ธุรกิจเวียดนามจำนวนมากตกหลุมพรางการฉ้อโกงระหว่างประเทศ

Dù cảnh giác, nhiều doanh nghiệp Việt Nam vẫn sập bẫy lừa quốc tế - Ảnh 1. — ธุรกิจส่งออกของเวียดนามจำนวนมากประสบภาวะขาดทุนครั้งใหญ่เนื่องจากติดกับดักการฉ้อโกงระหว่างประเทศ

การฉ้อโกงจากค่าบริการสู่การปลอมแปลงเอกสาร

เช้านี้วันที่ 30 พฤศจิกายน สำนักงานส่งเสริมการค้า ( กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า ) จัดประชุมระบบที่ปรึกษาการค้าต่างประเทศ นายฮวง มินห์ เชียน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า ปัจจุบันยังมีวิสาหกิจอีกจำนวนมากที่ไม่คุ้นเคยกับประเพณีและนิสัยทางธุรกิจของประเทศผู้นำเข้า ไม่เข้าใจกระบวนการแก้ไขข้อพิพาทอย่างชัดเจน วิสาหกิจจำนวนมากไม่คุ้นเคยกับวิธีการชำระเงินระหว่างประเทศ วิสาหกิจเวียดนามจำนวนมากตกอยู่ในกับดักการฉ้อโกงหรือประสบปัญหาทางกฎหมายเมื่อเร็วๆ นี้

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นางสาว Tran Thu Quynh ที่ปรึกษาด้านการค้าเวียดนามในแคนาดา เปิดเผยว่า โดยเฉลี่ยแล้ว ในแต่ละเดือน เราได้รับรายงานกรณีฉ้อโกง 10 กรณีที่เกี่ยวข้องกับคำขอใบรับรองปลอมของธุรกิจในท้องถิ่น การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ติดเชื้อในแคนาดาเป็นผลมาจากนโยบายการย้ายถิ่นฐานที่ค่อนข้างเข้มงวด ทุกปีมีผู้อพยพจากตะวันออกกลาง อินเดีย และปากีสถาน ประมาณ 500,000 คนต่อปี เข้ามาในแคนาดา โดยเฉพาะในปี 2566 จำนวนผู้อพยพจะเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 1 ล้านคน เมื่อสถานการณ์การส่งออกประสบความยากลำบาก ธุรกิจต่างๆ จะ "กระหาย" คำสั่งซื้อและมักจะมองภาพรวมอย่างไม่เป็นกลางเมื่อเห็นคำสั่งซื้อจากแคนาดา ทำให้เกิดช่องโหว่ในการดำเนินการและการร่างสัญญา

นางสาวทราน ทู กวี๋ญ เปิดเผยว่า ผู้ย้ายถิ่นฐานต่างชาติเข้าถึงโปรไฟล์ของธุรกิจชาวเวียดนามบนเว็บไซต์ ของรัฐบาล จากนั้นจึงติดต่อกับพวกเขาโดยตรง พวกเขาปลอมตราประทับธนาคารและองค์กรแล้วจึงกำหนดให้ธุรกิจในเวียดนามที่ต้องการลงนามในสัญญาต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดเอง พวกเขายังได้แนะนำบริษัทกฎหมายเข้ามาช่วยเร่งขั้นตอนเหล่านี้และต้องจ่ายเงินหลายพันดอลลาร์ ด้วยความเชื่อมั่นในคำแนะนำที่กระตือรือร้นดังกล่าว จึงมีหลายกรณีที่ธุรกิจชาวเวียดนามถูกหลอกลวงให้จ่ายค่าธรรมเนียมในรูปแบบนี้

นางสาว Duong Phuong Thao ที่ปรึกษาด้านการค้าเวียดนามในอิตาลี ยังได้แจ้งด้วยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานการค้าเวียดนามในอิตาลีได้ให้การสนับสนุนการแก้ไขปัญหากรณีธุรกิจที่ถูกหลอกลวงหลายกรณี โดยกรณีที่พบบ่อยที่สุดคือผู้ซื้อในประเทศเจ้าบ้านร่วมมือกับกลุ่มฉ้อโกงระหว่างประเทศในการปลอมแปลงเอกสาร รวมถึงเอกสารการชำระเงิน จากนั้นดำเนินการยึดเอกสารต้นฉบับทั้งหมดเพื่อนำสินค้าไปจำหน่าย “เมื่อไม่นานมานี้ เราพบกรณีบริษัทอิตาลีฉ้อโกงบริษัทเวียดนาม 2 แห่งด้วยการนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารทะเล รูปแบบการฉ้อโกงยังใช้ระบบการชำระเงินแบบ D/P โดยใช้ข้อมูลเท็จ ผู้ซื้อใช้เอกสารปลอมเพื่อยึดและกระจายสินค้า จนถึงขณะนี้ เรายังไม่ได้ช่วยเหลือบริษัททั้งสองแห่งในการกู้คืนสินค้าที่สูญหาย” นางสาว Duong Phuong Thao กล่าว

ตารางรถไฟปลอม

นาย Pham Thanh Hai ผู้ดูแลสำนักงานการค้าเวียดนามในแอฟริกาใต้ กล่าวว่า ทุกปีเราได้รับกรณีการหลอกลวงจากธุรกิจเวียดนามในแอฟริกาใต้ประมาณ 6-7 กรณี ตลาดแห่งนี้มักจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้กับธุรกิจในเวียดนาม เช่น ถั่วเขียวทั้งเปลือก แป้งข้าวโพด เมล็ดข้าวโพด สารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ผลไม้สด... โดยมูลค่าการสั่งซื้อแต่ละครั้งจะอยู่ระหว่าง 20,000 - 60,000 เหรียญสหรัฐ (เทียบเท่ากับ 500 ล้าน - 2 พันล้านดอง) ธุรกิจขนาดเล็กในเวียดนามมักมองหาซัพพลายเออร์ในแอฟริกาใต้ผ่านทางเว็บไซต์ และสิ่งที่ดึงดูดพวกเขาก็คือราคาสินค้าที่ถูกมาก

เนื่องจากมูลค่าการจัดส่งไม่มากธุรกรรมจึงไม่ได้รับการรับประกันโดยธนาคารระหว่างประเทศ ธุรกิจในเวียดนามต้องวางเงินมัดจำ 30% ของมูลค่าการสั่งซื้อทันทีเมื่อลงนามในสัญญา และชำระเงิน 100% เมื่อได้รับสำเนาเอกสารที่สแกนผ่านทางอีเมล ตามการตรวจสอบธุรกรรม พันธมิตรทางธุรกิจส่วนใหญ่ในแอฟริกาใต้เป็นผู้ลงทะเบียนจริงและมีบัญชีธนาคาร ดังนั้น เมื่อส่งข้อมูลไปยังธุรกิจในเวียดนาม พวกเขาจะมีข้อมูลครบถ้วน

อย่างไรก็ตาม ปัญหาคือพวกเขาไม่มีสินค้า แต่ใช้เพียงรูปภาพเพื่อหลอกลวง จากนั้นพวกเขาก็ปลอมแปลงใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า เอกสารกักกันพืช พวกเขายังจัดให้มีเว็บไซต์สำหรับผู้ซื้อในเวียดนามเพื่อติดตามเส้นทางการขนส่ง แต่สิ่งนี้ยังเป็นเว็บไซต์ปลอมอีกด้วย สามารถค้นหาข้อมูลได้ แต่ไม่ใช่ของจริง ดังนั้นผู้ซื้อจึงถูกหลอกลวงโดยสิ้นเชิงและโอนเงินซื้อทั้งหมดให้กับพันธมิตรในแอฟริกาใต้

เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกหลอกลวง ที่ปรึกษาทางการค้าแนะนำให้ธุรกิจต่างๆ ระมัดระวังเป็นพิเศษและค้นคว้าข้อมูลพันธมิตรผ่านตัวแทนการค้าอย่างละเอียด นอกจากนี้ ควรระวังข้อกำหนดตามขั้นตอนที่แตกต่างจากแนวปฏิบัติระหว่างประเทศหรือรูปแบบสัญญาที่มีช่องโหว่จำนวนมาก

ลิงค์ที่มา