Ряд родственников г-на Чиня Ван Куйета создали трудности для следственного органа.

По делу о манипулировании фондовым рынком, совершенном акционерным обществом «FLC Group» , к уголовной ответственности по статье «Манипулирование фондовым рынком» также предложено привлечь Чинь Ван Дая (1966 года рождения, двоюродный брат г-на Чинь Ван Куета). Согласно заключению следствия, г-н Дай занимал должность заместителя начальника отдела материально-технического обеспечения ООО «FLC Land» и одновременно заместителя генерального директора акционерного общества «FLC Faros Construction».

Ответчик одолжил г-же Тринь Ти Минь Хюэ (сестре г-на Тринь Ван Куета, главного бухгалтера акционерного общества FLC Group) свои личные документы, подписал сопутствующие бумаги и документы по учреждению трех компаний и являлся законным представителем этих трех компаний.

Будучи представителем 3 компаний и одного физического лица, г-н Дай подписал документы и процедуры, которые г-жа Хью использовала для регистрации, открытия и управления 33 счетами ценных бумаг в целях манипулирования фондовым рынком для 4 фондовых кодов: HAI, GAB, ART и FLC.

Будучи представителем трёх компаний, г-н Дай также подписал 110 поддельных документов на внесение, перевод и снятие денежных средств на общую сумму более 1,469 млрд донгов, которые г-жа Хюэ использовала для проведения транзакций с целью манипулирования четырьмя вышеупомянутыми кодами ценных бумаг. Следственная полиция установила, что действия г-на Дая помогли г- ну Чинь Ван Куету незаконно получить прибыль в размере более 684 млрд донгов.

Вечером 29 марта 2022 года власти провели обыск на рабочем месте г-на Тринха Ван Куйета.

В ходе расследования г-н Дай признал свою вину, но не признал, что знал о манипулировании фондовым рынком г-жой Хюэ. Следственное управление считает, что сам г-н Дай является родственником, обладает знаниями в сфере ценных бумаг, подписывал крупные поддельные документы и много лет проработал в компаниях, входящих в экосистему FLC Group, поэтому он должен был знать о незаконности действий г-жи Хюэ.

По данным следственного органа, тот факт, что г-н Дай не был до конца честен в отношении преступлений, совершенных им и его сообщниками, создал трудности для расследования.

В отношении данного дела было установлено, что г-н Нгуен Ван Мань (родившийся в 1977 году, зять г-на Чинь Ван Куйета), сотрудник отдела снабжения компании FLC Land Company Limited, одолжил г-же Хюэ личные документы, подписал сопутствующие бумаги и документы об учреждении или являлся законным представителем двух компаний.

Будучи представителем двух компаний и одного физического лица, г-н Мань подписал документы и процедуры, которые г-жа Хью использовала для регистрации, открытия и управления 43 счетами ценных бумаг, а также для открытия 10 банковских счетов, связанных со счетами ценных бумаг.

Г-жа Хью использовала вышеуказанные счета ценных бумаг для манипулирования фондовым рынком четырёх акций: FLC, GAB, HAI, ART. Будучи представителем двух компаний и частных лиц, г-н Мань подписал 115 документов на перевод и снятие средств на общую сумму 1,875 млрд донгов, которые г-жа Хью использовала для совершения манипуляций, что помогло г-ну Чинь Ван Куету незаконно получить прибыль в размере более 684 млрд донгов.

По данным следственного агентства, г-н Мань оказывал поддержку г-ну Чинь Ван Куету и г-же Хюэ. Хотя подсудимый не признал, что знал о подписании поддельных документов, которые г-жа Хюэ использовала для манипулирования фондовым рынком, сам г-н Мань является шурином г-на Куету, подписал большое количество поддельных документов и много лет проработал сотрудником компании FLC Land Company, поэтому нельзя утверждать, что подсудимый не знал об этом.

В ходе расследования г-н Мань честно признался только в подписании поддельных документов, чтобы помочь г-же Хюэ, но полностью не признался в преступлениях своих и своих сообщников, что затруднило расследование.

Такое же преступление совершил ряд родственников господина Чиня Ван Куйета.

В рамках этого дела, помимо обвиняемых Дая и Маня, к уголовной ответственности за манипулирование фондовым рынком предлагается привлечь ряд других родственников бывшего председателя ФЛК Чинь Ван Куйета. Среди них:

Trinh Van Nam (1991 г.р., двоюродный брат г-на Trinh Van Quyet, сына г-на Дая, сотрудника Tre Viet Aviation Joint Stock Company); Trinh Thi Thanh Huyen (1977 г.р., двоюродный брат г-на Trinh Van Quyet, сотрудник FLC Investment and Development Joint Stock Company); Nguyen Thi Hong Dung (1972 г.р., родственница г-на Quyet); Trinh Tuan (1984 г.р., двоюродный брат г-на Quyet, начальник отдела материалов FLC Land Company Limited); Nguyen Thi Nga (1987 г.р., двоюродный брат г-на Quyet, бухгалтер FLC Group Joint Stock Company); Hoang Thi Hue (1992 г.р., двоюродный брат г-на Quyet, специалист FLC Digital Trading and Services Joint Stock Company); До Тхи Хуен Транг (родилась в 1987 году, двоюродная сестра г-на Куйета, бухгалтера акционерного общества FLC Group).

Вышеуказанные ответчики предоставили г-же Хью личные документы, подписали сопутствующие бумаги и документы для учреждения или представления компаний; подписали регистрационные процедуры для открытия и управления счетами ценных бумаг, банковские счета, связанные со счетами ценных бумаг, чтобы г-жа Хью могла использовать их для манипулирования фондовым рынком с помощью кодов ценных бумаг, принадлежащих группе FLC, и получать незаконную прибыль.

Следственным органом установлено, что вышеуказанные обвиняемые являлись сообщниками г-жи Хюэ и г-на Чинь Ван Куйета в преступлении, связанном с манипулированием фондовым рынком.

По данным следствия, обвиняемые признались лишь в части своих преступлений, но не во всех своих сообщниках, что затрудняло расследование. Причиной нарушения стало то, что они являлись родственниками господина Чинь Ван Куйета. Они не получали никакой выгоды от незаконных действий, а лишь получали заработную плату.

В отношении субъектов, подведомственных государственным органам по управлению ценными бумагами, аудиторским компаниям и связанным с ними компаниям, обнаруживших признаки нарушений, Следственное агентство Министерства общественной безопасности продолжит расследование и примет меры в соответствии с положениями закона.

Источник: https://vietnamnet.vn/loat-nguoi-than-cua-ong-trinh-van-quyet-gay-kho-khan-cho-co-quan-dieu-tra-2208658.html