การติดตามกระแสเงินบนบล็อคเชนในคดี Shark Binh เป็นเรื่องยาก

กระบวนการติดตามกระแสเงินในคดี AntEx ประสบปัญหา เนื่องจากการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศบางแห่งไม่ได้ให้ข้อมูลตามที่หน่วยงานสอบสวนของตำรวจกรุงฮานอยร้องขอ

นายเหงียน ฮวา บิญ ที่สถานีตำรวจ ภาพ: ตำรวจนครฮานอย

บ่ายวันที่ 14 ตุลาคม นายเหงียน ฮวา บิญ (ชาร์ก บิญ) และผู้สมรู้ร่วมคิดอีก 9 คน ถูกดำเนินคดีและควบคุมตัวเพื่อสอบสวนการฉ้อโกงและการยักยอกทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับโครงการสกุลเงินดิจิทัล AntEx จำนวนเงินทั้งหมดที่จัดสรรไว้ประมาณ 117 พันล้านดองเวียดนาม ซึ่งแปลงมาจากเงินทุนที่นักลงทุนบริจาคจากกระเป๋าเงินของนักลงทุนประมาณ 30,000 แห่ง

ระหว่างการสืบสวน ChainTracer ซึ่งเป็นโครงการในการเตือน ติดตาม และสนับสนุนการตรวจสอบกรณีการฉ้อโกง การโกง หรือสัญญาณของการละเมิดกฎหมายบนเครือข่ายบล็อคเชนที่พัฒนาโดย Vietnam Blockchain and Digital Asset Association (VBA) ได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตามและยืนยันข้อมูล

นาย Tran Huyen Dinh หัวหน้าโครงการ ChainTracer กล่าวว่า กระบวนการวิเคราะห์ ติดตาม และสร้างแบบจำลองกระแสเงินสดทั้งหมดบนบล็อกเชน ช่วยให้หน่วยงานต่างๆ ระบุการเคลื่อนไหวของโทเค็นระหว่างกระเป๋าเงิน การแลกเปลี่ยน และที่อยู่ที่เกี่ยวข้องได้

อย่างไรก็ตาม ตัวแทนของ ChainTracer ระบุว่า การติดตามกระแสเงินทุนที่เกี่ยวข้องกับโครงการสกุลเงินดิจิทัล AntEx นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ปัญหาใหญ่ที่สุดในปัจจุบันคือการขาดความร่วมมือจากการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศบางแห่ง แม้ว่าตำรวจเวียดนามจะได้ร้องขอความร่วมมืออย่างเป็นทางการแล้วก็ตาม

“ศูนย์แลกเปลี่ยนระหว่างประเทศบางแห่ง เช่น Gate และ MEXC ไม่ได้ตอบสนองหรือให้ข้อมูลอย่างทันท่วงที ทำให้เกิดความยากลำบากในการระบุและติดตามผู้รับผลประโยชน์ขั้นสุดท้าย” นายดินห์เปิดเผย

จากเอกสารการสอบสวน สำนักงานสอบสวนคดีอาญากรุง ฮานอย ได้ออกคำสั่งดำเนินคดีและดำเนินคดีกับนายเหวียนฮัวบิ่ญ (ฉลามบิ่ญ) และบุคคลอื่นอีก 9 คน ในความผิดฐาน "ยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต" ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 174 และความผิดฐาน "ละเมิดกฎการบัญชีที่ก่อให้เกิดผลร้ายแรง" ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 221

การดำเนินคดีกับชาร์ค บิญ เกิดขึ้นเพียงหนึ่งสัปดาห์เศษหลังจากที่ตำรวจปรากฏตัวที่อาคารเลขที่ 18 ถนนทัม ตริญ (ฮานอย) ซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ของบริษัทเน็กซ์เทคหลายครั้ง ในเย็นวันที่ 7 ตุลาคม เอกสารหลายสิบกล่องถูกปิดผนึกและส่งไปเพื่อใช้ในการสืบสวน

AntEx เปิดตัวในเดือนกันยายน 2564 และได้รับความสนใจอย่างมากเมื่อ Shark Binh ประกาศว่าจะลงทุน 2.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในโครงการนี้ผ่านกองทุน Next100 Blockchain และจะรับบทบาทเป็น "ที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์" โครงการนี้เปิดตัวในฐานะระบบนิเวศ DeFi ที่ครอบคลุม โดยพัฒนาเหรียญ Stablecoin VNDT ที่ผูกกับมูลค่าของเงินดองเวียดนาม อย่างไรก็ตาม หลังจากจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โทเค็น ANTEX สูญเสียมูลค่าไปถึง 99% ทำให้นักลงทุนจำนวนมากขาดทุนอย่างหนัก

ที่มา: https://znews.vn/nhieu-san-quoc-te-tu-choi-cung-cap-du-lieu-vu-antex-post1593637.html