แอบอ้างเป็นพนักงานธนาคาร ฉ้อโกงและยักยอกเงินกว่า 8 พันล้านดอง

โกงเงินผู้กู้เงินกว่า 8 พันล้านดอง

เมื่อวันที่ 19 กันยายน ข่าวจากกรมความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และป้องกันอาชญากรรมไฮเทค ตำรวจภูธรไห่เซือง ระบุว่า หน่วยงานได้พบและชี้แจงการกระทำที่แอบอ้างเป็นพนักงานธนาคารเพื่อให้คำปรึกษาและช่วยเหลือขั้นตอนการกู้ยืมและจัดทำเอกสาร เพื่อฉ้อโกงและยักยอกเงินกว่า 8 พันล้านดองจากนาย Hoang Thanh Hung (อายุ 31 ปี อาศัยอยู่ในเมือง Song Cong จังหวัด Thai Nguyen)

ตามเอกสารการสอบสวน ในเดือนพฤษภาคม 2566 เนื่องจากมีความจำเป็นต้องกู้เงินจากธนาคารเพื่อทำธุรกิจ และเห็นโฆษณาแขวนอยู่ใกล้บ้านแนะนำเนื้อหาของการสนับสนุนสินเชื่อจาก M. Bank นาย LVP (อายุ 40 ปี อาศัยอยู่ในเขต Thanh Mien จังหวัด Hai Duong) จึงติดต่อไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่พิมพ์บนโฆษณาเพื่อขอคำแนะนำและการสนับสนุนสินเชื่อ

ผู้รับสายโทรศัพท์จากนาย พี เป็นบุคคลที่เรียกตัวเองว่า หุ่ง แนะนำตัวเองว่าเป็นพนักงานธนาคาร เอ็ม โดยบุคคลดังกล่าวได้แนะนำให้นาย พี หาเพื่อนทางโซเชียลเน็ตเวิร์ก Zalo เพื่อการติดต่อสื่อสารที่สะดวก

หลังจากโทรศัพท์ไปไม่กี่สาย คนๆ นี้ก็มาที่บ้านของนายพีโดยตรง เพื่อแนะนำขั้นตอนการสมัครสินเชื่อให้เขา ชายที่ชื่อหุ่ง ยังได้ให้เหตุผลต่างๆ มากมาย เช่น ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการเปิดเอกสาร ค่าประเมินราคา และแม้แต่ค่าธรรมเนียม 'ปกปิดทรัพย์สิน'... เพื่อขอให้คุณ พี. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่เขาให้ไว้

Hải Dương: Giả danh nhân viên ngân hàng, lừa đảo, chiếm đoạt hơn 8 tỉ đồng - Ảnh 1. — ฮว่าง ทันห์ ฮุง ที่สถานีตำรวจ

ด้วยความหวังที่จะกู้ยืมเงินก้อนใหญ่จากธนาคาร คุณพี. จึงระดมเงินทั้งหมดของตนเองที่กู้ยืมมาจากครอบครัว เพื่อนฝูง และเพื่อนบ้าน มาโอนให้กับที่ปรึกษา ในเวลาไม่ถึง 5 เดือน จำนวนเงินที่คุณ P. โอนไปให้คนชื่อ Hung มีมูลค่ามากกว่า 8 พันล้านดอง

แต่หลังจากโอนเงินไปแล้ว นายป.ไม่เห็นเจ้าหน้าที่มาช่วยดำเนินการเบิกเงินกู้ตามที่สัญญาไว้ ด้วยสงสัยว่าตนถูกหลอก จึงไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ

ฉกเงินมาเล่นไพ่

หลังจากการตรวจสอบเป็นระยะเวลาหนึ่ง กรมความปลอดภัยทางไซเบอร์และป้องกันอาชญากรรมไฮเทค ของตำรวจจังหวัดไห่เซือง ได้ชี้แจงว่าผู้ต้องสงสัยที่ก่ออาชญากรรมฉ้อโกงดังกล่าวคือ นาย Hoang Thanh Hung

ที่สถานีตำรวจ หุ่งก็รับสารภาพถึงความผิดทั้งหมดของตน ด้วยเหตุที่ไม่มีงานประจำและติดการเล่นไพ่เพื่อสะสมแต้ม ฮังจึงเกิดความคิดที่จะฉ้อโกง

ตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2566 ฮังเริ่มสั่งซื้อซิมการ์ดและบัญชีขยะของธนาคารบนโซเชียลเน็ตเวิร์ก โดยสั่งซื้อป้ายโฆษณาประมาณ 150 ป้ายพร้อมเนื้อหาที่สนับสนุนการกู้ยืมจากธนาคาร จากนั้นป้ายโฆษณาดังกล่าวได้ถูกติดตั้งไปทั่วบริเวณที่พักอาศัยในจังหวัดไหเซือง, ไทเหงียน, บั๊กกัน ฯลฯ ด้วยจุดประสงค์เพื่อฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์สิน

ประมาณเดือน พ.ค. ๒๕๖๖ หุ่งได้รับโทรศัพท์จากนาย พี. และเริ่มก่อเหตุฉ้อโกง ด้วยคำแนะนำที่ทุ่มเทและกระตือรือร้น ฮังจึงได้รับความไว้วางใจจากคุณพี

หลังจากนั้น หุ่งก็เพิ่มจำนวนเงินกู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมาพร้อมกับค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่นายพีต้องจ่าย เงินทั้งหมดกว่า 8 พันล้านดองที่นายฮุงฉ้อโกงจากนายพี ได้ถูกโอนเข้าบัญชีธนาคาร 10 แห่งที่ใช้เล่นไพ่เพื่อแลกรางวัล และบัญชีธนาคารขยะ 2 แห่งที่ซื้อจากโซเชียลเน็ตเวิร์ก

นอกจากจุดประสงค์เพื่อเติมเงินเพื่อเล่นเกมแล้ว ฮังยังจะแปลงและโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของเขาเพื่อใช้จ่ายอีกด้วย

จากเอกสารและหลักฐานที่รวบรวมได้ กรมรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์และป้องกันอาชญากรรมไฮเทค กรมตำรวจจังหวัดไห่เซือง จึงตัดสินใจดำเนินคดีอาญาฐานฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์สิน และโอนคดีดังกล่าวไปยังหน่วยงานสอบสวนที่มีอำนาจดำเนินการตามระเบียบ

ชมด่วน 20.00 น. : ข่าวรอบโลก 19 ก.ย.

ลิงค์ที่มา