เจ้าของร้านมอเตอร์ไซค์ยักยอกเงินจากธนาคารกว่า 10,000 ล้านดอง

BTO-สำนักงานตำรวจสอบสวนกลางจังหวัด บิ่ญถ่วน เพิ่งออกคำสั่งดำเนินคดี ออกหมายจับเพื่อควบคุมตัวชั่วคราว และออกหมายค้นที่พักอาศัยของ Truong Ngoc Tam (อายุ 50 ปี อาศัยอยู่ในแขวง Duc Long เมือง Phan Thiet) ในความผิดฐานฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์สิน

ตามเอกสารการสอบสวน ในปี 2020 Truong Ngoc Tam ได้ดำเนินการจดทะเบียนธุรกิจรถจักรยานยนต์เสร็จสิ้น และได้รับใบรับรองการจดทะเบียนธุรกิจจากกรมการเงินและการวางแผนเมืองฟานเทียต ภายใต้ชื่อร้าน Lan Anh Motorbike Shop ซึ่งตั้งอยู่ในตำบล Tien Loi เมืองฟานเทียต

แทมบริหารจัดการและดำเนินกิจการทั้งหมดโดยตรง เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 แทมได้ลงนามในสัญญาความร่วมมือกับบริษัท Vietnam Prosperity Bank Finance Company Limited (VPB FC Company) เพื่อสนับสนุนลูกค้าที่ต้องการสินเชื่อเพื่อชำระค่าซื้อรถจักรยานยนต์บางส่วนที่ร้านจำหน่ายรถจักรยานยนต์ Lan Anh

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัท VPB FC ได้ส่งเจ้าหน้าที่สินเชื่อไปทำงานที่ร้านมอเตอร์ไซค์ Lan Anh เพื่อให้คำแนะนำและจัดเตรียมเอกสารสินเชื่อให้กับลูกค้า หลังจากเอกสารสินเชื่อได้รับการอนุมัติ คุณ Tam ได้ส่งมอบรถจักรยานยนต์ให้กับลูกค้า และบริษัท VPB FC ได้เบิกเงินจำนวนที่ลูกค้าต้องการกู้ยืมเข้าบัญชีของคุณ Tam

ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2564 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2565 แทมได้ใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ในกระบวนการขอสินเชื่อของเจ้าหน้าที่สินเชื่อ โดยให้หมายเลขตัวถังและเครื่องยนต์ปลอม รวมถึงขั้นตอนการซื้อขายรถจักรยานยนต์ที่ถูกกฎหมาย และไม่ส่งมอบรถจักรยานยนต์ให้กับลูกค้า

จากนั้น แทมได้จัดทำใบสมัครสินเชื่อเพื่อซื้อรถยนต์แบบผ่อนชำระจำนวน 190 ใบ และได้รับการอนุมัติจากบริษัท VPB FC โดยให้สินเชื่อแก่ลูกค้ารวมกว่า 10,000 ล้านดอง บริษัทได้โอนเงินทั้งหมดเข้าบัญชีของแทม และแทมเป็นผู้จัดสรรเงินดังกล่าว

แหล่งที่มา: https://baobinhthuan.com.vn/chu-cua-hang-xe-may-chiem-doat-hon-10-ty-dong-cua-ngan-hang-109602.html