Однако спустя много лет проект не был реализован, компания закрылась и прекратила свою деятельность, оставив инвесторов в затруднительном положении.
Инвесторы в тяжелом положении
В последние дни в главном офисе компании Eternal Properties Thao Dien Company Limited (14 Nguyen Co Thach, An Loi Dong Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City) произошел инцидент, в ходе которого многие люди вывесили плакаты с требованиями соблюдения своих прав. Соответственно, г-н До Куок Хуэй (директор Eternal Properties Thao Dien Company Limited) призвал к инвестиционному капиталу в проекты офисных зданий и финансовый бизнес, но не реализовал эти намерения. Примечательно, что после многих лет нереализации проекта эта компания внезапно закрылась и прекратила свою деятельность, в результате чего у многих людей возникло ощущение, будто они сидят на раскаленных углях.
Многие инвесторы вывесили плакаты с требованием соблюдения своих прав.
В беседе с П.В. г-жа Хо Тхи Нгок Тр. (58 лет, постоянный житель улицы Ле Дык Тхо, квартал 14, район Говап, город Хошимин), жертва вышеуказанного инцидента, рассказала, что г-жа Тр. учитель на пенсии. Она видела, что мистер Хай был хорошим бизнесменом и близким другом ее сына, поэтому поверила его приглашению инвестировать с высокой прибылью. Она надеется, что 2 миллиарда долларов, которые она накопила за многие годы работы, будут инвестированы в прибыль к ее выходу на пенсию.
«Теперь, когда я на пенсии, мне нужно заботиться о своем больном ребенке. У меня самой грыжа межпозвоночного диска и дегенеративное заболевание позвоночника. Врач попросил меня сделать операцию, но до сих пор у меня нет денег на лечение этой болезни. Теперь семья полностью застряла, в отчаянном положении, рискуя потерять все свое имущество, потому что они не могут связаться с мистером Хаем», — сказала г-жа Тр. грустно
Как и г-жа Тр., многие другие люди, также ставшие жертвами вышеупомянутого инцидента, оказались в крайне сложных обстоятельствах, поскольку поверили в приглашение г-на До Куок Хая инвестировать с высокой прибылью.
По словам людей, инвестировавших в компанию г-на Хая, помимо привлечения капитала путем вложения средств в строительство офисного здания, г-н Хай также привлекал капитал, занимая деньги у инвесторов по согласованным процентным ставкам. Контракты с определенным сроком действия, с правом досрочного расторжения с уведомлением за 45 дней. В случае если срок действия договоров истек и их необходимо продлить, будет подписан договор с новым сроком действия, основная сумма не будет снята, а будет напрямую погашена в соответствии с новым договором.
Взяв в долг деньги, г-н Хай продолжал регулярно выплачивать проценты до мая 2023 года. С мая 2023 года, ссылаясь на плохое состояние здоровья и операционные трудности, г-н Хай сообщил, что не может погасить долг.
Преследовали многих директоров компаний, призывавших к взносам в капитал
Субъекты, проявляющие признаки мошенничества, используя этот трюк, часто скрываются под видом богатых бизнесменов, ездят на роскошных и дорогих автомобилях и имеют связи с соответствующим инвестиционным капиталом для нереальных проектов и предприятий. Поэтому многие инвесторы легко поддаются обману на эти темы, в результате чего инвесторы рискуют потерять миллиарды долларов, попасть в ситуацию «потери и денег, и здоровья», вывесить баннеры с требованиями прав, затянуть судебные тяжбы. Случай г-на До Куок Хуя (директора компании Eternal Properties Thao Dien Co., Ltd., расположенной в районе Тао Дьен), который требовал инвестиционный капитал с обязательствами по высокой прибыли, но не реализовал их, также является одной из вышеперечисленных форм.
Штаб-квартира компании давно закрыта.
Полиция Хошимина неоднократно предупреждала об этой форме мошенничества, призывая людей быть бдительными. В частности, Департамент расследований полиции города Хошимин однажды сообщил о случае с признаками мошенничества и присвоения активов путем требования внесения взносов в капитал, который имел место в компаниях One World Healthy Company Limited (сокращенно OHW Company) и 3 Key Ideal Thuan Loi Company Limited.
В аналогичном случае полицейское управление Хошимина недавно завершило расследование и обратилось в Народную прокуратуру Хошимина с просьбой привлечь к ответственности г-жу Фам Тхи Тует Нхунг (директора компании Angel Lina, Дат Ван Хоанг Зиа) и 7 ее сообщников за мошенничество и присвоение имущества путем привлечения инвестиций и продажи поддельной недвижимости более чем 500 людям, что привело к присвоению до 815 млрд донгов.
Чтобы получить объективную и многомерную информацию, репортеры Nguoi Dua Tin отправились в главный офис компании Eternal Properties Thao Dien Company Limited (14 Nguyen Co Thach, An Loi Dong Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City), чтобы связаться с ней и поработать. Однако дом по этому адресу закрыт, никто не входит и не выходит. В беседе с журналистами некоторые из живущих поблизости людей рассказали, что раньше в этом доме располагалась компания, директором которой был г-н Хай, но эта компания уже давно прекратила свою деятельность.
PV также связался со всеми номерами телефонов, предоставленными людьми, а также с номерами телефонов, собранными PV, которые, как предполагается, принадлежат г-ну Хею. Однако все эти номера телефонов недоступны.
По данному вопросу адвокат Нгуен Ван Тин (Коллегия адвокатов города Хошимин) заявил, что субъекты открыли акционерные общества с помощью уловки продажи акций, однако, когда люди покупают этот тип акций, они не имеют статуса акционеров, а лишь получают «сертификат о внесении капитала». Передача акций также является незаконной, поскольку они не являются привилегированными акциями с правом получения дивидендов и не подлежат выкупу, но при наступлении срока погашения обязуются выплачивать как основную сумму долга, так и проценты.
Суть этих субъектов заключается в том, чтобы просто отобрать деньги у тех, кто позже, и заплатить тем, кто раньше. Общей чертой этих предприятий является то, что они не выпускают облигации, поскольку не выполняют условия, предписанные Законом о ценных бумагах, Декретом 183/2018/ND-CP, Декретом 153/2020/ND-CP, Декретом 65/2022/ND-CP, Декретом 08/2023/ND-CP, а вместо этого используют трюк с передачей акций для легализации получения взносов в капитал и инвестиционного капитала, легко обманывая тех, у кого нет юридических знаний.
«Общим для жертв, попадающих в эту форму мошенничества, является отсутствие правовых знаний в области вложения капитала и инвестирования. Кроме того, субъекты пользуются доверчивостью и доверием, наживаясь на жадности многих жертв, которые хотят ничего не делать, а получать высокие инвестиционные проценты. Субъекты заставляют жертв подписывать фиктивные контракты на внесение капитала для ведения бизнеса и инвестирования, но на самом деле никаких инвестиций и предпринимательской деятельности не происходит...
После подписания договора о внесении капитала или инвестиционного договора субъекты берут деньги у последнего лица, чтобы вначале заплатить первому лицу, но через некоторое время присваивают их и не возвращают, ссылаясь на различные оправдания. Некоторых жертв субъекты возили осматривать деловые учреждения и инвестиционные проекты. Однако из-за недостатка знаний многие люди не признают законность этих предприятий и проектов. На самом деле, это просто предприятия, принадлежащие другим лицам, которые субъект «временно арендует», а затем заявляет, что это объекты, принадлежащие ему, чтобы создать доверие у жертв, проекты существуют только по поддельным документам, поддельным документам... Вышеуказанная серия действий направлена на создание прикрытия и создание доверия у жертв, чтобы жертвы «вложили деньги» для инвестирования», - сказал адвокат Тин.
В. Лам
Источник
Комментарий (0)