ระบบนิเวศน์ของธุรกิจมากกว่า 1,000 แห่ง
จากข้อสรุปการสืบสวนคดีที่เกิดขึ้นที่ Van Thinh Phat Group หน่วยงานตำรวจสอบสวน ของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ได้สรุปว่าระบบนิเวศของ Van Thinh Phat ได้รับการสร้างและดำเนินการตามรูปแบบดังนี้: บริษัทมหาชนจำกัด Van Thinh Phat Group มีบทบาทสำคัญ ถือหุ้น ควบคุมกิจกรรมทั้งหมดของบริษัทในระบบนิเวศ และโดยปกติแล้วจะไม่เข้าร่วมในกิจกรรมทางธุรกิจโดยตรง
Van Thinh Phat Group มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ 193-203 Tran Hung Dao, Co Giang Ward, District 1, Ho Chi Minh City และมีธุรกิจหลักในด้านอสังหาริมทรัพย์ ร้านอาหาร และโรงแรม
สำนักงานใหญ่ของกลุ่ม Van Thinh Phat (ภาพ: Nam Ha)
ระหว่างการดำเนินงาน กลุ่มบริษัท Van Thinh Phat ได้สร้างระบบนิเวศของ Van Thinh Phat ขึ้นด้วยองค์กรมากกว่า 1,000 แห่ง รวมถึงบริษัทสาขาและบริษัทสมาชิกในประเทศและต่างประเทศ กลุ่มบริษัทนี้แบ่งออกเป็นหลายระดับ โดยมีบุคลากรหลายร้อยคนที่ได้รับการว่าจ้างเป็นตัวแทนทางกฎหมายหรือญาติ เจ้าหน้าที่ และพนักงานของ Van Thinh Phat Group
บริษัทเหล่านี้แบ่งออกเป็นสี่กลุ่มหลักซึ่งมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด
ประการแรกคือกลุ่มสถาบันการเงินในประเทศเวียดนาม ได้แก่ Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB), Tan Viet Securities Joint Stock Company (TVSI), Viet Vinh Phu Financial Investment Joint Stock Company (Viet Vinh Phu Company) ซึ่ง SCB มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการเป็นบริการทางการเงินเพื่อจัดหาเงินทุนให้กับบริษัทต่างๆ ในระบบนิเวศ Van Thinh Phat
กลุ่มที่สองประกอบด้วยบริษัทที่ดำเนินการในเวียดนาม ส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ร้านอาหาร โรงแรม... ซึ่งล้วนมีทุนจดทะเบียนจำนวนมากและถือหุ้นควบคุมในบริษัทย่อยและบริษัทสมาชิก ตัวอย่างเช่น บริษัท Saigon Peninsula Group Joint Stock Company มีทุนจดทะเบียน 18,000 พันล้านดอง บริษัท An Dong Investment Group Joint Stock Company (บริษัท An Dong) มีทุนจดทะเบียน 9,000 พันล้านดอง...
กลุ่มที่สามคือบริษัท “ผี” ในเวียดนามที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อใช้เป็นนิติบุคคลในการสมทบทุนลงทุนในโครงการ กู้ยืมเงินจากธนาคาร ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ หรือลงนามในสัญญาความร่วมมือและการก่อสร้าง...
กลุ่มสุดท้ายคือเครือข่ายองค์กรต่างประเทศ Truong My Lan ได้สร้างเครือข่ายบริษัทเชลล์จำนวนมากในดินแดนและประเทศที่เป็น "สวรรค์ภาษี" เพื่อให้บริการด้านการลงทุนและกิจกรรมทางธุรกิจในต่างประเทศ หรือใช้ชื่อของ "นักลงทุนต่างชาติ" เพื่อลงทุนในเวียดนามโดยมีหน้าที่ในการบริหารจัดการทุนและทรัพย์สินของครอบครัวนาง Lan ในต่างประเทศ
บริษัทอสังหาฯ ที่เกี่ยวข้องในคดีนี้
บริษัท แวน ธินห์ พัท กรุ๊ป จอยท์ คอมพานี (Van Thinh Phat Group) ก่อตั้งและดำเนินการครั้งแรกเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 1992 และมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งที่ 52 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2020 ทุนจดทะเบียนของบริษัทคือ 13,000 พันล้านดอง ตัวแทนทางกฎหมายและผู้อำนวยการทั่วไปคือ Truong Hue Van (หลานสาวของ Truong My Lan)
กลุ่มบริษัท Van Thinh Phat มีผู้ถือหุ้นหลัก 4 ราย ได้แก่ Truong My Lan – ประธานกรรมการบริหาร (ทุน 60%) ลูกสาวสองคนของนางสาวหลาน คือ นางสาวเอลิซาเบธ ชู เยว่ต์ ฮัน (ชู ดุยเยต หาง) และนางสาวแมรี่ ชู เยว่ต์ ฟาน (ชู ดุยเยต ฟาน) เป็นเจ้าของทุนร้อยละ 10 และ 20 ตามลำดับ ผู้ถือหุ้นที่เหลืออยู่คือ Emerald JSC ซึ่งมี Truong Hue Van เป็นตัวแทน โดยถือหุ้นร้อยละ 20 ของทุน
Truong My Lan เป็นประธานกรรมการบริหารของบริษัท Ngo Thanh Nha (น้องสะใภ้ของนางสาว Lan) เป็นรองประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารอีก 4 คน คือ ลูกสาว 2 คนของนางสาวหลาน – ชู ดูเยต หาง และชู ดูเยต พัน หลานสองคนของนางหลานคือ Truong Lap Hung และ Truong Hue Van
โครงการที่กลุ่ม Van Thinh Phat ลงทุน ได้แก่ โครงการ Bonville Residential Area ใน Lot 6 - Functional Area 9A+B ของเขตเมืองใหม่ทางตอนใต้ของเมือง ตำบล Binh Hung เขต Binh Chanh นครโฮจิมินห์ พื้นที่กว่า 56,293 ตร.ม. และโครงการและสัญญาอื่นๆ อีกมากมาย
บริษัท Van Thinh Phat Investment Group Joint Stock Company ก่อตั้งและดำเนินการครั้งแรกเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2007 และมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2015 ทุนจดทะเบียน 12,800 พันล้านดอง ตัวแทนทางกฎหมายและผู้อำนวยการทั่วไปคือ Ngo Thanh Nha (น้องสะใภ้ของ Truong My Lan)
โครงสร้างผู้ถือหุ้นของ Van Thinh Phat Investment Group ประกอบด้วย Van Thinh Phat Group (คิดเป็น 49% ของทุน); ลูกๆ สองคนของนางสาวหลาน คือ ชู ดุยเยต หาง และชู ดุยเยต ฟาน ทั้งคู่เป็นเจ้าของทุนร้อยละ 15.5 และบริษัท Emerald Joint Stock Company ซึ่งมี Truong Hue Van เป็นตัวแทน เป็นเจ้าของหุ้นที่เหลือร้อยละ 20
คณะกรรมการบริหารของ Van Thinh Phat Investment ประกอบด้วยสมาชิก 3 ท่าน โดยมี Truong Chi Trung (พี่ชายของนางสาว Lan) ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร นาย Truong Lap Hung และ Truong Hue Van (ทั้งคู่เป็นหลานของนาง Lan) เป็นสมาชิกคณะกรรมการบริหาร
โครงการลงทุนที่บริษัท Van Thinh Phat Investment ลงทุน ได้แก่ โครงการ Sterling Residence Residential Area ในโซน II - โซน 6A ของพื้นที่ใช้สอย 6A - พื้นที่เขตเมืองใหม่ทางตอนใต้ของเมือง ตำบล Binh Hung เขต Binh Chanh มีพื้นที่ 264,633 ตร.ม. และโครงการและสัญญาอื่นๆ อีกมากมาย
ภาพรวมโครงการ Red Cape ซึ่งเป็นของคาบสมุทรไซง่อนแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการลงทุน (ภาพถ่าย: Quang Anh)
บริษัท Saigon Peninsula Group Joint Stock Company (คาบสมุทรไซง่อน) ก่อตั้งและดำเนินการครั้งแรกเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 และมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563
โครงการเดียวที่คาบสมุทรไซง่อนเป็นเจ้าของคือสวนสาธารณะ Red Cape และเขตที่อยู่อาศัยในเมืองในเขตฟู่ทวน เขต 7 นครโฮจิมินห์ ซึ่งมีพื้นที่เกือบ 117.8 เฮกตาร์ โครงการอยู่ระหว่างขั้นตอนการลงทุน,โครงการยังไม่ได้รับอนุมัติ,และยังไม่ได้จัดสรรที่ดิน
นอกเหนือจากบริษัททั้งสามแห่งที่กล่าวข้างต้นที่ดำเนินกิจการในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์แล้ว ยังมีบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ด้วยคือ Viet Vinh Phu Financial Investment Joint Stock Company (Viet Vinh Phu) นายต้าเจียว จุง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการทั่วไปและตัวแทนทางกฎหมาย บริษัทมีทุนจดทะเบียน 2,868 พันล้านดอง โดยมีสายธุรกิจหลักคือที่ปรึกษาการจัดการ
Viet Vinh Phu มีผู้ถือหุ้น 4 ราย ได้แก่ Truong Hue Van (50.5% ของทุน) บริษัท พรอสเพอริตี้ เอเชีย แคปปิตอล จำกัด (19.5%) ส่วนที่เหลือ 30% แบ่งเท่าๆ กันระหว่าง Lionyear International Limited และ Magie Luck Group Limited ทั้งสามบริษัทเป็นนิติบุคคลของหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน
นอกจากนี้ บริษัทบางแห่งที่มีกิจกรรมทางธุรกิจและสร้างรายได้ให้กับกลุ่ม Van Thinh Phat ได้แก่ Windsor Real Estate Management Group Joint Stock Company, An Dong Investment Group Joint Stock Company, Times Square Vietnam Investment Joint Stock Company, Saigon Handicraft Import-Export Joint Stock Company, Thien Phuc International Hotel Company Limited, Vinametric Company Limited, Bong Sen Joint Stock Company, Saigon Artisans Management Company Limited, Saigon Atelier Company Limited, Coco & May Company Limited, Dau An V Joint Stock Company, Dau An Vietnam Joint Stock Company, Eurasia Concept Joint Stock Company, Promana International Investment Consulting Joint Stock Company, The Recipe Company Limited, The Signature Joint Stock Company บริษัท ลาวิฟู้ด จำกัด...
แหล่งที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)