Miljardfastighetsföretag inblandade i Van Thinh Phat-fallet

Ekosystem med mer än 1 000 företag

Enligt utredningens slutsatser av fallet som inträffade vid Van Thinh Phat Group drog ministeriet för offentlig säkerhets utredningspolismyndighet slutsatsen att Van Thinh Phat-ekosystemet byggdes och drevs enligt modellen: Van Thinh Phat Group Joint Stock Company spelar en central roll, innehar aktier, kontrollerar all verksamhet i företagen i ekosystemet och deltar vanligtvis inte direkt i affärsverksamheten.

Van Thinh Phat Group har sitt huvudkontor på Tran Hung Dao 193-203, Co Giang Ward, distrikt 1, HCMC, med huvudsakliga verksamheter inom fastigheter, restauranger och hotell.

Ett huvudkontor för Van Thinh Phat Group (Foto: Nam Ha).

Under sin verksamhet har Van Thinh Phat Group byggt upp ett Van Thinh Phat-ekosystem med mer än 1 000 företag, inklusive dotterbolag och medlemsföretag i hemlandet och utomlands. Denna företagsgrupp är uppdelad i många lager, med hundratals individer anställda som juridiska ombud eller släktingar, tjänstemän och anställda i Van Thinh Phat Group.

Dessa företag är indelade i fyra huvudgrupper som är nära besläktade med varandra.

För det första, gruppen av finansinstitut i Vietnam, inklusive Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB), Tan Viet Securities Joint Stock Company (TVSI) och Viet Vinh Phu Financial Investment Joint Stock Company (Viet Vinh Phu Company). I vilken SCB spelar en särskilt viktig roll och används som en finansiell tjänst för att tillhandahålla kapital till företag i Van Thinh Phat-ekosystemet.

Den andra gruppen omfattar företag som är verksamma i Vietnam, främst inom fastigheter, restauranger, hotell... som alla har ett stort aktiekapital och innehar kontrollerande aktier i dotterbolag och medlemsföretag. Till exempel har Saigon Peninsula Group Joint Stock Company ett aktiekapital på 18 000 miljarder VND, An Dong Investment Group Joint Stock Company (An Dong Company) har ett aktiekapital på 9 000 miljarder VND...

Den tredje gruppen är "spökföretag" i Vietnam som etablerats för att använda juridiska personer för att bidra med kapital för att investera i projekt, låna pengar från banker, genomföra skuldsanering eller teckna samarbets- och byggkontrakt...

Den sista gruppen är nätverket av företag utomlands. Truong My Lan byggde upp ett nätverk av många skalbolag i territorier och "skatteparadis"-länder för att betjäna investeringar och affärsverksamhet utomlands eller använde namnet "utländsk investerare" för att investera i Vietnam med ansvar för att förvalta kapital och tillgångar för Ms. Lans familj utomlands.

Fastighetsbolag inblandade i fallet

Van Thinh Phat Group Joint Stock Company (Van Thinh Phat Group) grundades och drevs för första gången den 19 juni 1992 och byttes ut för 52:a gången den 1 augusti 2020. Företagets aktiekapital är 13 000 miljarder VND, den juridiska representanten och VD är Truong Hue Van (barnbarn till Truong My Lan).

Van Thinh Phat Group har fyra huvudaktieägare: Truong My Lan - styrelseordförande (60 % av kapitalet); Ms. Lans två döttrar, Ms. Elizabeth Chu Yuet Han (Chu Duyet Hang) och Ms. Mary Chu Yuet Fan (Chu Duyet Phan), äger 10 % respektive 20 % av kapitalet. Den återstående aktieägaren är Emerald JSC, representerad av Truong Hue Van, som äger 20 % av kapitalet.

Truong My Lan är ordförande i företagets styrelse, Ngo Thanh Nha (fru Lans svägerska) är vice ordförande i styrelsen. De övriga fyra styrelseledamöterna är fru Lans två döttrar - Chu Duyet Hang, Chu Duyet Phan; och fru Lans två barnbarn - Truong Lap Hung, Truong Hue Van.

Projekt som Van Thinh Phat Group investerat i inkluderar Bonville Residential Area-projektet i lot 6 - funktionellt område 9A+B i det nya stadsområdet i södra delen av staden, Binh Hung kommun, Binh Chanh-distriktet, Ho Chi Minh-staden med en yta på över 56 293 m2 och många andra projekt och kontrakt.

Van Thinh Phat Investment Group Joint Stock Company grundades och driftsattes första gången den 28 juni 2007, den 13:e förändringen skedde den 11 juni 2015. Bolagets aktiekapital är 12 800 miljarder VND, och Ngo Thanh Nha (svägerska till Truong My Lan) är juridisk representant och VD.

Aktieägarstrukturen i Van Thinh Phat Investment Group inkluderar Van Thinh Phat Group (som står för 49 % av kapitalet); Ms. Lans två barn, Chu Duyet Hang och Chu Duyet Phan, äger båda 15,5 % av kapitalet och Emerald Joint Stock Company, representerat av Truong Hue Van, äger de återstående 20 %.

Van Thinh Phat Investments styrelse består av tre medlemmar: Truong Chi Trung (Lans bror) som styrelseordförande; Truong Lap Hung och Truong Hue Van (båda Lans brorsöner) som styrelseledamöter.

Investeringsprojekt som Van Thinh Phat Investment investerat i inkluderar projektet Sterling Residence Residential Area i zon II - zon 6A i funktionellt område nr 6A - Nytt urbana område söder om staden, Binh Hung kommun, Binh Chanh-distriktet med en boyta på 264 633 m2 och många andra projekt och kontrakt.

Panoramavy över Red Cape-projektet, som ägs helt av Saigonhalvön, under investeringsförfarande (Foto: Quang Anh).

Saigon Peninsula Group Joint Stock Company (Saigonhalvön) grundades och drevs första gången den 8 juli 2003, och ändrades för 23:e gången den 1 oktober 2020.

Det enda projektet som Saigonhalvön äger är Red Cape Park och urbana bostadsområdet i Phu Thuan-distriktet, distrikt 7, Ho Chi Minh-staden, med en yta på nästan 117,8 hektar. Projektet är under investeringsförfarande, projektet har inte godkänts och marken har inte tilldelats.

Utöver de tre ovannämnda företagen som är verksamma inom fastighetsbranschen är ett annat företag som också är inblandat i fallet Viet Vinh Phu Financial Investment Joint Stock Company (Viet Vinh Phu). Ta Chieu Trung innehar befattningen som generaldirektör och juridisk representant. Företaget har ett aktiekapital på 2 868 miljarder VND, och dess huvudsakliga affärsområde är managementkonsulting.

Viet Vinh Phu har fyra aktieägare, inklusive Truong Hue Van (50,5 % av kapitalet), Prosperity Asia Capital Limited (19,5 %) och resterande 30 % fördelas lika mellan Lionyear International Limited och Magie Luck Group Limited. Alla tre företagen har medborgarskap i Brittiska Jungfruöarna.

Dessutom inkluderar några företag med affärsverksamhet som genererar intäkter för Van Thinh Phat-gruppen Windsor Real Estate Management Group Joint Stock Company, An Dong Investment Group Joint Stock Company, Times Square Vietnam Investment Joint Stock Company, Saigon Handicraft Import-Export Joint Stock Company, Thien Phuc International Hotel Company Limited, Vinametric Company Limited, Bong Sen Joint Stock Company, Saigon Artisans Management Company Limited, Saigon Atelier Company Limited, Coco & May Company Limited, Dau An V Joint Stock Company, Dau An Vietnam Joint Stock Company, Eurasia Concept Joint Stock Company, Promana International Investment Consulting Joint Stock Company, The Recipe Company Limited, The Signature Joint Stock Company; LaviFood Company...

Källa: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/cac-doanh-nghiep-bat-dong-san-ty-usd-lien-quan-vu-an-van-thinh-phat-20231119064155164.htm