Эти две группы контрабандистов золота возглавляли Нгуен Тхи Минь Фунг (родилась в 1981 году, из провинции Биньдинь) и Нгуен Тхи Ким Фыонг (родилась в 1985 году, из провинции Тэйнинь ). Обвиняемые предстали перед Народным судом города Хошимин по обвинению в контрабанде.

Согласно обвинительному заключению, подсудимый Нгуен Тхи Минь Фунг является фрилансером в Хошимине; Нгуен Тхи Ким Фуонг — фрилансер из Тайниня, а Нгуен Тхи Тхуи Ханг — владелец золотого магазина Kim Oanh Hang в городе Тайнинь.

Этим ответчикам не разрешалось импортировать необработанное золото (слитки) из Камбоджи во Вьетнам для продажи. В ходе своей деятельности ответчики обнаружили, что цена на золото на вьетнамском рынке выше, чем в Камбодже, поэтому они провели переговоры и согласились принять заказы на продажу контрабандного золота владельцам местных магазинов золота. Затем они связались с камбоджийскими подданными и Нгуен Тхи Нгок Джиау (жителем приграничной зоны, проживающим на пограничном пункте Чангриек в провинции Тайнинь), чтобы заказать контрабандное золото из Камбоджи для его ввоза во Вьетнам через пограничный пункт Чангриек для последующей перепродажи с целью получения прибыли.

В обвинительном заключении утверждается, что обвиняемые создали две преступные группировки по торговле золотом. Одну из них возглавлял Нгуен Тхи Минь Фунг, связанный с Нгуен Тхи Нгок Зяу. Он заманил 20 человек в преступную группу, которая в период с августа по сентябрь 2022 года контрабандой вывезла из Камбоджи во Вьетнам 4830 кг золотых слитков на сумму более 6644 млрд донгов.

Другая группировка, возглавляемая Нгуен Тхи Ким Фыонг, совместно с Нгуен Тхи Нгок Джиау, обманом заставила пятерых человек переправить 1320 кг золотых слитков на сумму 1817 млрд донгов из Камбоджи во Вьетнам в период с июля по сентябрь 2022 года.

28 сентября 2022 года Следственное управление Министерства общественной безопасности осуществляло мониторинг и надзор за всем процессом перевозки и импорта золота из Камбоджи во Вьетнам для потребления и выдало ордер на экстренный обыск двух транспортных средств двух групп лиц сразу после доставки и получения золота на улице Хонг Лак, района Тан Бинь, города Хошимин.

Следственное агентство арестовало ряд фигурантов и расширило расследование дела, продолжив преследование более 20 других лиц, причастных к двум вышеупомянутым группировкам, занимающимся контрабандой золота.

Согласно документам расследования, первая линия, возглавляемая Нгуен Тхи Минь Фунг, получила приказ продать золото ряду клиентов, а затем заказала контрабандное золото у камбоджийских подданных для доставки через пограничный переход Чанг Риек.

В этой контрабандной сети Нгуен Тхи Нгок Джиау руководила и управляла тремя другими людьми, чтобы они переводили доллары США в Камбоджу для покупки золота, которое затем возвращали во Вьетнам через пограничный пункт Чанг Риек и доставляли золото Фунгу.

22 обвиняемых в этой схеме купили и продали в общей сложности 4830 кг золотых слитков на сумму более 6644 млрд донгов, получив прибыль более 17,6 млрд донгов.

Вторую линию возглавляла Нгуен Тхи Ким Фыонг (младшая сестра подсудимой Нгок Джиау). С июня по июль 2022 года Фыонг получала приказы продавать контрабандное золото Нгуен Тхи Туй Ханг. Затем Фыонг совместно с камбоджийцем по имени Пич Хен вложила капитал в покупку контрабандного золота из Камбоджи, а затем через Джиау и Чан Тхань Тханга переправила золото через пограничный пункт Чанг Риек другим подсудимым.

Линия Фыонга успешно провезла контрабандой 1320 кг золота стоимостью более 1817 млрд донгов, получив прибыль более 6,8 млрд донгов.

Постановление правительства № 24/2012/ND-CP от 3 апреля 2012 года «О регулировании деятельности по торговле золотом» гласит: «Государство обладает монополией на экспорт и импорт необработанного золота для производства золотых слитков». В связи с этим, начиная с 2012 года, Государственный банк строго контролирует импорт золотых слитков, золотых слитков и необработанного золота.

Воспользовавшись рыночным спросом на золотые слитки и необработанное золото, а также понимая, что внутренняя цена на золото выше, чем в Камбодже, с начала 2011 года обвиняемые вступили в сговор с целью создания, организации и управления двумя линиями контрабанды золота из Камбоджи во Вьетнам через пограничный переход Чангриек в провинции Тэйнинь для перепродажи отечественным покупателям с целью получения незаконной прибыли.