«Я разочарован в госпоже Труонг Май Лан»

Когда Верховная народная прокуратура (ВНП) допросила обвиняемых, чтобы прояснить руководящую роль ответчика Чыонг Ми Лан (68 лет, председатель совета директоров Van Thinh Phat Group) в SCB, Чан Тхи Ми Дунг (бывший заместитель генерального директора SCB) была обвинена в «хищении активов».

Обвиняемая Тран Тхи Май Дунг плакала, разочаровавшись в Труонг Май Лан.

На вопрос прокурора, как Truong My Lan сняла деньги, ответчик Dung сказал, что когда ей нужно было снять деньги из SCB, Truong My Lan приказала Nguyen Phuong Hong, Truong Khanh Hoang, Tran Thi My Dung координировать действия с Nguyen Ngoc Duong, Nguyen Phuong Anh, чтобы создать поддельные кредитные документы и планы по их легализации. Затем она привлекла лиц, которые были наняты для подписания поддельных кредитных документов, ипотечных документов, и представителей «призрачных» компаний для подписания поддельных кредитных документов и ипотечных документов, большинство из которых подписались на чистых листах бумаги с требуемыми подписями. Законным представителям и лицам, чьи имена были указаны в кредитах, не разрешалось пользоваться деньгами или пользоваться ими, и они не знали, что они заняли и должны SCB особенно большую сумму денег. Все те, чьи имена были указаны в активах, подтвердили, что это не их активы.

Сегодня в суде ответчик Дунг признал, что оформление кредита и заимствование активов Truong My Lan было правильным.

Обвиняемая Чыонг Ми Лан расплакалась, рассказывая об обвинении в захвате SCB.

По словам ответчика Дунга, кредиты экосистемы Truong My Lan и Van Thinh Phat были выданы в первую очередь, а легализованы позже. В записях по кредитам время выдачи указано одновременно с подписанием кредитного договора и ипотечного договора, но на самом деле снятие денег в SCB было произведено до того, как были завершены и легализованы процедуры кредитного договора и ипотечного договора.

«Если госпожа Лань неправа, она признает это и никого не обвинит».

В суде ответчик Дунг заявил, что он часто встречался с Чыонг Май Лан на 39-м этаже здания Таймс-сквер, каждый раз он встречался, чтобы послушать, как Чыонг Май Лан рассказывает о своих потребностях в кредитах, о том, сколько денег ей нужно, когда она будет использовать деньги, где их выплачивать и каков был залог... Ответчик Дунг присоединился к SCB в 2010 году, и через многих начальников он унаследовал работу Нгуен Фыонг Хонга (бывшего заместителя генерального директора SCB), который занимался оценкой и источниками денег для Чыонг Май Лан.

Ответчик Дунг заявил, что он очень восхищался Труонг Ми Лан, поэтому с тех пор, как он начал работать в SCB, он был очень предан Труонг Ми Лан.

Быстрый просмотр 12 часов: Допрос Чыонг Ми Лан, Нгуен Као Чи

«Однако, когда я услышала ответ госпожи Лан сегодня утром, я очень расстроилась. Я не виню госпожу Лан, я виню только себя за то, что не доверилась нужному человеку. Я признаю свою ошибку, я никого не виню. Я надеюсь, что госпожа Лан такая же, но я разочарована», — сказала обвиняемая Чан Ти Май Дунг, плача.

Представитель Народной прокуратуры продолжал спрашивать в середине 2022 года, подготовил ли ответчик финансовое положение и состояние непогашенной задолженности для Truong My Lan или нет, и почему ответчик подготовил этот отчет? Ответчик Дунг ответил, что он сделал это по просьбе Truong My Lan, чтобы Truong My Lan могла взять под контроль непогашенное обеспечение Van Thinh Phat Group в SCB. Ответчик Дунг передал этот отчет Лану на 39-й этаж здания Times Square.

Обвиняемый Труонг Ми Лан 11 марта

Ответчик Дунг далее заявил, что после того, как SCB перечислил средства экосистеме Van Thinh Phat Group, деньги были использованы для покупки проектов, оплаты расходов по незавершенным проектам (строительство, оплата подрядчикам...), оплаты долгов, снятия наличных...

Заместитель генерального директора SCB признал, что при предоставлении кредитов под залог активов Truong My Lan ответчик Lan говорил, что сумма кредита составляет 70% - 80% от стоимости залога. В ходе рабочего процесса, если были какие-то активы, которые оценочная группа не могла удовлетворить потребности Truong My Lan, ответчик сообщал об этом Truong My Lan.

В обвинительном заключении установлено, что подсудимая Дунг работала в SCB с мая 2010 года по сентябрь 2022 года, занимая различные должности и звания. С 7 января 2021 года по 4 марта 2022 года Чан Тхи Ми Дунг была заместителем генерального директора, утвержденным для выдачи кредитов по кредитам, выданным в соответствии с ее полномочиями, подписала кредитное предложение о предоставлении кредитов на сумму более 150 миллиардов донгов.

Согласно обвинительному заключению, Чан Тхи Май Дунг напрямую получала инструкции, регулярно обменивалась ими и обсуждала с Чыонг Май Лан, чтобы передавать и давать указания обвиняемым в SCB легализовать поддельные документы, выдавать и снимать деньги для использования Чыонг Май Лан.

Ответчик Дунг четко знал о кредитах Truong My Lan, но они были под именами частных лиц и компаний-«призраков», поскольку все эти кредиты имели общее то, что они отслеживались в системе SCB как «HSTT — Marketing Headquarters»; сначала выплата и снятие денег SCB, а затем завершение легализации заявки на кредит. Фактически, подразделения SCB не оценивали клиентов, не оценивали залоговое обеспечение, не заботились о вариантах кредитования и игнорировали обычный процесс кредитования в соответствии с законом. В 2021 году Tran Thi My Dung получила 300 000 акций SCB (эквивалент 3 млрд донгов) от Truong My Lan.

В обвинительном заключении указано, что ответчик Чан Тхи Ми Дунг активно помогал Чыонг Ми Лан присвоить более 200 690 млрд донгов из SCB.

Куда водитель Чыонг Ми Лана увез 108 878 млрд донгов и более 14,7 млн ​​долларов США?

Согласно обвинительному заключению, после того как SCB перечислял деньги на счета лиц, нанятых в качестве получателей кредитов или бенефициаров, эти лица приходили в SCB, чтобы подписать документы о снятии средств.

Когда Чыонг Май Лан потребовалась срочная выплата наличных, он напрямую поручил Нгуен Фыонг Хонгу или Тран Тхи Май Дунгу подготовиться и в то же время приказал Буй Ван Дунгу (водителю Чыонг Май Лан) отправиться в отделение SCB в Сайгоне, чтобы получить деньги.

После снятия наличных из фонда Буй Ван Зунг получил деньги для транспортировки в дом Труонг Май Лан в здании Шервуд по адресу 127 Патеур, округ 3, Хошимин, и передал их Тран Тхи Хоанг Уйен (горничной Труонг Май Лан), чтобы Тран Тхи Хоанг Уйен могла доставить деньги получателям в соответствии с указаниями Лан, а Зунг мог доставить деньги в Van Thinh Phat Group для доставки частным лицам в соответствии с указаниями Труонг Май Лан.

В обвинении указано, что с 26 февраля 2019 года по 12 сентября 2022 года Буй Ван Зунг по указанию Чыонг Май Лана перевез 108 878 млрд донгов и более 14,7 млн ​​долларов США из банка SCB в Van Thinh Phat Group или в подвал B1 здания Sherwood Building или передал их ряду лиц по указанию Чыонг Май Лана.

В обвинительном заключении установлено, что Чыонг Май Лан использовал вышеуказанную сумму денег для погашения долгов, покупки недвижимости, покупки акций в проектах и ​​в других личных целях.

Ссылка на источник: https://thanhnien.vn/cuu-pho-tong-giam-doc-scb-toi-that-vong-ve-chi-truong-my-lan-185240311160943377.htm