Hur ersatte SCB:s tidigare generaldirektör Truong My Lan för att muta dem med 5,2 miljoner USD?

Herr Vo Tan Hoang Van började arbeta på SCB Bank i juli 2013 som biträdande generaldirektör. Från december 2013 till juli 2020 utsågs herr Van av Truong My Lan till befattningen som generaldirektör för SCB fram till juli 2020. Den tidigare generaldirektören för SCB var också den person som företrädde Truong My Lan för att muta den tidigare chefen för bankinspektionen och tillsynsavdelningen Do Thi Nhan.

Beordrad att ta 5,2 miljoner USD som muta

Enligt utredningsmyndigheten erkände Vo Tan Hoang Van att han vid flera tillfällen hade följt Truong My Lans instruktioner att ge pengar till Do Thi Nhan – tidigare chef för bankinspektionen och -tillsynsmyndigheten – till ett totalt belopp på 5,2 miljoner USD. Den 22 mars 2018 gav han Do Thi Nhan 200 000 USD på Nhans kontor vid bankinspektionens huvudkontor. Den 2 oktober 2018 körde Van och Nguyen Nam Tuan till Nhans privata hus (i Trung Hoa, Cau Giay, Hanoi ) för att ge 2 miljoner USD. Därefter, den 9 oktober 2018, åkte Van till Nhans hus för att ge 2 miljoner USD; den 12 december 2018 åkte Van och Tuan till Nhans hus för att ge ytterligare 1 miljon USD (alla USD var förklädda i frigolitlådor innehållande frukt). Efter varje gång som Van hade gett pengar till Nhan informerade hon Truong My Lan.

Herr Vo Tan Hoang Van, tidigare generaldirektör för SCB, är den som mutade Ms. Do Thi Nhan med 5,2 miljoner USD.

Angående mutpengarna, bekräftade SCB:s tidigare generaldirektör att pengarna, på uppdrag av Truong My Lan, skulle tas från privata källor av Nguyen Phuong Hong, överföras från SCB Saigon till SCB Cau Giay (legaliserat genom uttag, insättning och överföringar), tas ut, konverteras till USD och ges till Van eller Nguyen Nam Tuan. Van har lämnat in en brottsanmälan för Do Thi Nhans mottagande av pengar.

Förutom att ha gett mutor till Do Thi Nhan erkände Vo Tan Hoang Van även att det var han som direkt gav totalt 390 000 USD till Nguyen Van Hung på helgdagar (från april 2016 till september 2018) och på Vans affärsresor till Hanoi under 2018. Samtidigt instruerade han även direkt sina underordnade på SCB att ge pengar och gåvor till medlemmarna i inspektionsgruppen (Nguyen Thi Phung, biträdande chef för gruppen, från 100–200 miljoner VND eller från 5 000–10 000 USD/gång); Vuong Do Anh Tuan, Nguyen Van Thuy, beloppet 10 000 USD/gång; medlemmarna i gruppen, från 30–50 miljoner VND/person/gång).

Kringgå låneprocessen eftersom Ms. Lan är den verkliga ägaren till SCB

Herr Vo Tan Hoang Van erkände för utredningsmyndigheten att lån till kunder i VTP-gruppens ekosystem stod för en stor andel av de pengar som SCB lånade ut. När hon behövde pengar att använda ringde Truong My Lan för att diskutera och be SCB att betala ut ett lån som hon kunde använda.

Vo Tan Hoang Van själv vet tydligt att pengarna efter utbetalning i namnen på individer och juridiska personer i Van Thinh Phats ekosystem är till för att ta ut pengar för att till exempel betala av gamla lån hos SCB, betala av lån hos andra banker, köpa nya projekt, investera i projekt och använda för andra ändamål som tillhör Truong My Lan. Användningen av pengarna är inte i enlighet med planen i låneansökan. Men eftersom han vet att Truong My Lan i själva verket är ägare till SCB, kommer Vo Tan Hoang Van, efter att ha fått instruktioner, att arbeta med ledare och anställda för att färdigställa dokumenten för utbetalning.

Herr Van känner också tydligt till de individer som Truong My Lan, genom varje steg, befordrade till SCB:s ledning för att direkt utlåning till kundgruppen som tillhör Van Thinh Phat. Dessa är Nguyen Thi Thu Suong - ordförande för SCB:s styrelse; Dinh Van Thanh - vice ordförande för SCB:s styrelse och Tram Thich Ton - vice ordförande för SCB:s styrelse samt direktionen och omvärderingsavdelningen...

Fru Truong My Lan – ägare till VTP Group – har manipulerat alla SCB Banks aktiviteter.

För att undvika inspektion och övervakning av utlåningsverksamheten instruerade Truong My Lan dessutom Vo Tan Hoang Van och Dinh Van Thanh - styrelseordförande för SCB:s styrelse - att etablera nya utlåningsenheter vid SCB:s huvudkontor för att hantera lån enligt Lans begäran...

Från den 18 november 2013 till den 25 juli 2020 undertecknade han, i sin roll som generaldirektör, styrelseledamot, medlem av Central Business and Investment Council, ordförande för Headquarters Business and Investment Council, personligen 575 omvärderingsrapporter, 547 protokoll från möten med Headquarters Business and Investment Council, 390 rapporter till generaldirektören, 9 protokoll från möten med Central Business and Investment Council, 372 mötesprotokoll och styrelsens röster om att låna ut till 402 kunder som är individer och juridiska personer i VTP Groups ekosystem, med 638 lån hos SCB Bank, med ett saldo per den 17 oktober 2022 på mer än 271 308 miljarder VND i huvudskuld, 133 801 miljarder VND i ränte- och avgiftsskuld, en total skuld på 405 110 miljarder VND.

Snabbvy 12.00 20 november: Hela SCB:s inspektionsteam mottog mutor

Utredningsmyndigheten uppgav att verifieringsresultaten var tillräckliga för att fastställa att Vo Tan Hoang Van var en person med position och auktoritet som utnyttjade sin auktoritet för att aktivt bistå och medhjälpa Truong My Lan i att begå brotten "förskingring av egendom" och "överträdelse av bestämmelser om bankverksamhet och annan verksamhet relaterad till bankverksamhet". De kriminella handlingarna som utfördes av den tidigare generaldirektören för SCB orsakade tillsammans skada för SCB Bank på mer än 60 502 miljarder VND; de tillgodosåg gemensamt mer än 192 434 miljarder VND från SCB, vilket orsakade skada på ränteskulden på mer än 101 247 miljarder VND.

Vo Tan Hoang Van erkände: Han visste tydligt att dessa lån tillhörde VTP Group eftersom de alla hade det gemensamt att de undertecknat falska förfaranden, legaliserat utlåningsdokument och tagit ut pengar från SCB under ledning av Truong My Lan. Faktum är att SCB inte värderade kunder, värderade säkerheter, brydde sig inte om lånealternativ och ignorerade den normala utlåningsprocessen.

Enligt utredningsmyndigheten var det Vo Tan Hoang Van som direkt gav pengar till Nhan under ledning av Truong My Lan, proaktivt rapporterade i detalj om att pengar givits till Nhan och andra individer under inspektionsprocessen, fördömde Nhans handlingar (innan fallet åtalades) och aktivt samarbetade med utredningsmyndigheten. Baserat på artiklarna 29 och 364 i strafflagen och artikel 5 i resolution 03/2020 från Högsta folkdomstolens domares råd, ansågs Vo Tan Hoang Van därför inte vara straffrättsligt ansvarig för brottet "mutbrott".

Källänk: https://thanhnien.vn/nguyen-tong-giam-doc-scb-thay-ba-truong-my-lan-om-52-trieu-usd-tien-hoi-lo-nhu-the-nao-185231120133732142.htm