Obligatorisk lagring av transaktionsdata för kryptotillgångar i 10 år

VTV.vn - Statsbanken bygger upp en uppsättning kriterier för att identifiera misstänkta transaktioner inom området digitala tillgångar.

Obligatorisk lagring av transaktionsdata för kryptotillgångar i 10 år

Avdelningen för antitvätt av penningtvätt (State Bank) sa att enligt nya regler är organisationer som tillhandahåller kryptotillgångstjänster i Vietnam skyldiga att lagra transaktionsdata och kundinformation på inhemska servrar i minst 10 år för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

Statsbanken utvecklar en uppsättning kriterier för att identifiera misstänkta transaktioner inom sektorn för digitala tillgångar. Enligt resolution 05 måste organisationer som tillhandahåller kryptotjänster identifiera kunder med transaktioner på 1 000 USD eller mer, lagra all transaktionshistorik, plånboksadress, IP-adress, åtkomstenhet och länkat bankkonto. Om en tredje part används för att stödja tillhandahållandet av tjänster måste organisationen säkerställa att partnern uppfyller standarder för cybersäkerhet, dataskydd och följer bestämmelserna om bekämpning av penningtvätt, finansiering av terrorism och finansiering av spridning av massförstörelsevapen.

Senast den tionde dagen i den första månaden i varje kvartal är den bank där den utländska investeraren öppnar ett specialiserat konto ansvarig för att skriftligen rapportera till finansministeriet, ministeriet för offentlig säkerhet och Vietnams statsbank (avdelningen för anti-penningtvätt och avdelningen för valutahantering) om intäkts- och utgiftssituationen på kontot under föregående kvartal, relaterad till köp och försäljning av den utländska investerarens kryptotillgångar.

Källa: https://vtv.vn/bat-buoc-luu-tru-du-lieu-giao-dich-tai-san-ma-hoa-trong-10-nam-100251021213827974.htm