Binance เสี่ยงถูกปรับหลายร้อยล้านดอลลาร์

หากคุณอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ซื้อขายอนุพันธ์คริปโต และหากคุณเป็นแพลตฟอร์มระหว่างประเทศขนาดใหญ่สำหรับการซื้อขายอนุพันธ์คริปโต คุณไม่สามารถอนุญาตให้ชาวอเมริกันซื้อขายผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้ หากคุณไม่ได้จดทะเบียนกับคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFTC) ของสหรัฐอเมริกา

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม CFTC ได้ยื่นฟ้อง Binance ซึ่งเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุด ในโลก ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น

CFTC กล่าวหาว่า CEO Changpeng Zhao (CZ) และอาณาจักรคริปโตของเขาไม่ได้ลงทะเบียนกับหน่วยงาน และละเมิดกฎอนุพันธ์ของสหรัฐฯ เป็นประจำ ขณะที่ทำให้ Binance กลายเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ใหญ่ที่สุด ในโลก

นอกจากนี้ Binance “ยังได้กำชับพนักงานและลูกค้าให้หลีกเลี่ยงมาตรการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อเพิ่มผลกำไรของบริษัทให้สูงสุด” ตามที่ CFTC ระบุ

Binance ยังล้มเหลวในการดำเนินการตามโปรแกรมต่อต้านการฟอกเงินที่มีประสิทธิผล และล้มเหลวในการสร้างมาตรการป้องกันที่จำเป็นเพื่อระบุตัวตนที่แท้จริงของลูกค้า CFTC กล่าวหา

โลก - Binance เสี่ยงโดนปรับหลายร้อยล้านดอลลาร์ — ฉางเผิง เจ้า ซีอีโอ Binance ภาพ: Fox News

เอกสารของ Binance แสดงให้เห็นว่าแพลตฟอร์มได้รับค่าธรรมเนียมจากการซื้อขายอนุพันธ์มูลค่า 63 ล้านดอลลาร์ในเดือนสิงหาคม 2020 และประมาณ 16% ของบัญชีบนแพลตฟอร์มถูกระบุว่าเป็นของลูกค้าชาวสหรัฐฯ CFTC กล่าว

นอกจากนี้ อดีตหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติตามกฎหมายของ Binance นาย Samuel Lim และผู้บริหารระดับสูงคนอื่นๆ ยังถูกกล่าวหาว่า "ล้มเหลวในการกำกับดูแลการดำเนินงานของ Binance อย่างเหมาะสม" และส่งผลให้ "สนับสนุนการละเมิดกฎหมายของสหรัฐฯ อย่างแข็งขัน" เช่น สั่งให้ลูกค้าสหรัฐฯ ใช้เครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPN) เพื่อปกปิดตำแหน่งที่ตั้ง และสั่งลูกค้า VIP ที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐฯ (โดยทั่วไปคือผู้เข้าร่วมตลาดสถาบัน) เปิดบัญชี Binance ในชื่อบริษัทเชลล์

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม CZ ได้เขียนเลข "4" บน Twitter โดยนัยว่าผู้คนควรละเลย FUD (ความกลัว ความไม่แน่นอน และความสงสัย) ข่าวปลอม และการโจมตี

ขณะเดียวกัน โฆษกของ Binance กล่าวว่า “คดีความนี้เป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจและน่าผิดหวังสำหรับเรา เนื่องจากเราได้ร่วมมือกับ CFTC มานานกว่าสองปีแล้ว อย่างไรก็ตาม เราจะยังคงทำงานร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลกเพื่อพัฒนาระบบการกำกับดูแลที่ชัดเจนและครอบคลุม”

Binance โต้แย้งมานานแล้วว่าตลาดแลกเปลี่ยนไม่ได้อยู่ภายใต้กฎหมายของสหรัฐอเมริกา เนื่องจากไม่ได้มีสำนักงานใหญ่อยู่ในสหรัฐอเมริกา CZ ระบุว่าสำนักงานใหญ่ของบริษัทอยู่ที่ใดก็ตามที่เขาอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง

ตามที่ CFTC ระบุ การกระทำดังกล่าว “สะท้อนถึงการจงใจหลีกเลี่ยงกฎระเบียบ” CFTC ไม่สามารถดำเนิน คดีอาญา ได้ แต่สามารถกำหนดค่าปรับมหาศาลได้ และอาจถึงขั้นห้ามไม่ให้ Binance จดทะเบียนในสหรัฐฯ ในอนาคต

โลก - Binance มีความเสี่ยงที่จะถูกปรับหลายร้อยล้านดอลลาร์ (รูปที่ 2) — คณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFTC) ของสหรัฐฯ กล่าวหา Binance ว่าจงใจละเมิดกฎหมายสหรัฐฯ ภาพ: CoinDesk

ทิโมธี เครเดิล ผู้เชี่ยวชาญจาก Blockchain Intelligence Group ระบุว่า Binance อาจถูกปรับหลายร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐและถูกห้ามลงทะเบียนเป็นตลาดซื้อขายอนุพันธ์ในอนาคต การกระทำเช่นนี้จะเป็น “หายนะ” ร้ายแรงต่อผู้ใช้บริการในสหรัฐอเมริกา และส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อรายได้ของ Binance

ตั้งแต่ปี 2021 CFTC ได้ดำเนินการสอบสวน Binance ว่าทางเว็บเทรดกำลังขัดขวางชาวอเมริกันจากการซื้อขายอนุพันธ์สกุลเงินดิจิทัลหรือไม่ CFTC เป็นเพียงหนึ่งในหน่วยงานของสหรัฐฯ หลายแห่งที่กำลังสอบสวนกิจกรรมของ Binance

กรมสรรพากร (IRS) และอัยการสหรัฐฯ กำลังตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎป้องกันการฟอกเงินของ Binance นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ ยังได้ตรวจสอบอย่างใกล้ชิดว่า Binance อำนวยความสะดวกในการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนหรือ ไม่

เหงียน เตวี๊ยต (ตามรายงานของ CNN, Bloomberg, The Verge)

แหล่งที่มา