Avslöjar tricket som fick tusentals investerare att sätta in miljarder dollar i den virtuella valutan PaynetCoin

Förutom att organisera stora konferenser och seminarier, förklädde bedragargruppen den virtuella valutan PaynetCoin (PAYN) som noterad på välrenommerade amerikanska börser och betalade 5–9 % ränta till nya deltagare i tidiga skeden.

Säkerhetsutredningsmyndigheten utplacerade en nödsökningsplan hos Fimetech Company Limited (representationskontor i Hanoi ) - Foto: Phu Tho Provincial Police

Som rapporterats av Tuoi Tre Online har Phu Tho Provincial Police just upplöst en transnationell organiserad kriminell grupp som olagligt verkade i form av köp och försäljning av en virtuell valuta kallad PaynetCoin med en omfattning på miljarder USD.

Generalmajor Nguyen Minh Tuan – chef för Phu Tho-provinsens polis – sade i samband med bedrägerigruppens verksamhetsmetod att Nguyen Van Ha (45 år gammal, i Phu My Bac-kommunen, Gia Lai -provinsen – ledare för ligan) och hans medbrottslingar sedan 2021 har programmerat och skapat den virtuella valutan PaynetCoin som fungerar på blockkedjeplattformen och byggt ett belöningssystem enligt en flernivåmodell för att locka deltagare (med hjälp av webbplatser som FMCPAY.com och AFF2024.com för att registrera och aktivera illegala investeringspaket).

"Ha studerade finans och arbetade inom banksektorn, så han förstår kredit, finans och särskilt människors psykologi, särskilt de som har pengar men saknar investeringskunskap, vilket gör det enkelt att bjuda in dem att investera i virtuell valuta", sa generalmajor Nguyen Minh Tuan.

För att utveckla systemet lockade Ha ett antal personer att gå med, inklusive Phan Viet Lap (42 år gammal, i Bay Hien-distriktet, Ho Chi Minh-staden). Dessa personer har alla erfarenhet av aktiviteter på flera nivåer, så de utvecklade systemet mycket snabbt genom att organisera stora seminarier på resorter, resorter och 5-stjärniga hotell för att marknadsföra PaynetCoin som värdefullt och lönsamt vid investeringar.

Has grupp betalar också ut vinster på 5–9 % per månad – en extremt attraktiv ränta för nykomlingar i det rådande ekonomiska klimatet.

Generalmajor Nguyen Minh Tuan tog direkt emot uttalanden från personer inblandade i fallet - Foto: Phu Tho Provincial Police

Överstelöjtnant Hoang Tung, chef för avdelningen för ekonomisk säkerhet vid polisen i Phu Tho-provinsen, sa att bedragargruppen använde PaynetCoin för att betala ut belöningar till investerare. Dessa pengar kommer att användas av investerare för att växla in pengar till USDT-kryptovalutan för de som innehar PaynetCoin-kryptovalutan på FMCPAY.com-börsen, som sedan kan växlas mot USD eller vietnamesisk valuta.

De sätter dock också en mycket hög uttagsavgift för varje transaktion, vilket gör folk rädda varje gång de tar ut pengar. Samtidigt "sår" de hoppet om att pengarna kommer att finnas kvar där, ju fler belöningspoäng som samlas i PaynetCoin, desto högre blir vinsten senare, men i verkligheten har den inget värde.

"När folk fick ränta tog de inte ut den eftersom de hörde bedragarna säga att om de behöll PaynetCoin skulle det bli mer och mer lönsamt och dess värde skulle öka, så de flesta tog inte ut sina pengar" - delade överstelöjtnant Hoang Tung.

Säkerhetsutredningsbyrån tar emot uttalanden från anställda - Foto: Phu Tho Provincial Police

Överstelöjtnant Hoang Tung sa också att för att lura investerare lämnade Has grupp en hel del falsk information, såsom att den virtuella valutaväxlingen PaynetCoin var registrerad för att verka i USA, eller att denna digitala valuta kunde användas för att köpa flygbiljetter, boka hotellrum...

"Genom detta fall råder vi folk att inte lita på investeringsmetoder med för höga räntor jämfört med bankinsättningar eller investeringar från tillverkningsföretag."

"När man deltar i investeringar måste man undersöka och ta del av fullständig och officiell information", betonade generalmajor Nguyen Minh Tuan.

Emellertid är alla dessa webbplatser skapade av Has grupp och har inget egentligt transaktionsvärde.

"Med sådan täckmantel och knep har Has grupp lockat tusentals deltagare, den totala summan som mobiliserats har nått miljarder USD. Även om ledaren är vietnamesisk har de mobiliserat både inhemska och utländska investerare."

"När vi slog ner på fallet fortsatte pengar från Indien och Filippinerna att flöda in i den virtuella börs som Ha skapat", sa överstelöjtnant Hoang Tung.

Fastigheter och egendom beslagtogs under en husrannsakan i en misstänkt - Foto: Phu Tho Provincial Police

Generalmajor Nguyen Minh Tuan avslöjade att när Has grupp slog till mot fallet tog de ut cirka 200 miljoner USD för personligt bruk, inte som det mål som tidigare hade angetts i uppmaningen till investerare.

"I det här fallet har vi gripit ledaren, såväl som skaparen av den virtuella valutan, för att bedra och tillägna oss människors tillgångar. Samtidigt har vi beslagtagit och fryst en mängd kontanter, utländsk valuta och fastigheter till ett totalt belopp på upp till 1 000 miljarder VND."

I framtiden, när vi utökar utredningen, kommer vi definitivt att kunna beslagta mer pengar för att återlämna till offren senare”, sa generalmajor Nguyen Minh Tuan.

Meddelande om att ha hittat offer i fallet

Phu Thos provinspolisavdelnings utredningssäkerhetsbyrå meddelade att enheten för närvarande utreder ett fall av bedrägeri och egendomstillfall relaterat till investeringar i den digitala valutan PaynetCoin (PAYN) och FMCPAY-handelsgolvet.

För att underlätta utredningen ombeds medborgare med information relaterad till fallet att proaktivt kontakta och lämna information via telefonnummer 0692.645.133 - 0393.817.910 (utredare Le Xuan Truong) eller kontoret för säkerhetsutredningsbyrån vid Phu Tho-provinsens polis på 216, Tran Phu Street, Viet Tri-distriktet.

VISDOM

Källa: https://tuoitre.vn/vach-tran-thu-doan-khien-hang-nghin-nha-dau-tu-nop-ca-ti-usd-vao-tien-ao-paynetcoin-20250812195652546.htm