Ряд родственников г-на Чиня Ван Куйета создали трудности для следственного органа.

В рамках дела о манипулировании фондовым рынком, совершенного компанией FLC Group Corporation , обвиняемый Тринь Ван Дай (род. 1966 г.р., двоюродный брат г-на Тринь Ван Куета) также был предложен к привлечению к уголовной ответственности за манипулирование фондовым рынком. Согласно заключению следствия, г-н Дай занимал должность заместителя начальника отдела материально-технического обеспечения ООО «FLC Land» и одновременно заместителя генерального директора АО «FLC Faros Construction».

Ответчик одолжил г-же Тринь Ти Минь Хюэ (сестре г-на Тринь Ван Куета, главного бухгалтера акционерного общества FLC Group) свои личные документы, подписал сопутствующие бумаги и документы по учреждению трех компаний и являлся законным представителем этих трех компаний.

Будучи представителем 3 компаний и одного физического лица, г-н Дай подписал документы и процедуры, которые г-жа Хью использовала для регистрации, открытия и управления 33 счетами ценных бумаг в целях манипулирования фондовым рынком для 4 фондовых кодов: HAI, GAB, ART и FLC.

Будучи представителем трёх компаний, г-н Дай также подписал 110 поддельных документов на внесение, перевод и снятие денежных средств на общую сумму более 1,469 млрд донгов, которые г-жа Хюэ использовала для проведения транзакций с целью манипулирования четырьмя вышеупомянутыми кодами ценных бумаг. Следственная полиция установила, что действия г-на Дая помогли г- ну Чинь Ван Куету незаконно получить прибыль в размере более 684 млрд донгов.

Вечером 29 марта 2022 года власти провели обыск на рабочем месте г-на Тринха Ван Куйета.

В ходе расследования г-н Дай признал свою вину, но не признал, что знал о том, что г-жа Хюэ манипулировала фондовым рынком. Следственное управление считает, что сам г-н Дай является родственником, обладает знаниями в сфере ценных бумаг, подписывал крупные подделки документов и много лет проработал в компаниях, входящих в экосистему FLC Group, поэтому он должен был знать о незаконности действий г-жи Хюэ.

По данным следственного агентства, неспособность г-на Дая полностью признаться в преступлениях, совершенных им и его сообщниками, осложнила расследование.

В отношении данного дела было установлено, что г-н Нгуен Ван Мань (родившийся в 1977 году, зять г-на Чинь Ван Куйета), сотрудник отдела снабжения компании FLC Land Company Limited, одолжил г-же Хюэ личные документы, подписал сопутствующие бумаги и документы об учреждении или являлся законным представителем двух компаний.

Будучи представителем двух компаний и одного физического лица, г-н Мань подписал документы и процедуры, которые г-жа Хью использовала для регистрации, открытия и управления 43 счетами ценных бумаг, а также для открытия 10 банковских счетов, связанных со счетами ценных бумаг.

Г-жа Хью использовала вышеуказанные счета ценных бумаг для манипулирования фондовым рынком четырёх акций: FLC, GAB, HAI, ART. Будучи представителем двух компаний и частных лиц, г-н Мань подписал 115 документов на перевод и снятие средств на общую сумму 1,875 млрд донгов, которые г-жа Хью использовала для совершения манипуляций, что помогло г-ну Чинь Ван Куету незаконно получить более 684 млрд донгов.

По данным следственного агентства, г-н Мань оказывал поддержку г-ну Чинь Ван Куету и г-же Хюэ. Хотя подсудимый не признал, что знал о подписании поддельных документов, которые г-жа Хюэ использовала для манипулирования фондовым рынком, сам г-н Мань является шурином г-на Куету, подписал большое количество поддельных документов и много лет проработал сотрудником компании FLC Land Company, поэтому нельзя утверждать, что подсудимый не знал об этом.

В ходе расследования г-н Мань честно признался только в подписании поддельных документов, чтобы помочь г-же Хюэ, но полностью не признался в преступлениях, совершенных им и его сообщниками, что затруднило расследование.

Ряд родственников г-на Чиня Ван Куйета совершают те же самые преступные поступки.

В связи с этим делом, помимо обвиняемых Дая и Маня, к уголовной ответственности за манипулирование фондовым рынком предлагается привлечь ряд других родственников бывшего председателя ФЛК Чинь Ван Куйета. В их числе:

Trinh Van Nam (1991 г.р., двоюродный брат г-на Trinh Van Quyet, сына г-на Дая, сотрудника Tre Viet Aviation Joint Stock Company); Trinh Thi Thanh Huyen (1977 г.р., двоюродный брат г-на Trinh Van Quyet, сотрудник FLC Investment and Development Joint Stock Company); Nguyen Thi Hong Dung (1972 г.р., родственница г-на Quyet); Trinh Tuan (1984 г.р., двоюродный брат г-на Quyet, начальник отдела материалов FLC Land Company Limited); Nguyen Thi Nga (1987 г.р., двоюродный брат г-на Quyet, бухгалтер FLC Group Joint Stock Company); Hoang Thi Hue (1992 г.р., двоюродный брат г-на Quyet, специалист FLC Digital Trading and Services Joint Stock Company); До Тхи Хуен Транг (родилась в 1987 году, двоюродная сестра г-на Куйета, бухгалтера акционерного общества FLC Group).

Вышеуказанные ответчики предоставили г-же Хью личные документы, подписали сопутствующие бумаги и документы для учреждения или представления компаний; подписали процедуры регистрации для открытия и управления счетами ценных бумаг, банковские счета, связанные со счетами ценных бумаг, чтобы г-жа Хью могла использовать их для манипулирования фондовым рынком с помощью кодов ценных бумаг, принадлежащих группе FLC, и получать незаконную прибыль.

Действия вышеуказанных обвиняемых были определены следственной полицией как соучастие г-жи Хюэ и г-на Чинь Ван Куйета в преступлении по манипулированию фондовым рынком.

По данным следствия, обвиняемые признались лишь в части своих преступлений, но не во всех своих сообщниках, что затрудняло расследование. Причиной нарушения стало то, что они являлись родственниками г-на Чиня Ван Куйета. Они не получали никакой выгоды от незаконных действий, а лишь получали заработную плату.

В отношении субъектов, принадлежащих государственным агентствам по управлению ценными бумагами, аудиторским компаниям и связанным с ними компаниям, обнаруживших признаки нарушений, Следственное агентство Министерства общественной безопасности продолжит расследование и примет меры в соответствии с положениями закона.

Источник: https://vietnamnet.vn/loat-nguoi-than-cua-ong-trinh-van-quyet-gay-kho-khan-cho-co-quan-dieu-tra-2208658.html