Будут проводиться внезапные проверки соблюдения денежно-кредитной и банковской политики и законодательства.

Настоящий Циркуляр предусматривает проведение проверки соблюдения субъектами проверки политики и законов в области валютного права, банковского дела, обмена иностранной валюты и противодействия отмыванию денег (далее именуемых валютным правом и банковским правом).

Предметом применения являются не только учреждения, подчиненные Государственному банку, кредитные организации, филиалы иностранных банков, осуществляющие банковскую деятельность, но и организации, осуществляющие валютную деятельность, деятельность по торговле золотом; организации, осуществляющие деятельность по предоставлению кредитной информации; организации, оказывающие посреднические платежные услуги, но не являющиеся банками; иные организации и лица, имеющие отношение к проверке соблюдения политики и законодательства о валютном и банковском деле.

Sẽ kiểm tra đột xuất việc chấp hành chính sách, pháp luật về tiền tệ, ngân hàng- Ảnh 1. — Будут проводиться внезапные проверки банков, организаций и лиц, осуществляющих денежно-кредитную и банковскую деятельность.

Целью проверки является проверка и оценка информации, данных и соблюдения денежно-кредитной и банковской политики и законодательства проверяемого субъекта для обеспечения полноты, достоверности и соблюдения денежно-кредитного и банковского законодательства; повышение эффективности и результативности государственного управления в денежно-кредитной и банковской сфере. При этом выявляются, предотвращаются и устраняются нарушения денежно-кредитного и банковского законодательства. При необходимости вносятся предложения по изменению, дополнению и совершенствованию механизмов, политики и нормативных актов денежно-кредитного и банковского законодательства. Содействие обеспечению безопасного и устойчивого развития системы кредитных организаций и финансовой системы; защита законных прав и интересов вкладчиков и клиентов кредитных организаций.

Проверки проводятся регулярно или внезапно. Обеспечить отсутствие дублирования по содержанию, срокам и предметам проверок между инспекционными мероприятиями инспекционных подразделений, а также между инспекционными мероприятиями и инспекционными мероприятиями. Инспекционные подразделения проводят внезапные проверки, исходя из требований руководства и фактической ситуации, а также по запросам, предложениям или отзывам компетентных государственных органов, организаций, отдельных лиц, а также по запросу или указанию председателя Государственного банка.

Настоящий циркуляр вступает в силу с 8 февраля.

Ссылка на источник