Хитрость Шарка Биня, позволяющая скрыть денежный поток в его проекте

Криптовалютный проект AntEx подозревается в использовании множества уловок для сокрытия денежных потоков, возможно, даже в использовании миксеров, что затрудняет отслеживание его деятельности властями.

Г-н Чан Хуен Динь, руководитель программы ChainTracer. Фото: Ван Ань/VBA .

Делясь дополнительной информацией о криптовалютном проекте AntEx, г-н Тран Хуен Динь, руководитель проекта отслеживания ChainTracer, сказал, что субъекты использовали множество уловок, чтобы затруднить отслеживание денежных потоков, обычно это непрерывная циркуляция, разделение баланса на множество разных кошельков, что затрудняет отслеживание и сопоставление денежных потоков.

Представитель ChainTracer, не раскрыв подробностей «пути» движения денег, заявил, что, используя различные инструменты, следственная группа смоделировала и отследила денежные потоки до конечного пункта назначения, что помогло службе безопасности установить личности людей, стоящих за кошельками и некоторыми связанными с ними проектами. Таким образом, не исключено, что группа фигурантов криптовалютного проекта AntEx использовала миксеры.

Миксер — это инструмент, который делает деньги неотслеживаемыми, затрудняя определение их происхождения. Во многих мошеннических схемах и взломах этот инструмент часто используется преступниками для смешивания денег. Поэтому после вывода средств становится очень сложно отследить их происхождение и установить конечного владельца.

«В настоящее время регуляторы и биржи отказали большинству крупных миксеров в приеме средств из этих источников. Это также позволяет нам координировать свои действия с биржами, чтобы блокировать поток непрозрачных денег», — добавил г-н Динь.

Однако представители ChainTracer подчеркнули, что существуют методы отслеживания использования миксера. Распространенный подход заключается в анализе поведенческих моделей, обычно отслеживая группы кошельков, особенности перевода средств и особенности использования кошелька. На основе этого эксперты могут выявить сходства между участниками, которые вносят и снимают деньги. Эти поведенческие модели могут помочь связать точки перевода средств, несмотря на вмешательство высокотехнологичных устройств.

Кроме того, некоторые миксеры сегодня собирают данные пользователей, такие как IP-адреса, или запрашивают информацию перед разрешением на использование сервиса. Эти данные, если их можно отследить или связать, могут стать важной уликой в ​​расследовании.

Когда субъект вынужден переключаться на разные инструменты, чтобы скрыться, такое поведение может снизить эффективность некоторых методов, в то время как добавление большего количества переходов также увеличивает вероятность разоблачения за счет создания большего количества следов, тем самым предоставляя следственной группе больше возможностей связать все точки воедино и провести дальнейшие действия.

До своего краха AntEx представлял собой экосистему децентрализованных финансов (DeFi), предлагающую комплексные решения для разработчиков, команд основателей и сообществ. Проект рекламировался как обладающий множеством выдающихся функций, фокусируясь на таких областях, как финансовые платежные шлюзы, управление виртуальными активами, децентрализованные биржи и блокчейн-платформы.

Однако г-н Нгуен Хоа Бинь и акционеры компании NextTech договорились снять деньги с общего кошелька проекта Antex, перевести их на электронные кошельки некоторых лиц, участвующих в проекте, а затем продать их и конвертировать в донгы для обмена.

Источник: https://znews.vn/thu-thuat-che-giau-dong-tien-trong-vu-du-an-tien-so-antex-post1594470.html