет среагировать.
Существуют также формы самозванства под знаменитостями или крупными проектами. Мошенники часто создают аккаунты в социальных сетях, выдавая себя за влиятельных лиц отрасли, чтобы продвигать «внутренние инвестиционные возможности» и «вознаграждения в виде токенов», побуждая пользователей отправлять деньги или предоставлять личную информацию.
Наконец, существует схема «накачки и сброса»: группа спекулянтов тайно покупает малоизвестный токен, а затем создаёт вирусный эффект, эксплуатируя психологию FOMO (страха упустить выгоду). Когда цена растёт, эта группа тихо продаёт, что приводит к её резкому падению и перекладывает все риски на мелких инвесторов, которые подключаются позже.
Г-жа Нгуен Ван Хиен рекомендует инвесторам научиться распознавать и избегать мошеннических моделей, чтобы защитить себя от все более изощренных ловушек на рынке криптоактивов.
Источник: https://znews.vn/hon-2600-nguoi-viet-sap-bay-dau-tu-tien-ao-ngoai-hoi-cua-madam-ngo-post1555798.html
Комментарий (0)