ระบบนิเวศของธุรกิจมากกว่า 1,000 แห่ง
จากผลการสอบสวนคดีที่เกิดขึ้นที่บริษัท Van Thinh Phat Group หน่วยงานตำรวจสอบสวน ของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ สรุปว่าระบบนิเวศของบริษัท Van Thinh Phat Group ถูกสร้างขึ้นและดำเนินการตามรูปแบบดังนี้ บริษัท Van Thinh Phat Group Joint Stock Company มีบทบาทสำคัญ ถือหุ้น ควบคุมกิจกรรมทั้งหมดของบริษัทต่างๆ ในระบบนิเวศ และโดยปกติแล้วจะไม่เข้าร่วมในกิจกรรมทางธุรกิจโดยตรง
สำนักงานใหญ่ของ Van Thinh Phat Group อยู่ที่เลขที่ 193-203 Tran Hung Dao, Co Giang Ward, District 1, Ho Chi Minh City และมีธุรกิจหลักในด้านอสังหาริมทรัพย์ ร้านอาหาร และโรงแรม
สำนักงานใหญ่ของกลุ่มบริษัท Van Thinh Phat (ภาพ: Nam Ha)
ระหว่างการดำเนินงาน กลุ่มบริษัทวันถิญพัทได้สร้างระบบนิเวศของกลุ่มบริษัทวันถิญพัท ซึ่งประกอบด้วยองค์กรธุรกิจมากกว่า 1,000 แห่ง ทั้งบริษัทสาขาและบริษัทสมาชิกทั้งในและต่างประเทศ กลุ่มบริษัทนี้แบ่งออกเป็นหลายระดับชั้น โดยมีบุคคลหลายร้อยคนที่ได้รับการว่าจ้างให้เป็นตัวแทนทางกฎหมายหรือญาติ เจ้าหน้าที่ และพนักงานของกลุ่มบริษัทวันถิญพัท
บริษัทเหล่านี้แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มหลักซึ่งมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด
ประการแรก กลุ่มสถาบันการเงินในเวียดนาม ได้แก่ ธนาคารไซ่ง่อนคอมเมอร์เชียลจอยท์สต็อค (SCB), บริษัทหลักทรัพย์เถียนเวียด (TVSI), บริษัทหลักทรัพย์เวียดวินห์ฟูไฟแนนเชียลอินเวสต์เมนต์จอยท์สต็อค (Viet Vinh Phu Company) ซึ่งธนาคารไทยพาณิชย์มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง โดยทำหน้าที่เป็นบริการทางการเงินเพื่อจัดหาเงินทุนให้กับบริษัทต่างๆ ในระบบนิเวศของวันถิญฟัต
กลุ่มที่สองประกอบด้วยบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในเวียดนาม ส่วนใหญ่อยู่ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ร้านอาหาร โรงแรม ฯลฯ ซึ่งล้วนมีทุนจดทะเบียนสูง และถือหุ้นใหญ่ในบริษัทย่อยและบริษัทสมาชิก ตัวอย่างเช่น บริษัท Saigon Peninsula Group Joint Stock Company มีทุนจดทะเบียน 18,000 พันล้านดอง บริษัท An Dong Investment Group Joint Stock Company (An Dong Company) มีทุนจดทะเบียน 9,000 พันล้านดอง เป็นต้น
กลุ่มที่สามคือบริษัทผีในเวียดนามที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อใช้เป็นนิติบุคคลในการร่วมลงทุนในโครงการ กู้ยืมเงินจากธนาคาร ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ หรือลงนามในสัญญาความร่วมมือและการก่อสร้าง...
กลุ่มสุดท้ายคือเครือข่ายบริษัทในต่างประเทศ คุณเจือง มี ลาน ได้สร้างเครือข่ายบริษัทเชลล์หลายแห่งในดินแดนและประเทศที่เป็น “เขตปลอดภาษี” เพื่อให้บริการด้านการลงทุนและกิจกรรมทางธุรกิจในต่างประเทศ หรือใช้ชื่อ “นักลงทุนต่างชาติ” เพื่อลงทุนในเวียดนาม โดยมีหน้าที่บริหารจัดการเงินทุนและทรัพย์สินของครอบครัวคุณหลันในต่างประเทศ
บริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้
บริษัท แวน ธินห์ พัท กรุ๊ป จอยท์ กรุ๊ป (Van Thinh Phat Group) ก่อตั้งและดำเนินการครั้งแรกเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2535 และมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งที่ 52 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 13,000 พันล้านดอง ผู้แทนทางกฎหมายและผู้อำนวยการทั่วไปคือ Truong Hue Van (หลานสาวของ Truong My Lan)
กลุ่มบริษัทวัน ถิญ พัท มีผู้ถือหุ้นหลัก 4 ราย ได้แก่ ประธานกรรมการบริษัท (คิดเป็น 60% ของทุนจดทะเบียน) บุตรสาว 2 คนของคุณหลาน ได้แก่ คุณเอลิซาเบธ ชู เยว่ต ฮัน (ชู ดเยว่ต ฮัง) และคุณแมรี ชู เยว่ต ฟาน (ชู ดเยว่ต ฟาน) ถือหุ้นในสัดส่วน 10% และ 20% ตามลำดับ ผู้ถือหุ้นรายสุดท้ายคือบริษัท เอเมอรัลด์ เจเอสซี ซึ่งมีคุณเจือง เว้ วัน เป็นตัวแทน ถือหุ้นในสัดส่วน 20%
คุณเจือง มี หลาน เป็นประธานกรรมการบริษัท คุณโง ถั่นห์ นา (น้องสะใภ้ของคุณหลาน) เป็นรองประธานคณะกรรมการบริษัท กรรมการอีก 4 คน คือ บุตรสาว 2 คนของคุณหลาน ได้แก่ คุณจู ดุยเยต ฮัง และคุณจู ดุยเยต ฟาน ส่วนหลาน 2 คนของคุณหลาน ได้แก่ คุณเจือง ลัป หุ่ง และคุณเจือง เว้ วัน
โครงการที่กลุ่มบริษัท Van Thinh Phat ลงทุน ได้แก่ โครงการ Bonville Residential Area ในล็อต 6 - Functional Area 9A+B ของเขตเมืองใหม่ทางตอนใต้ของเมือง ตำบล Binh Hung เขต Binh Chanh นครโฮจิมินห์ พื้นที่กว่า 56,293 ตร.ม. และโครงการและสัญญาอื่นๆ อีกมากมาย
บริษัท Van Thinh Phat Investment Group Joint Stock Company ก่อตั้งและดำเนินการครั้งแรกเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2550 และมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ทุนจดทะเบียนคือ 12,800 พันล้านดอง ผู้แทนทางกฎหมายและผู้อำนวยการทั่วไปคือ Ngo Thanh Nha (น้องสะใภ้ของ Truong My Lan)
โครงสร้างผู้ถือหุ้นของ Van Thinh Phat Investment Group ประกอบด้วย Van Thinh Phat Group (คิดเป็น 49% ของทุน) ลูกสองคนของนางสาว Lan คือ Chu Duyet Hang และ Chu Duyet Phan ทั้งคู่ถือครองทุน 15.5% และ Emerald Joint Stock Company ซึ่งเป็นตัวแทนโดย Truong Hue Van ถือครองส่วนที่เหลืออีก 20%
คณะกรรมการบริหารของ Van Thinh Phat Investment ประกอบด้วยสมาชิก 3 คน ได้แก่ Truong Chi Trung (พี่ชายของนางสาว Lan) ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร นาย Truong Lap Hung และ Truong Hue Van (ทั้งคู่เป็นหลานชายของนางสาว Lan) ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร
โครงการลงทุนที่บริษัท Van Thinh Phat Investment ลงทุน ได้แก่ โครงการ Sterling Residence Residential Area ในโซน II - โซน 6A ของพื้นที่ใช้สอย 6A - พื้นที่เมืองใหม่ทางตอนใต้ของเมือง ตำบล Binh Hung อำเภอ Binh Chanh ขนาด 264,633 ตร.ม. และโครงการและสัญญาอื่นๆ อีกมากมาย
ภาพรวมโครงการ Red Cape ซึ่งเป็นของคาบสมุทรไซง่อนแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการลงทุน (ภาพถ่าย: Quang Anh)
บริษัท ไซง่อน เพนินซูลา กรุ๊ป จอยท์ สต็อก จำกัด (ไซง่อน เพนินซูลา) ก่อตั้งและดำเนินการครั้งแรกเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 และมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563
โครงการเดียวที่คาบสมุทรไซ่ง่อนเป็นเจ้าของคือสวนเรดเคปและเขตที่อยู่อาศัยในเขตฟูถวน เขต 7 นครโฮจิมินห์ มีพื้นที่เกือบ 117.8 เฮกตาร์ โครงการนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการลงทุน ยังไม่ได้รับการอนุมัติ และยังไม่ได้จัดสรรที่ดิน
นอกจากบริษัททั้งสามแห่งที่ดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์แล้ว ยังมีบริษัทอีกแห่งหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ คือ บริษัท เวียด วินห์ ฟู ไฟแนนเชียล อินเวสต์เมนต์ จอยท์ สต็อก คอมพานี (เวียด วินห์ ฟู) โดยมีนายทา เจียว จุง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการทั่วไปและตัวแทนทางกฎหมาย บริษัทมีทุนจดทะเบียน 2,868 พันล้านดองเวียดนาม และธุรกิจหลักของบริษัทคือที่ปรึกษาด้านการจัดการ
Viet Vinh Phu มีผู้ถือหุ้น 4 ราย ได้แก่ Truong Hue Van (50.5% ของทุน) และ Prosperity Asia Capital Limited (19.5%) ส่วนที่เหลืออีก 30% แบ่งเท่าๆ กันระหว่าง Lionyear International Limited และ Magie Luck Group Limited ทั้ง 3 บริษัทมีสัญชาติหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน
นอกจากนี้ บริษัทบางแห่งที่มีกิจกรรมทางธุรกิจและสร้างรายได้ให้กับกลุ่ม Van Thinh Phat ได้แก่ Windsor Real Estate Management Group Joint Stock Company, An Dong Investment Group Joint Stock Company, Times Square Vietnam Investment Joint Stock Company, Saigon Handicraft Import-Export Joint Stock Company, Thien Phuc International Hotel Company Limited, Vinametric Company Limited, Bong Sen Joint Stock Company, Saigon Artisans Management Company Limited, Saigon Atelier Company Limited, Coco & May Company Limited, Dau An V Joint Stock Company, Dau An Vietnam Joint Stock Company, Eurasia Concept Joint Stock Company, Promana International Investment Consulting Joint Stock Company, The Recipe Company Limited, The Signature Joint Stock Company; LaviFood Company...
แหล่งที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)