Lettisk medborgare gripen misstänkt för knarkbaron.

Den 17 juni inledde Ho Chi Minh-stadens polisutredningsbyrå rättsliga förfaranden och frihetsberövade tillfälligt Aigars Plivčs (lettisk medborgare, 38 år, bosatt i An Phu-distriktet, Thu Duc City) för att utreda hans inblandning i ockerutlåning i civila transaktioner.

Polisen i Ho Chi Minh-staden har inlett rättsliga förfaranden och tillfälligt gripit Aigars Plivčs.

Enligt utredningsbyrån är detta hjärnan bakom utlåningssajterna tamo.vn och findo.vn, som upptäcktes av polisen i april 2023.

Enligt utredningsbyrån etablerades webbplatserna tamo.vn och findo.vn av Sun Finance Group (med huvudkontor i Lettland), som bedrev konsumentlåneverksamhet i Vietnam genom tre juridiska enheter: Sofi Solutions, Digital Credit och Fincap VN.

Det här är förprogrammerade webbplatser för elektroniska konsumentlån; kunderna behöver bara logga in, fylla i sitt fullständiga namn, telefonnummer, e-postadress, månadsinkomst, månadsutgifter, ID-kort/personnummer, kontonummer, ID-kortsbild och en frontalbild av sig själva, och systemet kommer automatiskt att behandla lånet utan direkt kontakt med någon långivares personal.

Kunder kan se sin låneinformation genom att logga in på tamo.vn, findo.vn eller via apparna "tamo" eller "findo" på sina telefoner.

Svaranden Aigars Plivčs anlitade även personer som agerade som juridiska ombud för att etablera tre företag.

På polisstationen erkände Aigars Plivčs att han var anställd på Sun Finance Group, med huvudkontor i Lettland, en grupp som hanterar all utlåningsverksamhet via två webbplatser, tamo.vn och findo.vn. Även om han inte listades som juridisk representant, var Aigars Plivčs verksamhetschef och övervakade all verksamhet såsom utlåning, inkasso, kostnadshantering och personalledning genom avdelnings- och divisionscheferna i de tre företagen. Aigars Plivčs ägde en andel på 2 % i Sofi Solutions.

Låneränta: 1 379,7 % per år

Aigars Plivčs medgav att alla tre företagen verkade tillsammans och gemensamt tillhandahöll lån via de två webbplatserna tamo.vn och findo.vn; där Sofi Solutions agerade som konsultenhet, medan Digital Credit och Fincap VN var konsumentlåneenheter trots att de inte hade licens.

Aigars Plivčs anlitade även personer som agerade juridiska ombud för att etablera tre företag: Sofi Solutions, Digital Credit och Fincap VN.

Polisen genomsökte den misstänktes hus.

Dessa företag ålades alla av Aigars Plivčs att bedriva ockerutlåning i civilrättsliga transaktioner. Deras utlåningsräntor varierade från minst 401,5 % per år till högst 1 379,7 % per år, 20 till 68 gånger högre än den maximala räntesatsen som tillåts enligt civillagen.

Det totala beloppet av olagliga vinster som utredningsmyndigheten har bevisat genom intervjuer med 29 låntagare är 780 miljoner VND.

Detta är en enastående prestation av polisen i Ho Chi Minh-staden när det gäller att förhindra och undertrycka aktiviteter relaterade till olaglig utlåning som nyligen har orsakat allmän upprördhet, och bidra till att upprätthålla säkerhet och ordning i Ho Chi Minh-staden.

Snabbvy 20:00: Panoramanyheter den 17 juni

Tidigare hade polisen i distrikt 10 inlett ett brottmål och åtalat nio åtalade, inklusive direktörer, avdelningschefer, sektionschefer och teamledare för Digital Credit Trading and Service Co., Ltd., Fincap VN Co., Ltd. och Sofi Solutions Co., Ltd., för brottet ocker i civilrättsliga transaktioner.

Bland de åtalade finns Nguyen Thi Tuyet Suong (55 år, bosatt i distrikt 10, chef för Digital Credit Company), Truong Tuan Tai (32 år, bosatt i distrikt 6, chef för Fincap VN Company), Dinh Thi Hong Loan (43 år, bosatt i Thu Duc City, chef för administration och personalavdelning på Sofi Solutions Company), samt sex andra åtalade som också är avdelningschefer på dessa företag.

Enligt polisen i distrikt 10 har tre företag från april 2019 till idag utbetalat lån till fler än 2 miljoner människor, totalt över 6 000 miljarder VND, och genererat vinster som överstiger 4 100 miljarder VND. Räntorna på dessa platser varierade från minst 153 % till över 1 200 % per år, hundratals gånger högre än den lagstadgade utlåningsräntan.

Tidigare gjorde polisen i distrikt 10, i samarbete med flera enheter inom polisen i Ho Chi Minh-staden, razzior och husrannsakningar mot de tre ovannämnda företagen och beslagtog ett flertal dokument och relaterade bevis.

Källänk: https://thanhnien.vn/vu-3-cong-ty-cho-vay-nang-lai-o-tphcm-bat-giam-ong-trum-quoc-tich-latvia-185230617193047604.htm