เว็บต่างชาติเปิดบริษัทปล่อยเงินกู้นอกระบบ 3 ราย ดอกเบี้ยสูงถึง 1,300%

ส.ก.ป. 17/06/2023 20:36 น.

ในระหว่างการสอบสวนคดีบริษัทหลายแห่งที่ดำเนินธุรกิจ “สินเชื่อดำ” อย่างผิดกฎหมายและแสวงหากำไรมากกว่า 4,100 พันล้านดอง ตำรวจได้จับกุมชาวต่างชาติคนหนึ่ง

ตำรวจตัดสินใจดำเนินคดีและควบคุมตัว Aigars Plivčs ไว้ชั่วคราว

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน กรมสอบสวนของตำรวจนครโฮจิมินห์ได้ดำเนินการตามคำสั่งดำเนินคดีและสั่งกักขังชั่วคราวของ Aigars Plivčs (สัญชาติลัตเวีย เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2528 อาศัยอยู่ในเมือง Thu Duc) ในข้อหา "ให้กู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยสูงในการทำธุรกรรมทางแพ่ง"

เว็บต่างชาติทำ 3 บริษัทปล่อยกู้เงินดอกเบี้ยสูงถึง 1,300% รูปที่ 1

ตำรวจตัดสินใจดำเนินคดีและควบคุมตัว Aigars Plivčs ไว้ชั่วคราว

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม เจ้าหน้าที่และทหารของกรมตำรวจนครโฮจิมินห์หลายร้อยนายเข้าตรวจค้นสถานที่ที่มีกิจกรรม "สินเชื่อดำ" จำนวนมากพร้อมกัน โดยปลอมตัวเป็นธุรกิจ เช่น บริษัท ดิจิทัล เครดิต เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด; บริษัท ฟินแคป วีเอ็น จำกัด และบริษัท โซฟี่ โซลูชั่นส์ จำกัด

ระหว่างการค้นหา ตำรวจได้ยึดของกลางจำนวนมากที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมการให้กู้ยืม จากการสอบสวนพบว่าบริษัทดังกล่าวแอบอ้างตัวเป็นร้านรับจำนำและบริการให้คำปรึกษาทางการเงินเพื่อดำเนินการให้สินเชื่อดอกเบี้ยสูงผ่านทางเว็บไซต์ tamo.vn และ findo.vn

เว็บต่างชาติทำ 3 บริษัทปล่อยกู้เงินดอกเบี้ยสูงถึง 1,300% ภาพที่ 2

เว็บต่างชาติทำ 3 บริษัทปล่อยกู้เงินดอกเบี้ยสูงถึง 1,300% ภาพที่ 3

เว็บต่างชาติทำ 3 บริษัทปล่อยกู้เงินดอกเบี้ยสูงถึง 1,300% ภาพที่ 4

ตำรวจค้นหาบ้านของผู้ต้องสงสัยเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม

ระหว่างเดือนเมษายน 2562 ถึงเดือนเมษายน 2566 ผ่าน 2 เว็บไซต์ข้างต้น มี 3 บริษัท ได้ปล่อยสินเชื่อไปกว่า 2 ล้านบัญชี มูลค่ารวมกว่า 6,072 พันล้านดอง แสวงหากำไรอย่างผิดกฎหมายกว่า 4,123.4 พันล้านดอง โดยอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดอยู่ที่ 153.2% สูงสุดอยู่ที่ 1,289.67% สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งถึง 7 เท่า ถึง 64 เท่า

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม เจ้าหน้าที่ตำรวจนครโฮจิมินห์ ได้ดำเนินการฟ้องร้องจำเลยจำนวน 9 ราย ซึ่งเป็นผู้อำนวยการ หัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้ากลุ่ม บริษัท ดิจิทัลเครดิต เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด บริษัท ฟินแคป วีเอ็น จำกัด และบริษัท โซฟี่ โซลูชั่นส์ จำกัด ในความผิดฐาน "ให้กู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยสูงในธุรกรรมทางแพ่ง"

ในระหว่างการสืบสวนเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ระบุว่า Aigars Plivčs เป็นผู้ดำเนินการเว็บไซต์ 2 แห่งและบริษัท 3 แห่งข้างต้น ดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงดำเนินการค้นหาและจับกุมเขา

แหล่งที่มา