Гонконг пресек крупнейшую в истории сеть по отмыванию денег на сумму 1,8 миллиарда долларов.

Часть товаров, изъятых таможней Гонконга в ходе расследования.

Гонконгская таможня сообщила, что группа из семи человек состояла из пяти мужчин и двух женщин в возрасте от 23 до 74 лет. Один из них, предположительно, является организатором операции по отмыванию денег.

Как сообщило агентство Reuters 16 февраля, местные власти не раскрыли гражданство подозреваемых, но заявили, что все они являются постоянными жителями Гонконга.

В ходе расследования власти изъяли активы на общую сумму 21,2 миллиона долларов, включая 5 объектов недвижимости и 3 предприятия.

Сотрудник таможни Гонконга Ян Юк Ман заявил, что поделился информацией о расследовании с несколькими правоохранительными органами региона, включая Индию.

Считается, что эта сеть по отмыванию денег связана с онлайн-мошенничеством в Индии, а также с продажей драгоценных камней, таких как бриллианты.

Участники схемы использовали подставные компании и множество банковских счетов для отмывания денег, при этом на один из счетов поступало более 50 переводов в день. Власти не разгласили названия участвующих банков.

Группа из семи подозреваемых была освобождена под залог на время проведения расследования, и полиция Гонконга не исключает возможности ареста других подозреваемых.

Ссылка на источник: https://thanhnien.vn/hong-kong-pha-duong-day-rua-tien-18-ti-usd-lon-nhat-tu-truoc-den-nay-185240216151503876.htm