Binance เสี่ยงที่จะถูกปรับเป็นเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์

[โฆษณา_1]

หากคุณอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ซื้อขายอนุพันธ์สกุลเงินดิจิทัล และหากคุณเป็นแพลตฟอร์มระหว่างประเทศขนาดใหญ่สำหรับการซื้อขายอนุพันธ์สกุลเงินดิจิทัล คุณก็ไม่สามารถอนุญาตให้ชาวอเมริกันซื้อขายผลิตภัณฑ์เหล่านั้นได้ เว้นแต่คุณจะจดทะเบียนกับคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสหรัฐอเมริกา (CFTC)

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม CFTC ได้ยื่นฟ้องร้องต่อ Binance ซึ่งเป็นตลาดซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุด ในโลก ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น

CFTC กล่าวหาว่าซีอีโอ Changpeng Zhao (หรือที่รู้จักกันในชื่อ CZ) และอาณาจักรสกุลเงินดิจิทัลของเขา ไม่ได้จดทะเบียนกับหน่วยงานดังกล่าว และละเมิดกฎระเบียบด้านอนุพันธ์ของสหรัฐฯ ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ในขณะที่พัฒนา Binance ให้กลายเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ใหญ่ที่สุด ในโลก

นอกจากนี้ ตามรายงานของ CFTC บริษัท Binance "ได้สั่งการให้พนักงานและลูกค้าหลีกเลี่ยงมาตรการควบคุมกฎระเบียบ เพื่อเพิ่มผลกำไรของบริษัทให้สูงสุด"

นอกจากนี้ CFTC ยังกล่าวหาว่า Binance ล้มเหลวในการดำเนินการตามโครงการต่อต้านการฟอกเงินที่มีประสิทธิภาพ และไม่ได้จัดตั้งมาตรการป้องกันที่จำเป็นเพื่อตรวจสอบตัวตนที่แท้จริงของลูกค้า

ข่าวทั่วโลก - Binance เสี่ยงที่จะถูกปรับเป็นเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์ — Changpeng Zhao ซีอีโอของ Binance ภาพ: Fox News

เอกสารของ Binance แสดงให้เห็นว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวได้รับค่าธรรมเนียม 63 ล้านดอลลาร์จากการซื้อขายอนุพันธ์ในเดือนสิงหาคม 2020 และประมาณ 16% ของบัญชีบนแพลตฟอร์มนั้นเป็นของลูกค้าชาวสหรัฐอเมริกา ตามข้อมูลของ CFTC

นอกจากนี้ ซามูเอล ลิม อดีตผู้อำนวยการฝ่ายกำpliance ของ Binance และผู้บริหารระดับสูงคนอื่นๆ ยังถูกกล่าวหาว่า "ล้มเหลวในการกำกับดูแลการดำเนินงานของ Binance อย่างเหมาะสม" และส่งผลให้ "มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการละเมิดกฎหมายของสหรัฐฯ" เช่น การแนะนำให้ลูกค้าชาวสหรัฐฯ ใช้เครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPN) เพื่อปกปิดตำแหน่งที่ตั้ง และการแนะนำให้ "ลูกค้า VIP" ที่เชื่อมโยงกับสหรัฐฯ (โดยทั่วไปคือผู้เข้าร่วมตลาด) เปิดบัญชี Binance ในชื่อบริษัทที่ตั้งขึ้นมาเพื่อบังหน้า

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม CZ ได้ทวีตเลข "4" ซึ่งเป็นการเตือนให้ผู้คนเพิกเฉยต่อ FUD (ความกลัว ความไม่แน่นอน และความสงสัย) ข่าวปลอม และการโจมตีต่างๆ

ในขณะเดียวกัน โฆษกของ Binance กล่าวว่า “คดีฟ้องร้องนี้เป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงและน่าผิดหวังสำหรับเรามาก เนื่องจากเราได้ทำงานร่วมกับ CFTC มานานกว่าสองปีแล้ว อย่างไรก็ตาม เราจะยังคงทำงานร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลกต่อไป เพื่อพัฒนากรอบการกำกับดูแลที่ชัดเจนและครอบคลุม”

Binance โต้แย้งมานานแล้วว่าแพลตฟอร์มการซื้อขายไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของสหรัฐฯ เนื่องจากไม่มีสำนักงานใหญ่ในสหรัฐฯ ส่วน CZ เคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่า สำนักงานใหญ่ของบริษัทอยู่ที่ไหนก็ตามที่เขาอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง

ตามที่ CFTC ระบุไว้ การกระทำนี้ “สะท้อนให้เห็นถึงเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงกฎระเบียบ” CFTC ไม่สามารถดำเนิน คดีอาญา ได้ แต่สามารถเรียกเก็บค่าปรับจำนวนมาก หรือแม้กระทั่งห้าม Binance จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาในอนาคตได้

ทั่วโลก - Binance เสี่ยงที่จะถูกปรับเป็นเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์ (รูปที่ 2) — คณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสหรัฐฯ (CFTC) กล่าวหา Binance ว่าจงใจละเมิดกฎหมายของสหรัฐฯ ภาพ: CoinDesk

ทิโมธี เครเดิล ผู้เชี่ยวชาญจาก Blockchain Intelligence Group กล่าวว่า Binance อาจต้องเผชิญกับค่าปรับหลายร้อยล้านดอลลาร์และถูกห้ามไม่ให้จดทะเบียนตลาดซื้อขายอนุพันธ์ในอนาคต ซึ่งจะเป็น "หายนะ" ต่อผู้ใช้งานในสหรัฐอเมริกาและส่งผลกระทบอย่างมากต่อรายได้ของ Binance

นับตั้งแต่ปี 2021 หน่วยงานกำกับดูแลตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ของสหรัฐฯ (CFTC) ได้ทำการสอบสวน Binance ว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวขัดขวางการซื้อขายอนุพันธ์สกุลเงินดิจิทัลของชาวอเมริกันหรือไม่ CFTC เป็นเพียงหนึ่งในหลายหน่วยงานของสหรัฐฯ ที่กำลังสอบสวนการดำเนินงานของ Binance

กรมสรรพากรของสหรัฐฯ (IRS) และอัยการรัฐบาลกลางของสหรัฐฯ ได้ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินของ Binance นอกจากนี้ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ (SEC) ยังได้ตรวจสอบว่า Binance สนับสนุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนหรือ ไม่

เหงียน ตุยเยต (อ้างอิงจาก CNN, Bloomberg, The Verge)

[โฆษณา_2]
แหล่งที่มา