Более 2600 вьетнамцев попались в ловушку инвестиций в виртуальную валюту и иностранную валюту мадам Нго.

Газета Bangkok Post сообщила, что полиция Таиланда арестовала Нгуен Тхи Теу (госпожу Нго) за ее участие в мошенничестве с криптовалютой и валютой, в результате которого более 2600 вьетнамских жертв потеряли 300 миллионов долларов.

Более 2600 вьетнамцев попались в ловушку инвестиций в виртуальную валюту и иностранную валюту

По данным Bangkok Post , 23 мая полиция по предупреждению преступности арестовала Нго Тхи Теу (госпожу Нго) в отеле в районе Клонг Тан Нуа, Ваттхана, в сопровождении двух телохранителей.

Днем позже генерал-майор полиции Виттайя Шрипрасертпарб, командующий CSD, сообщил: Нгуен Тхи Тхеу разыскивается по красному уведомлению Интерпола и по ордеру на арест от полиции Ханоя за несообщение о преступлении или его сокрытие.

Bangkok Post со ссылкой на власти Вьетнама заявила, что Нго Тхи Теу была важной фигурой в преступной сети, которая обманом заставляла вьетнамских граждан участвовать в инвестиционных мошенничествах с использованием виртуальной валюты и валютных бирж.

Нго Тхи Теу (Мадам Нго) в отеле в районе Клонг Тан Нуэа, Таиланд. Фото: Bangkok Post .

Мадам Нго и ее сообщники обещали выплатить жертвам огромные проценты в размере 20–30% и наняли знаменитостей и влиятельных лиц в социальных сетях, чтобы создать доверие. Жертв приглашают на семинары, где им рекламируют безопасные и быстроокупаемые инвестиции. Если они приглашают других инвестировать, они получают комиссию.

Поначалу жертва может забрать себе небольшую часть прибыли, но после вложения крупной суммы денег преступник исчезает. Благодаря этой уловке жертвами мошеннической сети стали более 2600 человек, а общий ущерб составил не менее 300 миллионов долларов США .

Расследование показало, что мошенническую кампанию возглавлял гражданин Турции и 35 его сообщников из Вьетнама. Сеть имеет 44 офиса по всей стране. В компании работает более 1000 сотрудников, а также компания расширяет свою деятельность в Пномпене, Камбоджа.

Позднее вьетнамская полиция обнаружила, что Нго Тхи Тхеу сбежала в Таиланд, и договорилась с местными властями о ее аресте. Сотрудники CSD и иммиграционной службы выследили Нго Тхи Теу до отеля в Бангкоке и арестовали Теу и двух телохранителей — Та Динь Фуока и Тронг Куен Тронга. Всем троим предъявили обвинения в просрочении виз и доставили в полицейский участок Клонг Тан.

Во время допроса госпожа Нго призналась в участии в мошеннической схеме с инвестициями. Большая часть мошеннических денег была переведена главарю, а его доля отмывалась через инвестиции в недвижимость во Вьетнаме.

В настоящее время Нго Тхи Тхеу находится под стражей и ожидает экстрадиции во Вьетнам.

Попадание в ловушку мечты о быстром обогащении

По данным платежного шлюза Triple-A, к 2024 году более 17 миллионов вьетнамцев будут владеть криптоактивами, что составит почти 17% населения. Однако большинство из них — новички, выходящие на рынок через социальные сети или «сарафанное радио», не имеющие опыта работы с технологией блокчейн, законодательством о цифровых активах или распространенными методами мошенничества.

Двое телохранителей Нго Тхи Тхеу были арестованы. Фото: Bangkok Post .

По словам г-жи Нгуен Ван Хиен, вице-президента Вьетнамской ассоциации блокчейна, на рынке криптоактивов наблюдается множество изощренных форм мошенничества, сочетающих в себе технологические и психологические факторы, из-за чего многие осторожные инвесторы легко попадают в ловушки.

Жертвы мадам Нго были обмануты и вовлечены в финансовую пирамиду, которая действует на психологию «желания быстрой прибыли и абсолютной безопасности». Подобные проекты часто обещают неоправданно высокую прибыль, используя деньги более поздних участников для оплаты услуг более ранних. Когда денежный поток прерывается и новых людей нет, система рушится, в результате чего участники теряют все.

Это лишь одна из семи распространенных форм мошенничества, которые делятся на две категории: чисто технологическое и сочетание технологического и психологического.

Г-н Тран Хуен Динь, председатель Комитета по применению финтеха Вьетнамской ассоциации блокчейнов, отметил, что одним из излюбленных трюков является создание поддельных токенов с названиями и логотипами, похожими на надежные криптоактивы, из-за чего многие инвесторы случайно покупают не те токены. Другая форма — ловушка «медового горшка», в которой инвесторы покупают токены, но не имеют возможности их продать, что приводит к «застреванию капитала» сразу после инвестирования.

Еще один технически сложный трюк — перетягивание коврика. Проекты часто активно рекламируются, чтобы привлечь пользователей к покупке токенов, а затем команда разработчиков внезапно изымает всю ликвидность из децентрализованной биржи. В результате стоимость токена рухнула в одночасье, лишив инвесторов возможности отреагировать.

Существует также форма мошеннической раздачи токенов, когда в кошельках пользователей внезапно появляются бесплатные токены. Взаимодействуя, отправляя запросы или переходя по ссылкам, предоставленным эмитентом, пользователи могут непреднамеренно предоставить злоумышленнику доступ к кошельку и потерять все свои активы.

К видам мошенничества, сочетающим психологию и технологии, можно отнести фишинг. В рамках этой стратегии преступники создают веб-сайты, электронные письма и сообщения с интерфейсами, идентичными интерфейсам надежных бирж и электронных кошельков, чтобы обманом заставить пользователей ввести закрытые ключи/секретные ключи, фразы для восстановления доступа к кошельку или одноразовые пароли. После кражи информации кошелек будет опустошен, а владелец не успеет отреагировать.

Кроме того, существуют также формы олицетворения известных людей или крупных проектов. Мошенники часто создают аккаунты в социальных сетях, выдавая себя за влиятельных лиц отрасли, чтобы продвигать «возможности для внутренних инвестиций» и «вознаграждать токены», тем самым побуждая пользователей вносить деньги или предоставлять личную информацию.

Наконец, существует тактика «накачки и сброса»: группа спекулянтов тайно покупает малоизвестный токен, а затем создает вирусный эффект, играя на психологии FOMO (страха упустить выгоду). Когда цена растет, эта группа тихо продает, в результате чего цена резко падает и все риски ложатся на мелких инвесторов, которые спешат вложиться позже.

Г-жа Нгуен Ван Хиен рекомендует инвесторам научиться распознавать и избегать мошеннических моделей, чтобы защитить себя от все более изощренных ловушек на рынке криптоактивов.

Источник: https://znews.vn/hon-2600-nguoi-viet-sap-bay-dau-tu-tien-ao-ngoai-hoi-cua-madam-ngo-post1555798.html