การระบุความเสี่ยง การป้องกันการฟอกเงิน และการสนับสนุนการก่อการร้าย

เนื่องจากเศรษฐกิจเปิดกว้างมากขึ้น ความจำเป็นในการระบุและจัดการความเสี่ยง ป้องกันการฟอกเงิน และการสนับสนุนการก่อการร้ายจึงมีความเร่งด่วนมากขึ้นเรื่อยๆ

นั่นคือเนื้อหาหลักที่หารือกันในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่กฎระเบียบและผลการประเมินความเสี่ยงระดับชาติเกี่ยวกับการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย ซึ่งจัดโดยธนาคารแห่งรัฐใน กรุงฮานอย เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม

ภาพบรรยากาศการประชุม ภาพ: SBV

รองผู้ว่าการธนาคารแห่งรัฐเหงียนหง็อกคานห์ กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การสนับสนุนการก่อการร้าย และการสนับสนุนการแพร่ขยายอาวุธทำลายล้างสูง ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ (15 ตุลาคม) รอง นายกรัฐมนตรี โฮ ดึ๊ก ฝ็อก หัวหน้าคณะกรรมการอำนวยการ ได้เรียกร้องให้ธนาคารแห่งรัฐในฐานะหน่วยงานประจำของคณะกรรมการอำนวยการ เสริมสร้างการประสานงานกับกระทรวงและสาขาต่างๆ และดำเนินการกลุ่มปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ 3 กลุ่ม โดยมีการพัฒนากรอบกฎหมายให้สมบูรณ์แบบเป็นเสาหลัก

รองนายกรัฐมนตรียังได้ขอให้เพิ่มข้อมูลข่าวสารและการโฆษณาชวนเชื่อเกี่ยวกับความเสี่ยง การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การสนับสนุนการก่อการร้าย การสนับสนุนการแพร่ขยายอาวุธทำลายล้างสูง และกรอบกฎหมายในด้านนี้ เพื่อให้ภาคธุรกิจและประชาชนเข้าใจ เข้าใจ และปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของตนได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ คุณ Nguyen Thi Minh Tho รองผู้อำนวยการฝ่ายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ธนาคารแห่งรัฐ ได้นำเสนอเนื้อหาที่แก้ไขแล้วในหนังสือเวียนที่ 27/2025/TT-NHNN ของธนาคารแห่งรัฐ ลงวันที่ 15 กันยายน 2568 ซึ่งเป็นแนวทางในการบังคับใช้มาตราต่างๆ ของกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และเผยแพร่เนื้อหาการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในมติที่ 05/2025/NQ-CP ของ รัฐบาล เกี่ยวกับโครงการนำร่องตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล

เพื่อเป็นการให้คำแนะนำและขจัดปัญหาและอุปสรรคสำคัญบางประการของนิติบุคคลที่รายงานในระหว่างกระบวนการดำเนินการ เนื้อหาที่เปลี่ยนแปลงประกอบด้วย: เกณฑ์และวิธีการประเมินความเสี่ยงการฟอกเงินของนิติบุคคลที่รายงาน; กระบวนการจัดการความเสี่ยงการฟอกเงินและการจำแนกประเภทลูกค้าตามระดับความเสี่ยงการฟอกเงิน; กฎระเบียบภายในเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน; ระบบการรายงานสำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่าสูงที่ต้องรายงาน; ระบบการรายงานสำหรับธุรกรรมที่น่าสงสัย; ธุรกรรมโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์; ระบบการรายงานสำหรับธุรกรรมโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์; แบบฟอร์มและกำหนดเวลาสำหรับการรายงานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์; การแก้ไขและเพิ่มเติมภาคผนวกในแบบฟอร์มสำหรับการรายงานการประเมินความเสี่ยงในองค์กร แบบฟอร์มสำหรับการรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย

หนังสือเวียนเลขที่ 27/2005/TT-NHNN ยังเน้นย้ำหลักการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดให้องค์กรต่างๆ ปรับปรุงและประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินเป็นระยะๆ และพัฒนากระบวนการระบุตัวตนและตรวจสอบลูกค้า รวมถึงลูกค้าที่ไม่มีบัญชีหรือมีธุรกรรมน้อย หน่วยงานที่รายงานต้องตรวจสอบความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกรรมสอดคล้องกับแหล่งที่มาของเงินทุนที่ถูกต้องตามกฎหมายและบันทึกการระบุตัวตนของลูกค้า

นายโต ตรัน ฮวา รองหัวหน้าฝ่ายพัฒนาตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งรัฐ นำเสนอเนื้อหาจำนวนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับงานต่อต้านการฟอกเงินในกฎหมายอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลและมติที่ 05/2025/NQ-CP เกี่ยวกับโครงการนำร่องตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลในเวียดนาม

ที่มา: https://hanoimoi.vn/nhan-dien-rui-ro-phong-chong-rua-tien-tai-tro-khung-bo-719862.html