Tecken för att identifiera bedrägliga kryptovalutabörser för investerare

På bara några månader har polisen kontinuerligt avslöjat många bedrägeriringar förklädda som digital valuta med en omfattning på tiotusentals miljarder dong, vilket visar de stora risker som investerare står inför när de deltar i denna marknad.

Kraschar många bedrägliga kryptovalutabörser

Nyligen grep Phu Tho -provinsens polis en grupp som verkade under täckmantel av den virtuella valutan TCIS, genom en falsk börs kallad "Toptrade 1". Trots att den bara har funnits sedan juni 2024 har gruppen lockat tusentals deltagare, öppnat fler än 4 000 konton, med en total investering på över 50 miljarder VND.

Även i augusti 2025 fortsatte lokal polis att slå ner på en grupp relaterad till PaynetCoin (PAYN). Försökspersonerna annonserade att PAYN kunde generera 5–9 % ränta per månad, och att det till och med kunde användas för att köpa flygbiljetter och boka hotellrum. I själva verket var detta ett trick för att olagligt mobilisera kapital, genom att tillägna sig tusentals miljarder VND från både inhemska och utländska investerare.

Tidigare, i maj 2025, avvecklade Dong Nai- polisen en storskalig virtuell valutaring kallad Matrix Chain (MTC) och tillägnade sig nästan 10 000 miljarder VND från tiotusentals människor på kort tid.

Enligt CoinLaws rapport kommer det år 2024 att finnas 58 200 kryptovalutarelaterade bedrägerier globalt, en ökning med nästan 25 % jämfört med 2023. Dessa siffror visar de befintliga riskerna om investerare saknar information och grundläggande kunskaper.

På talkshowen "Vilka är möjligheterna för kryptovalutabörser?" som anordnades av tidningen Nguoi Lao Dong den 21 augusti, pekade experter ut tecken som kan hjälpa investerare att begränsa riskerna.

Identifiera bedrägliga kryptovalutabörser

I talkshowen ”Vilka är möjligheterna för kryptovalutabörser?” som anordnades av tidningen Nguoi Lao Dong den 21 augusti pekade många experter på faktorer som bidrar till att begränsa risker och undvika att hamna i bedrägerifällor.

Huynh Quoc Nam, affärsutvecklingschef på OKX Global, sa att en välrenommerad börs måste ha en tydlig och transparent licens och fullt ut implementera Know Your Customer (KYC)-processen. Dessutom måste börsen kräva att investerare bevisar källan till pengarna för att förhindra penningtvätt och bedrägerier. Att ignorera denna faktor är ett misstänkt tecken.

Ur ett juridiskt perspektiv betonade advokaten Dao Tien Phong, VD för Investpush, att transparens är en nyckelfaktor. Investerare bör inte bara titta på börsens ålder, utan också överväga hur börsen lämnar ut information. Om den bara målar upp en "ljus" bild samtidigt som den döljer risker, är det en anledning till oro.

Nguyen The Vinh, VD för Ninety Eight, varnade för att alla börser som lovar "ofattbara" räntor har problem, eftersom det inte finns någon legitim affärsmodell som garanterar så höga vinster. Säkerhet garanteras endast när börsen har en licens, fullständig KYC och en mekanism för att skydda investerarnas tillgångar.

Tran Xuan Tien, generalsekreterare för Blockchain Association i Ho Chi Minh City, lade till sin synpunkt och sa att investerare behöver ha grundläggande kunskaper om blockkedjor, likviditet och vinståtaganden för att själva kunna verifiera information. Endast när investerare har en grundläggande kunskap kan de identifiera risker och undvika att fastna i "rosenrosa" reklam.