รองนายกรัฐมนตรี โฮ ดึ๊ก ฟอก: การปราบปรามการฟอกเงินเป็นภารกิจประจำที่มีความสำคัญสูงสุด ไม่เพียงแต่เพื่อป้องกันการทุจริต การลักลอบ และกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเท่านั้น แต่ยังเพื่อส่งเสริมการพัฒนา เศรษฐกิจ ที่โปร่งใสและยั่งยืนด้วย - ภาพ: VGP/Tran Manh
การดำเนินงานด้านการต่อต้านการฟอกเงินมีความคืบหน้าไปในทิศทางที่ดี
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม รอง นายกรัฐมนตรี โฮ ดึ๊ก ฟอก ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการป้องกันการฟอกเงินแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการป้องกันการฟอกเงิน
รองนายกรัฐมนตรี โฮ ดึ๊ก ฟอก กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อทบทวนผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการแห่งชาติในการปฏิบัติตามพันธสัญญาของ รัฐบาล เวียดนามในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่กระจายอาวุธทำลายล้างสูงในช่วงที่ผ่านมา เพื่อประเมินสิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้วและสิ่งที่ยังคงต้องทำต่อไป พร้อมทั้งระบุภารกิจและแนวทางแก้ไขที่ต้องให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องในอนาคต เพื่อให้สอดคล้องกับข้อแนะนำระหว่างประเทศ ตลอดจนสร้างรากฐานสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต
รองนายกรัฐมนตรีขอให้ตัวแทนจากกระทรวงและหน่วยงานต่างๆ พูดคุยอภิปรายอย่างตรงไปตรงมา วิเคราะห์อย่างละเอียดถี่ถ้วน และเสนอแนวทางแก้ไขที่เป็นรูปธรรม เพื่อให้การดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปตามแผนที่วางไว้
รายงานของธนาคารกลางระบุว่า ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 (ซึ่งตรงกับวันสิ้นสุดรอบรายงานความคืบหน้า (PR) ครั้งที่ 5 ตามพันธสัญญากับคณะทำงานเฉพาะกิจด้านการต่อต้านการฟอกเงิน - FATF) ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการแห่งชาติเพื่อปฏิบัติตามพันธสัญญาของรัฐบาลเวียดนามในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่กระจายอาวุธทำลายล้างสูง (แนบมากับมติที่ 194/QD-TTg ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ของนายกรัฐมนตรี) มีดังนี้: 1 ใน 17 มาตรการเสร็จสมบูรณ์ (มาตรการที่ 9); 1 ใน 17 มาตรการเสร็จสมบูรณ์เป็นส่วนใหญ่ (มาตรการที่ 14); 10 ใน 17 มาตรการเสร็จสมบูรณ์บางส่วน (รวมถึงมาตรการที่ 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13 และ 17) การดำเนินการในวันที่ 05/17 ยังไม่มีความคืบหน้า (รวมถึงการดำเนินการหมายเลข 4, 5, 6, 15, 16)
ธนาคารแห่งรัฐแถลงว่า: ในช่วงการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2567 (เวียดนามเพิ่งเสร็จสิ้นรายงานฉบับที่ 2) ผลลัพธ์ที่ได้นั้น "ยังจำกัดมาก" โดยมีเพียง 1 ใน 17 โครงการที่ "ดำเนินการเสร็จสิ้นบางส่วน" และ 16 ใน 17 โครงการไม่มีความคืบหน้าใดๆ ในการประชุมวันนี้ หลังจากดำเนินการมาเกือบ 1 ปี (พร้อมรายงานความคืบหน้า 3 ฉบับ) โครงการ 12 โครงการได้รับการปรับปรุงสถานะเป็น "ดำเนินการเสร็จสิ้นบางส่วน"
ผลลัพธ์นี้แสดงให้เห็นว่าการดำเนินการของเวียดนามกำลังก้าวไปในทิศทางที่ดี ความคืบหน้าที่ได้รับการยอมรับจากคณะทำงานเฉพาะกิจด้านการดำเนินการทางการเงิน (FATF) เกี่ยวกับการฟอกเงินนั้น เป็นผลมาจากการศึกษาและเรียนรู้อย่างจริงจัง ความพยายาม และความร่วมมือที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นระหว่างหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
จัดลำดับความสำคัญของทรัพยากรเพื่อจัดตั้งกลุ่มปฏิบัติการ 3 กลุ่มในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - ภาพ: VGP/Tran Manh
จัดสรรทรัพยากรเป็นลำดับความสำคัญเพื่อจัดตั้งกลุ่มปฏิบัติการ 3 กลุ่มในการต่อต้านการฟอกเงิน
รายงานของธนาคารกลางมีเป้าหมายเพื่อดำเนินการตามแผนปฏิบัติการแห่งชาติในการถอนชื่อเวียดนามออกจากบัญชีรายชื่อประเทศเฝ้าระวัง โดยได้วิเคราะห์สาเหตุทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมที่นำไปสู่ปัญหาต่างๆ อย่างเจาะจง พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขหลายประการเพื่อปรับปรุงวิธีการและผลลัพธ์ในอนาคต
ด้วยเหตุนี้ ธนาคารแห่งรัฐจึงเสนอแนวทางแก้ไขเพื่อเสริมกำลังคน พัฒนาการฝึกอบรมพนักงาน วิธีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ และการรวบรวมและจัดหาข้อมูล...
ธนาคารแห่งรัฐเน้นย้ำว่า เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการภายใต้บริบทของทรัพยากรที่จำกัด จำเป็นต้องมีแผนงานเชิงกลยุทธ์ที่จัดลำดับความสำคัญของทรัพยากรเพื่อดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดในการจัดทำกรอบกฎหมายให้เสร็จสมบูรณ์ (ปฏิบัติการที่ 12, ปฏิบัติการที่ 5) กลุ่มปฏิบัติการที่มีแนวโน้มจะได้รับการประเมินในเชิงบวกหากมุ่งเน้นการจัดการอย่างละเอียดถี่ถ้วน (ปฏิบัติการที่ 1, 2, 7) และกลุ่มปฏิบัติการที่ต้องการผลลัพธ์ที่วัดได้ (ปฏิบัติการที่ 4, 11, 13)
ในการประชุม ผู้แทนจากกระทรวงและหน่วยงานต่างๆ (กระทรวงการคลัง กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า กระทรวงการก่อสร้าง กระทรวงยุติธรรม สำนักงานรัฐบาล กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงกลาโหม สำนักงานอัยการสูงสุด ศาลประชาชนสูงสุด สำนักงานตรวจสอบราชการ กระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กระทรวงมหาดไทย) ได้แสดงความเห็นชอบอย่างสูงต่อเนื้อหาของรายงานส่วนกลางของธนาคารแห่งชาติเวียดนาม
ผู้แทนจากกระทรวงและหน่วยงานต่างๆ ได้รายงานอย่างเจาะจงเกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายในแผนปฏิบัติการแห่งชาติ โดยระบุอย่างชัดเจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ ปัญหาที่มีอยู่ ความล้มเหลวในการดำเนินงาน การวิเคราะห์สาเหตุ แนวโน้ม แนวทางแก้ไข และภารกิจและแนวทางแก้ไขที่ต้องให้ความสำคัญและดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต ด้วยจิตวิญญาณของการดำเนินการอย่างเร่งด่วนและเด็ดขาด การประสานงานอย่างใกล้ชิด และความมุ่งมั่นที่จะถอนเวียดนามออกจากบัญชีรายชื่อสีเทา
รองนายกรัฐมนตรีสั่งการให้มุ่งเน้นไปที่การจัดทำและปรับปรุงเอกสารทางกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่กระจายอาวุธทำลายล้างสูง รวมถึงการนำมาตรการต่างๆ มาใช้เพื่อป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์และการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล... - ภาพ: VGP/Tran Manh
การต่อต้านการฟอกเงินเป็นภารกิจปกติที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง
ในการปิดการประชุม รองนายกรัฐมนตรี โฮ ดึ๊ก ฟอก เน้นย้ำว่า การป้องกันและควบคุมการฟอกเงินเป็นภารกิจสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องทำอย่างสม่ำเสมอ ไม่เพียงแต่เพื่อป้องกันการทุจริต การลักลอบ และกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเท่านั้น แต่ยังเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจที่โปร่งใสและยั่งยืนอีกด้วย
รองนายกรัฐมนตรีชื่นชมความคิดเห็นที่ครอบคลุมและเฉพาะเจาะจงของกระทรวงและหน่วยงานต่างๆ จึงขอให้ธนาคารแห่งชาติเวียดนามนำความคิดเห็นของผู้แทนในการประชุมไปพิจารณา จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ (โดยเน้นผลลัพธ์ที่ได้ พร้อมหลักฐานที่เฉพาะเจาะจง ระบุภารกิจ แนวทางแก้ไข เนื้อหาการทำงาน ความคืบหน้าในการดำเนินการอย่างชัดเจน...) เพื่อส่งให้แก่สมาชิกคณะกรรมการกำกับดูแล และรายงานต่อผู้นำรัฐบาล
รองนายกรัฐมนตรีได้ขอให้กระทรวงและหน่วยงานต่างๆ จัดทำรายงานโดยทันทีเกี่ยวกับเนื้อหาที่ได้ดำเนินการไปแล้วและภารกิจที่คาดว่าจะต้องดำเนินการในอนาคตตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย โดยระบุแนวทางแก้ไขที่เฉพาะเจาะจงอย่างชัดเจนเพื่อส่งไปยังธนาคารกลาง โดยเน้นการพัฒนาและปรับปรุงเอกสารทางกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่กระจายอาวุธทำลายล้างสูง ดำเนินการตามภารกิจหลักตามแผนที่วางไว้ และในขณะเดียวกันก็เน้นการดำเนินการตามแนวทางแก้ไขเพื่อป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในการทำธุรกรรมซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ การซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล เป็นต้น
รองนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ธนาคารกลางประสานงานกับกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนากลrogramการสื่อสารเกี่ยวกับการต่อต้านการฟอกเงิน เร่งการอธิบายและเผยแพร่กฎหมาย ชี้แจงว่าการกระทำใดได้รับอนุญาตและไม่ได้รับอนุญาต เพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่สาธารณชน
รองนายกรัฐมนตรี โฮ ดึ๊ก ฟอก เสนอแนะว่า หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว สำนักงานรัฐบาลควรออกประกาศสรุป พร้อมภาคผนวกที่ระบุภารกิจที่แต่ละกระทรวงและภาคส่วนต้องดำเนินการในอนาคต เพื่อให้มั่นใจว่าแผนงานจะได้รับการดำเนินการตามกำหนดเวลาและข้อกำหนด
ตรัน มานห์
ที่มา: https://baochinhphu.vn/pho-thu-tuong-ho-duc-phoc-chu-tri-cuoc-hop-ban-chi-dao-phong-chong-rua-tien-10225101512005774.htm
การแสดงความคิดเห็น (0)