ธุรกิจเวียดนามจำนวนมากตกอยู่ในกับดักการฉ้อโกงระหว่างประเทศ

Dù cảnh giác, nhiều doanh nghiệp Việt Nam vẫn sập bẫy lừa quốc tế - Ảnh 1. — บริษัทส่งออกของเวียดนามจำนวนมากประสบภาวะขาดทุนครั้งใหญ่เนื่องจากตกอยู่ภายใต้กับดักการฉ้อโกงระหว่างประเทศ

การฉ้อโกงจากค่าบริการไปจนถึงเอกสารปลอม

เช้าวันนี้ (30 พฤศจิกายน) สำนักงานส่งเสริมการค้า ( กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า ) ได้จัดการประชุมหารือกับระบบที่ปรึกษาการค้าในต่างประเทศ นายฮวง มินห์ เจียน รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้า เปิดเผยว่า ยังมีผู้ประกอบการอีกจำนวนมากที่ไม่คุ้นเคยกับขนบธรรมเนียมและธรรมเนียมปฏิบัติทางธุรกิจของประเทศผู้นำเข้า ไม่เข้าใจกระบวนการระงับข้อพิพาทอย่างถ่องแท้ ผู้ประกอบการจำนวนมากไม่คุ้นเคยกับวิธีการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศ ผู้ประกอบการชาวเวียดนามจำนวนมากตกหลุมพรางการฉ้อโกงหรือประสบปัญหาทางกฎหมายเมื่อเร็วๆ นี้

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณ Tran Thu Quynh ที่ปรึกษาด้านการค้าเวียดนามประจำแคนาดา เปิดเผยว่า โดยเฉลี่ยแล้ว เราได้รับรายงานกรณีการฉ้อโกงประมาณ 10 กรณีต่อเดือน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการที่ธุรกิจท้องถิ่นร้องขอใบรับรองปลอม จำนวนกรณีที่เพิ่มขึ้นในแคนาดาเป็นผลมาจากนโยบายการเข้าเมืองที่ค่อนข้างเข้มงวด ในแต่ละปี มีผู้อพยพจากตะวันออกกลาง อินเดีย และปากีสถานประมาณ 500,000 คนต่อปี อพยพเข้าแคนาดา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี พ.ศ. 2566 จำนวนผู้อพยพเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 1 ล้านคน เมื่อสถานการณ์การส่งออกยากลำบาก ธุรกิจต่างๆ จะ "กระหาย" คำสั่งซื้อ และมักจะมองคำสั่งซื้อจากแคนาดาอย่างลำเอียง ทำให้เกิดช่องโหว่ในการดำเนินการและการร่างสัญญา

คุณ Tran Thu Quynh ระบุว่า ผู้อพยพต่างชาติเข้าถึงโปรไฟล์ของธุรกิจชาวเวียดนามบนเว็บไซต์ ของรัฐบาล จากนั้นจึงติดต่อโดยตรง พวกเขาปลอมแปลงตราประทับธนาคารและองค์กร และกำหนดให้ธุรกิจชาวเวียดนามที่ต้องการลงนามในสัญญาปฏิบัติตามขั้นตอนที่ตนเองกำหนด ขณะเดียวกันก็แนะนำให้บริษัทกฎหมายช่วยเร่งกระบวนการเหล่านี้และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหลายพันดอลลาร์สหรัฐฯ ด้วยความเชื่อมั่นในคำแนะนำที่กระตือรือร้นเช่นนี้ จึงมีหลายกรณีที่ธุรกิจชาวเวียดนามถูกหลอกลวงให้เสียค่าธรรมเนียมในรูปแบบนี้

คุณเดือง เฟือง เถา ที่ปรึกษาการค้าเวียดนามประจำอิตาลี แจ้งว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานการค้าเวียดนามประจำอิตาลีได้ให้การสนับสนุนการยุติคดีหลายกรณีที่ธุรกิจถูกหลอกลวง ซึ่งกรณีที่พบบ่อยคือผู้ซื้อในประเทศเจ้าบ้านร่วมมือกับกลุ่มฉ้อโกงระหว่างประเทศในการปลอมแปลงเอกสาร รวมถึงเอกสารการชำระเงิน จากนั้นจึงดำเนินการยักยอกเอกสารต้นฉบับทั้งหมดเพื่อนำสินค้าไปขาย "เมื่อเร็ว ๆ นี้ เราพบกรณีที่บริษัทอิตาลีแห่งหนึ่งฉ้อโกงผลิตภัณฑ์อาหารทะเลนำเข้าของบริษัทเวียดนาม 2 แห่ง รูปแบบการฉ้อโกงยังใช้การชำระเงินแบบ D/P ด้วยข้อมูลเท็จ โดยผู้ซื้อใช้เอกสารปลอมเพื่อยักยอกและนำสินค้าไปขาย จนถึงขณะนี้ เรายังไม่สามารถช่วยเหลือธุรกิจทั้งสองนี้ให้ได้รับสินค้าที่สูญหายกลับคืนมาได้" คุณเดือง เฟือง เถา กล่าว

ตารางรถไฟปลอม

คุณ Pham Thanh Hai ผู้ดูแลสำนักงานการค้าเวียดนามในแอฟริกาใต้ กล่าวว่า ทุกปีเราได้รับกรณีธุรกิจเวียดนามถูกหลอกลวงในแอฟริกาใต้ 6-7 กรณี ตลาดนี้มักจัดหาสินค้าให้กับธุรกิจเวียดนาม เช่น ถั่วเขียวทั้งเปลือก แป้งข้าวโพด เมล็ดข้าวโพด สารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ผลไม้สด ฯลฯ โดยมีมูลค่าการสั่งซื้อเฉลี่ยอยู่ที่ 20,000 - 60,000 ดอลลาร์สหรัฐ (เทียบเท่ากับ 500 ล้าน - 2 พันล้านดอง) ธุรกิจเวียดนามขนาดเล็กมักค้นหาซัพพลายเออร์ในแอฟริกาใต้ผ่านทางเว็บไซต์ และสิ่งที่ดึงดูดพวกเขาคือราคาวัตถุดิบที่ถูกมาก

เนื่องจากมูลค่าการขนส่งไม่สูงนัก ธุรกรรมนี้จึงไม่ได้รับการรับประกันจากธนาคารระหว่างประเทศ ผู้ประกอบการชาวเวียดนามจะวางเงินมัดจำ 30% ของมูลค่าคำสั่งซื้อทันทีหลังจากลงนามในสัญญา และชำระเงินเต็มจำนวนเมื่อได้รับสำเนาเอกสารที่สแกนทางอีเมล จากการตรวจสอบธุรกรรม พบว่าพันธมิตรทางธุรกิจส่วนใหญ่ในแอฟริกาใต้มีตัวตนจริง จดทะเบียน และมีบัญชีธนาคาร ดังนั้นเมื่อส่งข้อมูลไปยังผู้ประกอบการชาวเวียดนาม พวกเขาจึงมีข้อมูลครบถ้วน

อย่างไรก็ตาม ปัญหาคือพวกเขาไม่มีสินค้า แต่ใช้เพียงรูปภาพเพื่อหลอกลวง จากนั้นก็ปลอมแปลงใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า เอกสารกักกันพืช หรือแม้แต่จัดทำเว็บไซต์ให้ผู้ซื้อในเวียดนามติดตามเส้นทางการขนส่ง แต่เว็บไซต์ดังกล่าวก็เป็นเว็บไซต์ปลอมเช่นกัน สามารถค้นหาข้อมูลได้แต่ไม่ใช่ของจริง ดังนั้น ผู้ซื้อจึงถูกหลอกโดยสิ้นเชิงและโอนเงินค่าสินค้าทั้งหมดให้กับคู่ค้าในแอฟริกาใต้

เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกหลอกลวง ที่ปรึกษาด้านการค้าแนะนำให้ธุรกิจต่างๆ ระมัดระวังอย่างยิ่งและศึกษาข้อมูลพันธมิตรผ่านตัวแทนการค้าอย่างละเอียด นอกจากนี้ พวกเขายังต้องระมัดระวังข้อกำหนดขั้นตอนที่แตกต่างจากแนวปฏิบัติระหว่างประเทศหรือแบบสัญญาที่มีช่องโหว่มากมาย

ลิงค์ที่มา