บริษัทอสังหาริมทรัพย์มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีของแวน ทินห์ พัท

ระบบนิเวศที่ประกอบด้วยธุรกิจกว่า 1,000 แห่ง

จากผลการสอบสวนคดีกลุ่มบริษัทวันธินพัท หน่วยงานสืบสวนสอบสวน ของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะสรุปว่า ระบบนิเวศของวันธินพัทถูกสร้างและดำเนินการตามแบบจำลองที่ว่า บริษัท วันธินพัท กรุ๊ป จำกัด (มหาชน ) มีบทบาทเป็นศูนย์กลาง ถือหุ้น ควบคุมกิจกรรมทั้งหมดของบริษัทในระบบนิเวศ และโดยทั่วไปไม่ได้มีส่วนร่วมโดยตรงในการดำเนินธุรกิจ

กลุ่มบริษัท Van Thinh Phat Group มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 193-203 ถนน Tran Hung Dao แขวง Co Giang เขต 1 นครโฮจิมินห์ ดำเนินธุรกิจหลักด้านอสังหาริมทรัพย์ ร้านอาหาร และโรงแรม

สำนักงานใหญ่ของกลุ่มบริษัท วัน ทิงห์ พัท (ภาพ: นัม ฮา)

ตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน กลุ่มบริษัทวันธินพัทได้สร้างระบบนิเวศของวันธินพัทขึ้นมา โดยมีธุรกิจมากกว่า 1,000 แห่ง รวมถึงบริษัทในเครือและบริษัทสมาชิกทั้งในประเทศและต่างประเทศ กลุ่มบริษัทนี้แบ่งออกเป็นหลายระดับ โดยมีบุคคลหลายร้อยคนได้รับการว่าจ้างให้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนทางกฎหมาย หรือเป็นญาติ เจ้าหน้าที่ และพนักงานของกลุ่มบริษัทวันธินพัท

บริษัทเหล่านี้แบ่งออกเป็นสี่กลุ่มหลักที่มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด

ประการแรก กลุ่มสถาบันการเงินในเวียดนาม ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ไซง่อน (SCB), บริษัทหลักทรัพย์ตันเวียด (TVSI) และบริษัทลงทุนการเงินเวียดวิญฟู (บริษัทเวียดวิญฟู) โดยในจำนวนนี้ SCB มีบทบาทสำคัญเป็นพิเศษ เนื่องจากถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเงินในการจัดหาเงินทุนให้กับบริษัทต่างๆ ภายในระบบนิเวศของ Van Thinh Phat

กลุ่มที่สองประกอบด้วยบริษัทที่ดำเนินงานในเวียดนาม ส่วนใหญ่อยู่ในภาคอสังหาริมทรัพย์ ร้านอาหาร และโรงแรม บริษัทเหล่านี้มักมีทุนจดทะเบียนสูงและถือหุ้นส่วนใหญ่ในบริษัทย่อยและบริษัทในเครือ ตัวอย่างเช่น บริษัท ไซง่อน เพนนินซูลา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 18,000 ล้านด่อง และบริษัท อันดง อินเวสต์เมนต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (บริษัท อันดง) มีทุนจดทะเบียน 9,000 ล้านด่อง

กลุ่มที่สามประกอบด้วยบริษัท "เปลือก" ในเวียดนาม ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อใช้สถานะทางกฎหมายในการลงทุนในโครงการต่างๆ กู้ยืมเงินจากธนาคาร ปรับโครงสร้างหนี้ หรือลงนามในสัญญาความร่วมมือและการก่อสร้าง เป็นต้น

กลุ่มสุดท้ายคือเครือข่ายบริษัทในต่างประเทศ จางหมี่หลานสร้างเครือข่ายบริษัทเปลือกนอกในดินแดนและประเทศที่เป็น "แหล่งหลบเลี่ยงภาษี" เพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทุนและดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ หรือเพื่อใช้สถานะ "นักลงทุนต่างชาติ" ในการลงทุนในเวียดนาม โดยมีหน้าที่จัดการเงินทุนและทรัพย์สินของครอบครัวในต่างประเทศ

บริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องในคดีนี้

บริษัท วันธินพัท กรุ๊ป จำกัด (บริษัท วันธินพัท กรุ๊ป) ก่อตั้งและเริ่มดำเนินงานครั้งแรกเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 1992 โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 52 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2020 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 13,000 ล้านดอง และมีนางตรวง ฮุย วัน (หลานสาวของนางตรวง หมี่ หลาน) เป็นผู้แทนทางกฎหมายและกรรมการผู้จัดการใหญ่

กลุ่มบริษัท วัน ทินห์ พัท มีผู้ถือหุ้นหลัก 4 ราย ได้แก่ จาง มี่ หลาน - ประธานกรรมการ (ถือหุ้น 60%); บุตรสาวสองคนของเธอ คือ เอลิซาเบธ ชู ยูเอ็ต ฮัน (ชู ดุยเอ็ต ฮัง) และ แมรี่ ชู ยูเอ็ต ฟาน (ชู ดุยเอ็ต ฟาน) ซึ่งถือหุ้น 10% และ 20% ตามลำดับ และผู้ถือหุ้นที่เหลือคือ บริษัท เอเมอรัลด์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีจาง ฮิว วัน เป็นผู้แทน โดยถือหุ้น 20%

นางเจื่อง หมี่ หลาน ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และนางโง ทันห์ ญา (น้องสะใภ้ของนางหลาน) ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ ส่วนกรรมการอีกสี่ท่าน ได้แก่ บุตรสาวสองคนของนางหลาน คือ นางชู ดุยเย่ ฮัง และนางชู ดุยเย่ ฟาน และหลานสาวสองคนของนางหลาน คือ นางเจื่อง ลัป ฮุง และนางเจื่อง ฮิว วัน

โครงการที่กลุ่มบริษัท Van Thinh Phat ลงทุน ได้แก่ โครงการที่อยู่อาศัย Bonville ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินหมายเลข 6 - พื้นที่ใช้งาน 9A+B ของเขตเมืองใหม่ South City ตำบล Binh Hung อำเภอ Binh Chanh เมืองโฮจิมินห์ มีพื้นที่กว่า 56,293 ตารางเมตร และโครงการและสัญญาอื่นๆ อีกมากมาย

บริษัท แวน ทินห์ พัท อินเวสต์เมนต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งและเริ่มดำเนินงานครั้งแรกเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2550 โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 ทุนจดทะเบียน 12,800 ล้านดอง และผู้แทนทางกฎหมายและกรรมการผู้จัดการใหญ่คือ โง ทันห์ ญา (น้องสะใภ้ของ ตรวง หมี่ หลาน)

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทลงทุนวันธินพัท ประกอบด้วย กลุ่มบริษัทวันธินพัท (ถือหุ้น 49%); บุตรสองคนของนางหลาน คือ ชู ดุยเย่ ฮัง และ ชู ดุยเย่ ฟาน ซึ่งแต่ละคนถือหุ้น 15.5%; และบริษัท เอเมอรัลด์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีนายตรวง ฮุย วัน เป็นผู้แทน ถือหุ้นที่เหลืออีก 20%

คณะกรรมการบริหารของบริษัท Van Thinh Phat Investment ประกอบด้วยสมาชิก 3 ท่าน ได้แก่ นาย Truong Chi Trung (น้องชายของนางสาว Lan) ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และนาย Truong Lap Hung กับนางสาว Truong Hue Van (ทั้งสองเป็นหลานสาวของนางสาว Lan) ดำรงตำแหน่งกรรมการ

โครงการลงทุนที่ดำเนินการโดยบริษัท Van Thinh Phat Investment ได้แก่ โครงการที่อยู่อาศัย Sterling Residence ในโซน 2 - โซน 6A ของเขตพัฒนาเมืองใหม่ภาคใต้ ตำบลบิ่ญฮุง อำเภอบิ่ญจั๊ญ จังหวัดบิ่ญจ่า ซึ่งมีพื้นที่ 264,633 ตารางเมตร และโครงการและสัญญาอื่นๆ อีกมากมาย

ภาพมุมกว้างของโครงการมุยเดนโด ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวของบริษัทไซง่อนเพนินซูลา และกำลังอยู่ในขั้นตอนการลงทุน (ภาพ: กวางอันห์)

บริษัท ไซ่ง่อน เพนนินซูลา กรุ๊ป จำกัด (ไซ่ง่อน เพนนินซูลา) ก่อตั้งและเริ่มดำเนินงานครั้งแรกเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2546 โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563

โครงการเดียวที่บริษัทไซง่อน เพนนินซูลาเป็นเจ้าของคือสวนสาธารณะมุยเดนโดและพื้นที่อยู่อาศัยในเขตภูถวน เขต 7 นครโฮจิมินห์ ครอบคลุมพื้นที่เกือบ 117.8 เฮกตาร์ โครงการนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการลงทุน ยังไม่ได้รับการอนุมัติ และยังไม่ได้จัดสรรที่ดิน

นอกจากบริษัททั้งสามที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งดำเนินธุรกิจในภาคอสังหาริมทรัพย์แล้ว อีกธุรกิจหนึ่งที่เกี่ยวข้องในคดีนี้คือ บริษัท เวียดวิญฟู ไฟแนนเชียล อินเวสต์เมนต์ จำกัด (เวียดวิญฟู) โดยนายตา เชียว จุง ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้แทนทางกฎหมาย บริษัทมีทุนจดทะเบียน 2,868 พันล้านดอง และธุรกิจหลักคือการให้คำปรึกษาด้านการจัดการ

บริษัท เวียด วิงห์ ฟู มีผู้ถือหุ้นสี่ราย ได้แก่ ตรวง ฮุย วัน (50.5% ของทุนจดทะเบียน) บริษัท พรอสเพอริตี้ เอเชีย แคปิตอล จำกัด (19.5%); และอีก 30% ที่เหลือแบ่งเท่าๆ กันระหว่างบริษัท ไลออนเยียร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และบริษัท แมจี ลัค กรุ๊ป จำกัด ทั้งสามบริษัทเป็นพลเมืองของหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน

นอกจากนี้ บริษัทหลายแห่งที่สร้างรายได้ให้กับกลุ่มบริษัท Van Thinh Phat Group ได้แก่ Windsor Real Estate Management Group Joint Stock Company, An Dong Investment Group Joint Stock Company, Times Square Vietnam Investment Joint Stock Company, Saigon Handicraft Import-Export Joint Stock Company, Thien Phuc International Hotel Co., Ltd., Vinametric Co., Ltd., Bong Sen Joint Stock Company, Saigon Artisans Management Co., Ltd., Saigon Atelier Co., Ltd., Coco & May Co., Ltd., Dau An V Joint Stock Company, Dau An Vietnam Joint Stock Company, Eurasia Concept Joint Stock Company, Promana International Investment Consulting Joint Stock Company, The Recipe Co., Ltd., The Signature Joint Stock Company; LaviFood Company...

แหล่งที่มา: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/cac-doanh-nghiep-bat-dong-san-ty-usd-lien-quan-vu-an-van-thinh-phat-20231119064155164.htm