เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม อัยการสูงสุดได้ยื่นฟ้องคดีของ Truong My Lan และผู้สมรู้ร่วมคิดกลุ่มที่ 2 ต่อจำเลยในคดีดังกล่าว
ตามคำฟ้อง จำเลย 34 คนถูกดำเนินคดีใน 3 กระทงความผิด ได้แก่ “ยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต” “ฟอกเงิน” และ “ขนส่งสกุลเงินข้ามพรมแดนโดยผิดกฎหมาย”
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Truong My Lan ประธานคณะกรรมการบริษัท Van Thinh Phat Group (VTP) ถูกดำเนินคดีในข้อหา "ยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต" "ฟอกเงิน" และ "ขนส่งเงินตราข้ามพรมแดนโดยผิดกฎหมาย"
คำฟ้องระบุว่าตั้งแต่ปี 2018 ถึง 2020 Truong My Lan ได้เสนอและสั่งให้บริษัท 4 แห่ง ได้แก่ An Dong, Sunny World, Quang Thuan และ Setra ออกพันธบัตรมากกว่า 308 ล้านฉบับเพื่อระดมทุนจากนักลงทุน 35,824 ราย ซึ่งสร้างรายได้มากกว่า 30,000 พันล้านดอง เงินจำนวนนี้ไม่ได้ออกเพื่อจุดประสงค์ที่ถูกต้อง ส่งผลให้ไม่สามารถชำระหนี้พันธบัตรได้ ผู้สมรู้ร่วมคิดคือจำเลย: Dinh Van Thanh (อดีตประธานกรรมการของ SCB); Vo Tan Hoang Van (อดีตผู้อำนวยการทั่วไปของ SCB); Nguyen Phuong Hong (รองผู้อำนวยการทั่วไปของ SCB เสียชีวิต); Nguyen Tien Thanh (ประธานและผู้อำนวยการทั่วไปของ TVSI Securities Joint Stock Company เสียชีวิต) และ Ho Buu Phuong (รองผู้อำนวยการทั่วไปของ VTP Group)
ในความผิดฐาน "ฟอกเงิน" จำเลย Truong My Lan และอีก 8 คนถูกดำเนินคดีในข้อหา "ยักยอกทรัพย์สิน" และออกพันธบัตรฉ้อโกงเป็นจำนวนเงินรวมหลายแสนล้านดอง จากนั้นจึงใช้กลอุบายในการฟอกเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จำเลย Truong My Lan ได้สั่งให้ผู้สมรู้ร่วมคิดถอนเงิน โอนเงินออกจากระบบ SCB และนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น โอนเงินไปต่างประเทศเพื่อจ่ายสัญญาปลอม
เกี่ยวกับความผิดฐาน “การลักลอบขนเงินตราข้ามพรมแดน” คำฟ้องระบุชัดเจนว่าจำเลย Truong My Lan และจำเลยอีก 8 คนลักลอบขนเงินตรากว่า 4,500 ล้านเหรียญสหรัฐ (เทียบเท่ากับกว่า 106,000 ล้านดองเวียดนาม) Truong My Lan และพวกพ้องได้ทำสัญญาปลอมเพื่อซื้อและขายหุ้นและเงินทุน โดยผ่านสัญญาดังกล่าว เงินจะถูกโอนจากต่างประเทศไปยังเวียดนามและจากเวียดนามไปยังต่างประเทศ
ที่น่าสังเกตคือ คำฟ้องระบุว่าคดีนี้แสดงให้เห็นช่องโหว่และข้อบกพร่องในเอกสารทางกฎหมายหลายฉบับ และในการบริหารจัดการของรัฐในด้านหลักทรัพย์ การเงิน และการธนาคาร (การบริหารแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การต่อต้านการฟอกเงิน สินเชื่อ) ... ซึ่งเป็นสาเหตุและเงื่อนไขที่นำไปสู่การกระทำผิดทางอาญาของจำเลย
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรมป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินภายใต้หน่วยงานตรวจสอบและควบคุมการธนาคาร ธนาคารแห่งรัฐ และกรมบริหารจัดการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศภายใต้ธนาคารแห่งรัฐ ไม่สามารถตรวจพบการละเมิดของบริษัทในกลุ่ม VTP และบริษัทต่างๆ ในกลุ่ม VTP ได้อย่างทันท่วงทีเพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างทันท่วงที
อัยการสูงสุดจะเสนอแนะให้มีการบังคับใช้กฎหมายที่ยังขาดอยู่หรือมีช่องโหว่ให้ครบถ้วน แนะนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีสถาบัน นโยบาย และแนวทางแก้ไขเพื่อเอาชนะและป้องกันการละเมิดและอาชญากรรม
เมื่อวันที่ 11 เมษายน ศาลประชาชนนครโฮจิมินห์ตัดสินจำคุกจำเลย 86 รายในคดีของ Truong My Lan และพวกพ้องในชั้นพิจารณาคดีระยะที่ 1 โดยจำเลย Truong My Lan ถูกตัดสินประหารชีวิตในข้อหา "ยักยอกทรัพย์" จำคุก 20 ปีในข้อหา "ติดสินบน" และจำคุก 20 ปีในข้อหา "ละเมิดกฎระเบียบการให้กู้ยืมในกิจกรรมของสถาบันสินเชื่อ" โดยโทษจำคุกทั้งหมดคือประหารชีวิต
คณะผู้พิพากษามีคำสั่งให้จำเลย Truong My Lan ชดเชยความเสียหายของสินเชื่อคงค้างของ SCB จำนวน 1,243 รายการเต็มจำนวน โดยหักเงินที่จำเลยได้ชำระคืน ทำให้จำเลยต้องชดใช้เงินมากกว่า 673,000 พันล้านดอง
หลังจากการพิจารณาคดีชั้นต้น Truong My Lan ได้ยื่นอุทธรณ์คำตัดสินทั้งหมด
ทั่วไป
ที่มา: https://www.sggp.org.vn/tong-dat-cao-trang-vu-an-truong-my-lan-va-dong-pham-giai-doan-2-post749400.html
การแสดงความคิดเห็น (0)