Эти две группы контрабандистов золота возглавляли Нгуен Тхи Минь Фунг (родилась в 1981 году из провинции Биньдинь) и Нгуен Тхи Ким Фыонг (родилась в 1985 году из провинции Тэйнинь ). Обвиняемые предстали перед Народным судом города Хошимин по обвинению в контрабанде.

Согласно обвинительному заключению, подсудимый Нгуен Тхи Минь Фунг является фрилансером в Хошимине; Нгуен Тхи Ким Фуонг — фрилансер из Тайниня, а Нгуен Тхи Тхуи Ханг — владелец золотого магазина «Ким Оанх Ханг» в городе Тайнинь.

Этим ответчикам не разрешалось импортировать необработанное золото (слитки) из Камбоджи во Вьетнам для продажи. В ходе своей деятельности ответчики обнаружили, что цена на золото на вьетнамском рынке выше, чем в Камбодже, поэтому они провели переговоры и согласились принять заказы на продажу контрабандного золота владельцам местных магазинов золота. Затем они связались с камбоджийскими подданными и Нгуен Тхи Нгок Джиау (жителем приграничной зоны, проживающим на пограничном пункте Чангриек в провинции Тайнинь), чтобы заказать контрабандное золото из Камбоджи для его ввоза во Вьетнам через пограничный пункт Чангриек для последующей перепродажи с целью получения прибыли.

Обвиняемые обвиняются в создании двух группировок, занимавшихся незаконным оборотом золота. Одну из них возглавлял Нгуен Тхи Минь Фунг, который, будучи в контакте с Нгуен Тхи Нгок Зяу, заманил 20 человек в преступную группу, которая в период с августа по сентябрь 2022 года контрабандой вывезла из Камбоджи во Вьетнам 4830 кг золотых слитков на сумму более 6644 млрд донгов.

Другая группировка, возглавляемая Нгуен Тхи Ким Фыонг, совместно с Нгуен Тхи Нгок Джиау, обманом заставила пятерых человек переправить 1320 кг золотых слитков на сумму 1817 млрд донгов из Камбоджи во Вьетнам в период с июля по сентябрь 2022 года.

28 сентября 2022 года Следственное управление Министерства общественной безопасности осуществляло мониторинг и надзор за всем процессом перевозки и импорта золота из Камбоджи во Вьетнам для потребления и выдало ордер на экстренный обыск двух транспортных средств двух групп лиц сразу после доставки и получения золота на улице Хонг Лак, района Тан Бинь, города Хошимин.

Полиция арестовала ряд фигурантов и расширила расследование дела, продолжив преследование более 20 других лиц, причастных к двум вышеупомянутым группировкам, занимающимся контрабандой золота.

Согласно документам расследования, первая группа, возглавляемая Нгуен Тхи Минь Фунг, получила приказ продать золото ряду клиентов, а затем заказала контрабандное золото у камбоджийских подданных для доставки через пограничный переход Чанг Риек.

В этой контрабандной сети Нгуен Тхи Нгок Джиау руководила и управляла тремя другими людьми, которые переводили доллары США в Камбоджу для покупки золота и его переправки обратно во Вьетнам через пограничный пункт Чанг Риек для доставки золота в Фунг.

22 обвиняемых в этой схеме купили и продали в общей сложности 4830 кг золотых слитков на сумму более 6644 млрд донгов, получив прибыль более 17,6 млрд донгов.

Вторую группу возглавляла Нгуен Тхи Ким Фыонг (младшая сестра подсудимой Нгок Джиау). С июня по июль 2022 года Фыонг получала заказы на продажу контрабандного золота Нгуен Тхи Туй Ханг. Затем Фыонг совместно с камбоджийцем по имени Пич Хен вложила капитал в покупку контрабандного золота из Камбоджи, а затем через Джиау и Чан Тхань Тханга переправила золото через пограничный пункт Чанг Риек другим подсудимым.

Банде Фыонга удалось успешно провезти контрабандой 1320 кг золота стоимостью более 1817 млрд донгов, получив прибыль в размере более 6,8 млрд донгов.

Постановление правительства № 24/2012/ND-CP от 3 апреля 2012 года «О регулировании деятельности по торговле золотом» гласит: «Государство обладает монополией на экспорт и импорт необработанного золота для производства золотых слитков». В связи с этим, начиная с 2012 года, Государственный банк строго контролирует импорт золотых слитков, золотых слитков и необработанного золота.

Воспользовавшись рыночным спросом на золотые слитки и необработанное золото, а также понимая, что внутренняя цена на золото выше, чем цена на золото в Камбодже, с начала 2011 года обвиняемые вступили в сговор с целью создания, организации и управления двумя линиями контрабанды золота из Камбоджи во Вьетнам через пограничный переход Чанг Риек в провинции Тэйнинь для перепродажи отечественным покупателям с целью получения незаконной прибыли.