В Гонконге пресечена крупнейшая в истории сеть по отмыванию денег на сумму 1,8 млрд долларов

Часть товаров, изъятых таможней Гонконга в ходе расследования.

Таможня Гонконга сообщила, что в группу из семи человек входили пятеро мужчин и две женщины в возрасте от 23 до 74 лет. Предполагается, что один из них является главарем группировки по отмыванию денег.

По данным агентства Reuters от 16 февраля, местные власти не раскрыли гражданство подозреваемых, но заявили, что все они являются постоянными жителями Гонконга.

В ходе расследования власти конфисковали активы на общую сумму 21,2 млн долларов, включая пять объектов недвижимости и три предприятия.

Сотрудник таможни Гонконга Ёнг Юк Ман заявил, что поделился информацией о расследовании с несколькими правоохранительными органами региона, включая Индию.

Предполагается, что группировка по отмыванию денег связана с интернет-мошенничеством в Индии, а также с продажей драгоценных камней, таких как бриллианты.

Для отмывания денег группировка использовала подставные компании и несколько банковских счетов, при этом на один счет ежедневно поступало более 50 переводов. Власти не назвали названия банков, причастных к преступной деятельности.

Группа из семи подозреваемых была освобождена под залог на время расследования, и полиция Гонконга не исключает возможности ареста других подозреваемых.

Ссылка на источник: https://thanhnien.vn/hong-kong-pha-duong-day-rua-tien-18-ti-usd-lon-nhat-tu-truoc-den-nay-185240216151503876.htm