เสนอดำเนินคดีอดีตประธาน FLC ตรีญ วัน กวีเยต ในข้อหาปั่นหุ้น

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม สำนักงานหน่วยงานสอบสวนคดีอาญา (CSDT) ของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะได้ออกรายงานสรุปการสอบสวนคดีอาญาหมายเลข 34/KL-VPCQCSDT ที่เกิดขึ้นในบริษัท FLC Group Joint Stock Company, BOS Securities Joint Stock Company, Faros Construction Joint Stock Company และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งดำเนินการโดย Trinh Van Quyet (อดีตประธานกรรมการบริหารของบริษัท FLC Group Joint Stock Company) และผู้สมรู้ร่วมคิด โดยเสนอให้ดำเนินคดี Trinh Van Quyet และผู้สมรู้ร่วมคิดตามบทบัญญัติในวรรค 2 มาตรา 211 และวรรค 4 มาตรา 174 แห่งประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2558 ในความผิดฐาน "การจัดการตลาดหุ้น" และ "การยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต"

กระบวนการสอบสวนจนถึงขณะนี้มีเหตุผลเพียงพอที่จะระบุได้ว่า: ในช่วงระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม 2017 ถึง 10 มกราคม 2022 Trinh Van Quyet ประธานกลุ่ม FLC ได้สั่งให้ Trinh Thi Minh Hue (น้องสาวของ Quyet) และผู้สมรู้ร่วมคิดจัดการตลาดหุ้นสำหรับ 5 รหัสหุ้น AMD, HAI, GAB, FLC, ART เพื่อหากำไรอย่างผิดกฎหมายเป็นจำนวน 723,322,534,069 VND

สำนักงานตำรวจสอบสวนกระทรวงความมั่นคงสาธารณะได้ชี้แจงการกระทำผิดทางอาญาและมีคำพิพากษาดำเนินคดีกับจำเลย 20 ราย ได้แก่ Trinh Van Quyet, Trinh Thi Minh Hue, Trinh Thi Thuy Nga, Huong Tran Kieu Dung, Nguyen Quynh Anh, Nguyen Thi Thanh Phuong, Nguyen Thi Thu Thom, Bui Ngoc Tu, Tran Thi Lan, Quach Thi Xuan Thu, Trinh Van Dai, Nguyen Van Manh, Trinh Van Nam, Nguyen Quang Trung, Nguyen Thi Hong Dung, Trinh Thi Thanh Huyen, Trinh Tuan, Nguyen Thi Nga, Hoang Thi Hue, Do Thi Huyen Trang ในข้อหาก่ออาชญากรรม "ปั่นป่วนตลาดหุ้น" ภายใต้มาตรา 2 มาตรา 211 ของประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2558

ในช่วงระหว่างปี 2557 ถึง 2559 ผู้ถือหุ้นได้บริจาคเงินทุนจดทะเบียนให้กับบริษัท Faros Construction Joint Stock Company เพียง 1,197,511,082,182 ดองเท่านั้น แต่มีจุดประสงค์เพื่อนำเงินของผู้ลงทุนไปลงทุนในตลาดหุ้น ตั้งแต่ปี 2014 ถึงเดือนกันยายน 2016 Trinh Van Quyet ได้สั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาและบุคคลที่เกี่ยวข้องสร้างและลงนามเอกสารปลอมและเอกสารการลงทุนจำนวน 3,102,488,917,818 ดอง ทำให้มูลค่าสุทธิของบริษัท Faros Construction Joint Stock Company เพิ่มขึ้นเป็น 4,300 พันล้านดอง จากนั้นได้เสนอให้จดทะเบียนนำหุ้น ROS จำนวน 430 ล้านหุ้นของบริษัท Faros Construction Joint Stock Company เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ เพื่อขายและจัดสรรเงินจากนักลงทุนจำนวน 3,620,722,083,518 ดอง

สำนักงานตำรวจสอบสวนกลาง กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ได้ชี้แจงถึงการกระทำผิดทางอาญา และได้มีคำสั่งเพิ่มเติมคำสั่งฟ้องจำเลย 04 ราย ได้แก่ Trinh Van Quyet, Trinh Thi Minh Hue, Trinh Thi Thuy Nga, Huong Tran Kieu Dung; ออกคำสั่งฟ้องจำเลย 01 นายเหงียน เทียน ฟู ในความผิดฐาน "ยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต" ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 174 วรรค 4 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ปี 2558

กระทรวงความมั่นคงสาธารณะได้มอบหมายการสืบสวนให้กับหน่วยงานสืบสวนของตำรวจ 200 แห่งทุกระดับในจังหวัดและเมืองที่เป็นศูนย์กลาง เพื่อรับรายงาน ตรวจสอบ และบันทึกคำให้การจากนักลงทุนที่ยังคงถือหุ้น ROS ของบริษัท Faros Construction Joint Stock Company

ลิงค์ที่มา