เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม สำนักงานอัยการสูงสุดได้ยื่นฟ้องคดีของ Truong My Lan และผู้สมรู้ร่วมคิดเฟส 2 ต่อจำเลยในคดีดังกล่าว
ตามคำฟ้อง จำเลย 34 คนถูกดำเนินคดีในข้อหา 3 กระทง ได้แก่ "ยักยอกทรัพย์สินโดยมิชอบ" "ฟอกเงิน" และ "ขนส่งสกุลเงินข้ามพรมแดนโดยผิดกฎหมาย"
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประธานคณะกรรมการบริหารของกลุ่มบริษัท Van Thinh Phat (VTP) Truong My Lan ถูกดำเนินคดีในข้อหา "ยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต" "ฟอกเงิน" และ "ขนส่งเงินตราข้ามพรมแดนโดยผิดกฎหมาย"
คำฟ้องระบุว่าตั้งแต่ปี 2561 ถึง 2563 Truong My Lan ได้เสนอและสั่งให้บริษัท 4 แห่ง ได้แก่ An Dong, Sunny World, Quang Thuan และ Setra ออกพันธบัตรมากกว่า 308 ล้านฉบับ เพื่อระดมทุนจากนักลงทุน 35,824 ราย สร้างรายได้มากกว่า 30,000 พันล้านดอง เงินจำนวนนี้ไม่ได้ออกเพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกต้อง ทำให้ไม่สามารถชำระหนี้พันธบัตรได้ ผู้สมรู้ร่วมคิดคือจำเลย: Dinh Van Thanh (อดีตประธานกรรมการธนาคาร SCB); Vo Tan Hoang Van (อดีตกรรมการผู้จัดการธนาคาร SCB); Nguyen Phuong Hong (รองกรรมการผู้จัดการธนาคาร SCB เสียชีวิต); Nguyen Tien Thanh (ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการบริษัท TVSI Securities Joint Stock Company เสียชีวิต) และ Ho Buu Phuong (รองกรรมการผู้จัดการบริษัท VTP Group)
ในความผิดฐาน "ฟอกเงิน" จำเลยชื่อเจืองมีลานและพวกอีก 8 คน ถูกดำเนินคดีในข้อหายักยอกเงินรวมหลายแสนล้านดอง ผ่าน "การยักยอกทรัพย์สิน" และการออกพันธบัตรฉ้อโกง จากนั้นใช้กลอุบายฟอกเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จำเลยชื่อเจืองมีลานได้สั่งให้ผู้สมรู้ร่วมคิดถอนเงิน โอนเงินออกจากระบบของธนาคารไทยพาณิชย์ และนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น โอนเงินไปต่างประเทศเพื่อชำระค่าสัญญาปลอม
เกี่ยวกับความผิดฐาน "การลักลอบขนเงินตราข้ามพรมแดน" คำฟ้องระบุอย่างชัดเจนว่าจำเลย Truong My Lan และจำเลยอีก 8 คน ได้ลักลอบขนเงินตรามากกว่า 4.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (เทียบเท่ากับกว่า 106,000 ล้านดอง) Truong My Lan และพวกพ้องได้ทำสัญญาปลอมเพื่อซื้อขายหุ้นและเงินทุน โดยผ่านสัญญาเหล่านี้ เงินถูกโอนจากต่างประเทศมายังเวียดนาม และจากเวียดนามมายังต่างประเทศ
ที่น่าสังเกตคือ คำฟ้องระบุว่าคดีนี้แสดงให้เห็นช่องโหว่และข้อบกพร่องในเอกสารทางกฎหมายหลายฉบับ และในการบริหารจัดการของรัฐในด้านหลักทรัพย์ การเงิน และการธนาคาร (การบริหารจัดการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การต่อต้านการฟอกเงิน สินเชื่อ) ... เหล่านี้เป็นสาเหตุและเงื่อนไขที่นำไปสู่การกระทำผิดทางอาญาของจำเลย
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรมป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินภายใต้หน่วยงานตรวจสอบและกำกับดูแลธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศ และกรมบริหารจัดการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศภายใต้ธนาคารแห่งประเทศ ไม่สามารถตรวจพบการละเมิดโดยกลุ่มบริษัท VTP และบริษัทต่างๆ ในเครือ VTP ได้อย่างทันท่วงทีเพื่อดำเนินการอย่างทันท่วงที
อัยการประชาชนจะเสนอแนะให้มีการบังคับใช้กฎหมายที่ยังขาดหรือช่องโหว่ให้ครบถ้วน เสนอแนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีสถาบัน นโยบาย และแนวทางแก้ไขเพื่อแก้ไขและป้องกันการละเมิดและอาชญากรรม
เมื่อวันที่ 11 เมษายน ศาลประชาชนนครโฮจิมินห์ได้พิพากษาลงโทษจำเลย 86 คน ในคดีของเจืองมีลานและผู้สมรู้ร่วมคิดในระยะที่ 1 จำเลยเจืองมีลานถูกตัดสินประหารชีวิตในข้อหา "ยักยอกทรัพย์" จำคุก 20 ปีในข้อหา "ติดสินบน" และจำคุก 20 ปีในข้อหา "ละเมิดกฎระเบียบว่าด้วยการให้สินเชื่อในกิจกรรมของสถาบันสินเชื่อ" โทษจำคุกสูงสุดคือประหารชีวิต
คณะผู้พิพากษาได้มีคำสั่งให้จำเลย Truong My Lan ชดเชยความเสียหายเต็มจำนวนสำหรับสินเชื่อคงค้างของ SCB จำนวน 1,243 รายการ โดยหักเงินที่จำเลยได้ชำระคืน ทำให้จำเลยต้องชดใช้เงินมากกว่า 673,000 พันล้านดอง
หลังจากการพิจารณาคดีชั้นต้น Truong My Lan ได้ยื่นอุทธรณ์คำตัดสินทั้งหมด
ทั่วไป
ที่มา: https://www.sggp.org.vn/tong-dat-cao-trang-vu-an-truong-my-lan-va-dong-pham-giai-doan-2-post749400.html
การแสดงความคิดเห็น (0)