Будут проводиться внезапные проверки соблюдения денежно-кредитной и банковской политики и законодательства.

Настоящим Циркуляром предусмотрена проверка соблюдения проверяемыми субъектами политики и законов в области валютного права, банковского дела, обмена иностранной валюты и противодействия отмыванию денег (далее именуемых валютным правом и банковским правом).

Предметом применения являются не только учреждения, подчиненные Государственному банку, кредитные организации, филиалы иностранных банков, осуществляющие банковскую деятельность, но и организации, осуществляющие валютную деятельность, деятельность по торговле золотом; организации, осуществляющие деятельность по предоставлению кредитной информации; организации, оказывающие посреднические платежные услуги, но не являющиеся банками; иные организации и лица, имеющие отношение к проверке соблюдения политики и законодательства о валютном и банковском деле.

Будут проводиться внезапные проверки банков, организаций и лиц, осуществляющих денежно-кредитную и банковскую деятельность.

Целью проверки является проверка и оценка информации, данных и соблюдения денежно-кредитной и банковской политики и законодательства проверяемого субъекта для обеспечения полноты, достоверности и соблюдения денежно-кредитного и банковского законодательства; повышение эффективности и результативности государственного управления в денежно-кредитной и банковской сфере. При этом выявляются, предотвращаются и устраняются нарушения денежно-кредитного и банковского законодательства. При необходимости предлагается внести изменения, дополнения и усовершенствования в механизмы, политику и нормативно-правовые акты в сфере денежно-кредитной и банковской деятельности. Содействие обеспечению безопасного и устойчивого развития системы кредитных организаций и финансовой системы; защита законных прав и интересов вкладчиков и клиентов кредитных организаций.

Проверки проводятся регулярно или внезапно. Обеспечить отсутствие дублирования по содержанию, срокам и предметам проверок между инспекционными мероприятиями инспекционных подразделений, а также между инспекционными мероприятиями и инспекционными мероприятиями. Инспекционные подразделения проводят внезапные проверки, исходя из требований руководства и фактической ситуации, а также по запросам, предложениям и отзывам компетентных государственных органов, организаций, отдельных лиц, а также по запросу или указанию председателя Государственного банка.

Настоящее циркулярное письмо вступает в силу с 8 февраля.

Ссылка на источник: https://thanhnien.vn/se-kiem-tra-dot-xuat-viec-chap-hanh-chinh-sach-phap-luat-ve-tien-te-ngan-hang-185240102132640439.htm