Купля-продажа информации о платежных счетах: предлагаемый максимальный штраф в размере 200 миллионов донгов

Полиция провинции Донг Тхап сотрудничает с группой лиц, незаконно покупающих и продающих платежные счета. Фото: DANG TUYET

В третьем проекте указа об административных санкциях за правонарушения в денежно-кредитной и банковской сферах, находящемся на рассмотрении, Госбанк предлагает ввести жесткие санкции, в два раза превышающие действующие, за правонарушения, связанные с расчетами.

В частности, штраф составляет от 100 до 150 миллионов донгов за действия по покупке, продаже, аренде, лизингу, заимствованию, предоставлению взаймы платежных счетов или куплю-продажу информации о платежных счетах в количестве от 1 счета до менее 10 платежных счетов, которые еще не подлежат уголовному преследованию.

Штрафы в размере от 150 до 200 миллионов донгов за открытие платежных счетов для клиентов и предоставление клиентам возможности использовать платежные счета с нарушением закона в процессе предоставления платежных услуг.

Покупка, продажа, аренда, лизинг, заимствование, предоставление взаймы платежных счетов или покупка, продажа информации о платежных счетах в количестве 10 или более платежных счетов без привлечения к уголовной ответственности.

Помимо штрафа, организация-нарушитель также обязана уплатить в государственный бюджет незаконно полученную прибыль.

Не допускайте расширения сети и зоны действия, пока нарушения не будут устранены.

Кроме того, в этом законопроекте Государственный банк также предложил штраф в размере до 150–200 млн донгов, если сотрудники банка позволят клиентам использовать просроченные или поддельные документы, удостоверяющие личность, при открытии и использовании платежных счетов.

Штрафы составляют от 200 до 250 миллионов донгов за открытие или ведение анонимных или фиктивных платежных счетов, ведение, содействие использованию или извлечение выгоды из платежных счетов для азартных игр, организацию азартных игр, мошенничество или совершение поддельных платежных операций... которые пока не подлежат уголовному преследованию.

В случаях кражи или сговора с целью кражи информации о платежных счетах, которые еще не подлежат уголовному преследованию, максимальный штраф составляет 250 миллионов донгов.

Что касается ситуации с покупкой, продажей, арендой и заимствованием информации о банковских счетах, то в последнее время полиция пресекла деятельность множества сетей, специализирующихся на покупке, аренде... банковских счетов с целью мошенничества и отмывания денег.

Еще в середине 2023 года полиция Дананга раскрыла преступную группировку, которая незаконно собирала и продавала информацию о банковских счетах с помощью сотрудников банка.

Мошенники готовы пойти на любые меры, чтобы отобрать у людей деньги. Затем деньги переводятся на счета покупок, аренды и займов, чтобы избежать обнаружения властями.

Вернуться к теме

ЛЕ ТХАНЬ

Источник: https://tuoitre.vn/mua-ban-thong-tin-tai-khoan-thanh-toan-de-xuat-phat-cao-nhat-200-trieu-dong-20250519083823235.htm