Инвесторы компании Eternal Properties Thao Dien «сидят в огне»

Однако спустя много лет проект не был реализован, компания закрылась и прекратила свою деятельность, оставив инвесторов в затруднительном положении.

Инвесторы в бедственном положении

В последние дни в штаб-квартире компании Eternal Properties Thao Dien Company Limited (14 Nguyen Co Thach, An Loi Dong Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City) произошёл инцидент, в ходе которого множество людей вывесили плакаты с требованием соблюдения своих прав. В связи с этим г-н До Куок Хуй (директор Eternal Properties Thao Dien Company Limited) призвал инвестировать в проект офисного здания и финансовый бизнес, но не реализовал его. Примечательно, что после многих лет бездействия компания внезапно закрылась и прекратила свою деятельность, что вызвало у многих чувство, будто они сидят на раскалённых углях.

Многие инвесторы вывесили плакаты с требованием соблюдения своих прав.

В беседе с журналистами г-жа Хо Тхи Нгок Тр. (58 лет, проживает на улице Ле Дык Тхо, квартал 14, район Го Вап, город Хошимин), пострадавшая в вышеупомянутом инциденте, рассказала, что г-жа Тр. сама является учителем на пенсии. Она видела, что г-н Хуй — хороший бизнесмен и близкий друг её сына, поэтому поверила в инвестиционное предложение, которое принесло высокую прибыль. Она надеялась, что 2 миллиарда донгов, накопленные ею за много лет работы, если их инвестировать, принесут ей прибыль к пенсии.

«Теперь, когда я на пенсии, мне нужно заботиться о больном ребёнке. У меня самой грыжа межпозвоночного диска и дегенеративное заболевание позвоночника. Врач назначил операцию, но у меня до сих пор нет денег на лечение. Теперь семья в полном затруднительном положении, рискуя потерять всё своё имущество, поскольку они не могут связаться с господином Ху», — с грустью сказала госпожа Тр.

Как и г-жа Тр., многие другие люди, также ставшие жертвами вышеупомянутого инцидента, оказались в крайне затруднительных обстоятельствах, поскольку поверили в приглашение г-на До Куок Хюя инвестировать с высокой прибылью.

По словам людей, инвестировавших в компанию г-на Хая, помимо привлечения капитала за счёт строительства офисного здания, г-н Хей также привлекал капитал, занимая средства у инвесторов под согласованные процентные ставки. Срок действия контрактов ограничен, и право досрочного погашения предоставляется путём уведомления за 45 дней. В случае, если срок действия контракта истёк и его необходимо продлить, будет подписан новый контракт, при этом основной долг не будет списываться, а будет погашен непосредственно по новому контракту.

Заняв деньги, г-н Хай продолжал регулярно выплачивать проценты до мая 2023 года. С мая 2023 года, ссылаясь на плохое состояние здоровья и операционные трудности, г-н Хай сообщил, что не в состоянии погасить долг.

Привлекли к ответственности многих директоров компаний, требовавших внесения взносов в капитал

Субъекты, имеющие признаки мошенничества, использующие этот метод, часто скрываются под видом состоятельных бизнесменов, ездят на роскошных и дорогих автомобилях, имеют связи с целью присвоения инвестиционного капитала для несуществующих проектов и предприятий. Поэтому многие инвесторы легко поддаются обману, что приводит к риску потери миллиардов донгов, попаданию в ситуацию «потери денег и страданий», вывешиванию плакатов с требованиями выплат и затяжным судебным искам. Случай г-на До Куок Хуя (директора компании Eternal Properties Thao Dien Co., Ltd., расположенной в районе Тао Дьен), который призывал инвестиционный капитал с обещанием высокой прибыли, но не реализовал его, также является одним из вышеперечисленных случаев.

Штаб-квартира компании уже давно закрыта.

Полиция Хошимина неоднократно предупреждала о подобной форме мошенничества, призывая население быть бдительными. В частности, полиция Хошимина сообщила о случае, имеющем признаки мошенничества с целью присвоения активов, требуя внесения взносов в уставный капитал компаний One World Healthy Company Limited (сокращенно OHW Company) и 3 Key Ideal Thuan Loi Company Limited.

В аналогичном случае полицейское управление города Хошимин недавно завершило расследование и обратилось в Народную прокуратуру города Хошимин с просьбой привлечь к ответственности г-жу Фам Тхи Тует Нхунг (директора компании Angel Lina, Дат Ванг Хоанг Зиа) и 7 ее сообщников за мошенничество и присвоение имущества путем привлечения инвестиций и продажи поддельной недвижимости более чем 500 людям, что привело к присвоению до 815 млрд донгов.

Чтобы получить объективную и разностороннюю информацию, журналисты Nguoi Dua Tin отправились в штаб-квартиру компании Eternal Properties Thao Dien Company Limited (14 Nguyen Co Thach, An Loi Dong Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City), чтобы связаться с ней и поработать. Однако дом по этому адресу был закрыт, никто не входил и не выходил. В разговоре с журналистами некоторые из жителей дома рассказали, что раньше в этом доме располагалась компания под руководством г-на Хуя, но эта компания давно прекратила свою деятельность.

Репортер также позвонил по всем номерам телефонов, предоставленным людьми, а также по номерам телефонов, собранным репортером, которые, как утверждалось, принадлежали г-ну Хую. Однако связаться с ними не удалось.

По этому вопросу адвокат Нгуен Ван Тин (Коллегия адвокатов города Хошимин) заявил, что субъекты создали акционерные общества, используя уловку продажи акций. Однако, покупая эти акции, люди не получают статуса акционеров, а лишь «сертификаты о взносе в капитал». Передача акций также незаконна, поскольку они не являются привилегированными акциями, приносящими дивиденды, и не подлежат выкупу, а обязуются выплачивать как основной долг, так и проценты в установленный срок.

Хитрость этих субъектов заключается в том, чтобы просто взять деньги у последующих лиц, чтобы расплатиться с предыдущими. Общей чертой этих предприятий является то, что они не выпускают облигации, поскольку не соответствуют условиям, установленным Законом о ценных бумагах, Декретом 183/2018/ND-CP, Декретом 153/2020/ND-CP, Декретом 65/2022/ND-CP, Декретом 08/2023/ND-CP, а вместо этого используют уловку с передачей акций для легализации получения взносов в капитал и инвестиционного капитала, легко обманывая тех, кто не разбирается в юридических вопросах.

Общим для жертв, попадающихся на эту форму мошенничества, является отсутствие юридических знаний в области вложения капитала и инвестирования. Кроме того, мошенники пользуются доверчивостью и доверием, играя на жадности многих жертв, которые хотят только получать высокие инвестиционные проценты. Мошенники заставляют жертв подписывать поддельные договоры на вложение капитала для ведения бизнеса и инвестирования, но фактически никаких инвестиций и предпринимательской деятельности не происходит...

После подписания договора о внесении капитала, инвестиционного договора, субъекты сначала берут деньги у последнего, чтобы расплатиться с первым, но через некоторое время присваивают их и не возвращают, ссылаясь на различные оправдания. Некоторых жертв субъекты приводят на осмотр бизнес-объектов и инвестиционных проектов. Однако из-за неосведомленности многие не признают законность этих бизнес-объектов и проектов. На самом деле, это всего лишь бизнес-объекты, принадлежащие другим лицам, которые субъекты «временно арендуют», а затем выдают их за свои, чтобы создать доверие жертв, проекты же существуют только по поддельным документам, поддельным документам... Вышеуказанная серия действий направлена на создание прикрытия и внушение доверия со стороны жертв, чтобы те «вложили деньги» в инвестиции», – заявил адвокат Тин.

В. Лам

Источник: https://www.nguoiduatin.vn/nha-dau-tu-cua-cong-ty-eternal-properties-thao-dien-ngoi-tren-lua-a638135.html