В провинциях Биньзыонг и Биньфуок возбуждено уголовное дело в отношении четырех человек, обвиняемых в покупке и продаже поддельных счетов-фактур.

Обвиняемым предъявлены обвинения агентством по расследованию инцидентов в сфере безопасности. — Фото: TD

30 июля полиция провинции Биньзыонг объявила, что следственное управление возбудило уголовное дело, предъявило обвинения подозреваемым, провело обыски в их домах и ввело ограничения на передвижение в отношении подозреваемых, причастных к мошенническим операциям с поддельными счетами-фактурами, в результате которых была получена прибыль в сотни миллионов донгов.

В отношении четырех подозреваемых ведется расследование по обвинению в «незаконной покупке и продаже счетов-фактур и документов для сбора доходов государственного бюджета».

Среди них трое новых обвиняемых: Нгуен Хоай Нхан, 24 года; Данг Трам Ань, 31 год; и Нгуен Тхи Тху Нга, 28 лет. Все трое обвиняемых постоянно проживают в городе Фуок Лонг, провинция Биньфуок .

Четвертой подозреваемой, 39-летней Дуонг Тхань Тхуи, проживающей в городе Тхуан Ан провинции Биньзыонг, предъявлено обвинение, и ей запрещено покидать место жительства с мая 2024 года.

Согласно предварительному расследованию, подозреваемый Туй использовал удостоверение личности гражданина, приобретенное онлайн, для регистрации 18 компаний.

Тхуй использовала эти компании для продажи сотен счетов-фактур по налогу на добавленную стоимость различным компаниям в юго-восточном регионе, получив сотни миллионов донгов прибыли.

Среди «клиентов», купивших у г-жи Туи поддельные счета-фактуры, были трое обвиняемых: Нхан, Трам Ань и Нга.

Начиная с ноября 2023 года, эти трое обвиняемых заметили, что компаниям в провинции Биньфуок необходимо приобретать счета-фактуры по налогу на добавленную стоимость для легализации своих деклараций на входящие товары, поэтому они начали искать и заказывать счета-фактуры по налогу на добавленную стоимость.

Нга связался с Туи, чтобы согласовать цены, и приобрел около 130 поддельных счетов-фактур, перепродав их нуждающимся компаниям по ценам от 6,5% до 9% от общей суммы, указанной в счетах-фактурах.

В результате группа Нга незаконно получила прибыль в размере почти 100 миллионов донгов.

В настоящее время дело находится на стадии дальнейшего расследования и выяснения обстоятельств.

Источник: https://tuoitre.vn/mua-ban-hoa-don-khong-4-nguoi-o-binh-duong-binh-phuoc-bi-khoi-to-20240730164356705.htm