คำให้การสุดเซอร์ไพรส์ของ ‘เจ้าพ่อใบแจ้งหนี้’

เมื่อวันที่ 10 เมษายน ศาลประชาชนจังหวัด กวางนิญ ได้เปิดการพิจารณาคดีชั้นต้นในคดีการซื้อขายใบแจ้งหนี้ การให้และรับสินบน และการยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต ซึ่งเกี่ยวข้องกับอดีตพลตรีโด้ฮู่กา

Vụ án liên quan ông Đỗ Hữu Ca: Lời khai ngỡ ngàng của 'ông trùm' hóa đơn- Ảnh 1. — หัวหน้าผู้พิพากษา Truong Xuan Duoc ในการพิจารณาคดีชั้นต้น

หลังจากที่ตัวแทนสำนักงานอัยการจังหวัดกวางนิญอ่านคำฟ้องและแจ้งข้อกล่าวหาจำเลยแต่ละคนแล้ว ผู้พิพากษาประจำศาลได้เรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาสอบปากคำ หลังจากสอบปากคำแล้ว จำเลยทุกคนเห็นด้วยกับคำฟ้องและข้อกล่าวหา นอกจากนี้ จำเลยยังได้คืนเงินที่ได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย โดยหวังว่าจะได้รับการผ่อนผันจากกฎหมาย

ที่น่าสังเกตคือ จำเลย Truong Xuan Duoc ให้การว่าเขาจำได้เพียงชื่อบริษัทที่ก่อตั้งเป็นแห่งแรกเท่านั้น แต่ไม่สามารถจำชื่อบริษัทอื่นๆ ที่ก่อตั้งในภายหลังได้

Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Anh, vợ Trương Xuân Đước — จำเลย Nguyen Thi Ngoc Anh ภรรยาของ Truong Xuan Duoc

ในศาล นาย Truong Xuan Duoc “หัวหน้าฝ่ายออกใบแจ้งหนี้” กล่าวว่า “มีการจัดตั้งบริษัททั้งหมด 26 บริษัท แต่จำเลยจำได้เพียงชื่อบริษัท Khanh Dung Joint Stock Company เท่านั้น ส่วนที่เหลือเป็นชื่อบริษัทอื่นๆ ทั้งหมดอยู่ในคำฟ้อง”

เมื่อศาลถามว่าเขาได้กำไรจากการซื้อขายตามใบแจ้งหนี้เป็นจำนวนเท่าใด จำเลย Duoc ตอบว่าจำไม่ได้ เขาเพียงแต่บอกว่าเงินที่ได้มาจากกิจกรรมผิดกฎหมายส่วนใหญ่นำไปใช้ซื้อที่ดิน เมื่อถูกจับกุม จำเลยได้ยึดคืนทรัพย์สินจำนวน 1.7 พันล้านดอง ตำรวจยังยึดใบอนุญาตใช้ที่ดินบางส่วน แต่จำเลย Duoc จำไม่ได้แน่ชัดว่าเป็นจำนวนเท่าใด

ชมด่วน 12.00 น. 10 เม.ย. นายโด ฮู จา ผมหงอก ขึ้นศาล

ส่วนภรรยาของนายด้วกนั้น เมื่อผู้พิพากษาประธานถาม จำเลยเหงียน ถิ หง็อก อันห์ ไม่ได้ตอบอะไรนอกจากบอกว่ารู้สึกเสียใจและสำนึกผิดอย่างยิ่ง เมื่อผู้พิพากษาถามว่าตำรวจได้ยึดทรัพย์สินใด ๆ ขณะตรวจค้นบ้านของเธอหรือไม่ จำเลยหง็อก อันห์ ตอบว่าไม่ได้ยึดทรัพย์สินใด ๆ เลย (ซึ่งขัดแย้งกับคำให้การของสามีของเธอ เจือง ซวน ด้วก - PV)

ตามคำฟ้อง ตั้งแต่ปี 2550 จำเลย Truong Xuan Duoc (อายุ 53 ปี อาศัยอยู่ในแขวง Dang Hai อำเภอ Hai An เมือง Hai Phong ) และภรรยาของเขา Nguyen Thi Ngoc Anh (อายุ 45 ปี) บริหารจัดการและดำเนินกิจการบริษัท Khanh Dung Joint Stock Company ซึ่งซื้อขายใบแจ้งหนี้มูลค่าเพิ่มอย่างผิดกฎหมาย

ตามคำฟ้อง จำเลย Ngoc Anh เป็นหัวหน้าฝ่ายบัญชีของบริษัท และได้รับมอบหมายจากนาย Truong Xuan Duoc ให้จัดการแผนกบัญชีเพื่อยื่นรายงานภาษี รับรองเอกสาร และดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อจัดตั้งบริษัทผี

Do sức khỏe yếu, bị cáo Đỗ Hữu Ca được ngồi nghe cáo trạng — เนื่องจากมีสุขภาพไม่ดี จำเลย Do Huu Ca จึงได้รับอนุญาตให้นั่งฟังคำฟ้อง

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระหว่างปี พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2564 จำเลย Truong Xuan Duoc และภรรยา ได้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนของตนเอง ญาติ คนรู้จัก เพื่อน หรือพนักงาน เพื่อจัดตั้งบริษัทเพิ่มเติมเพื่อซื้อขายใบแจ้งหนี้อย่างผิดกฎหมาย จำเลย Truong Xuan Duoc และภรรยา ได้จัดตั้ง บริหารจัดการ และดำเนินกิจการบริษัท 26 แห่ง เพื่อซื้อขายใบแจ้งหนี้มูลค่าเพิ่มอย่างผิดกฎหมาย

ผลการสอบสวนพบว่าตั้งแต่เดือนมีนาคม 2556 ถึงเดือนพฤษภาคม 2565 จำเลย Truong Xuan Duoc และภรรยา ได้ซื้อขายใบแจ้งหนี้จำนวน 15,674 ฉบับ แสวงหากำไรอย่างผิดกฎหมายเป็นมูลค่ากว่า 41,000 ล้านดอง ที่น่าสังเกตคือ เมื่อตำรวจจังหวัดกวางนิญเริ่มสืบสวนการซื้อขายใบแจ้งหนี้อย่างผิดกฎหมาย Truong Xuan Duoc "หัวหน้า" และภรรยา ได้ออกหมายจับนาย Do Huu Ca เพื่อหลบหนีโทษ

ตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมถึงธันวาคม 2565 จำเลย Truong Xuan Duoc และภรรยา ได้มอบเงินจำนวน 35,000 ล้านดอง ให้แก่นาย Do Huu Ca จำนวน 4 ครั้ง ต่อมาในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นาย Truong Xuan Duoc ถูกตำรวจจังหวัด Quang Ninh จับกุมในข้อหาซื้อขายใบแจ้งหนี้โดยผิดกฎหมาย

หลังจากสามีของเธอถูกจับกุม นางสาว Ngoc Anh ได้ไปที่บ้านของนาย Ca เพื่อเรียกร้องเงิน 35,000 ล้านดองคืน แต่ไม่เพียงเท่านั้น นาย Ca ยังไม่คืนเงินให้ แต่ยังดุและไล่นาง Ngoc Anh ออกไปอีกด้วย

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวหง็อก อันห์ ถูกหน่วยงานสืบสวนจับกุมในข้อหาซื้อขายใบแจ้งหนี้และเอกสารเพื่อชำระเงินงบประมาณแผ่นดินโดยผิดกฎหมาย

ลิงค์ที่มา