การยื่นฟ้องคดีของ Truong My Lan และผู้สมรู้ร่วมคิด ระยะที่ 2

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม สำนักงานอัยการสูงสุดได้ยื่นฟ้องคดีของ Truong My Lan และผู้สมรู้ร่วมคิดในระยะที่ 2 ต่อจำเลยในคดีดังกล่าว

นางสาวจวงมีหลาน ในการพิจารณาคดีของจวงมีหลานและผู้สมรู้ร่วมคิด ระยะที่ 1

ตามคำฟ้อง จำเลย 34 คนถูกดำเนินคดีในข้อหา 3 กระทง ได้แก่ "ยักยอกทรัพย์สินโดยมิชอบ" "ฟอกเงิน" และ "ขนส่งสกุลเงินข้ามพรมแดนโดยผิดกฎหมาย"

นางสาว Truong My Lan ประธานกรรมการบริหารของกลุ่มบริษัท Van Thinh Phat

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประธานคณะกรรมการบริหารของกลุ่มบริษัท Van Thinh Phat (VTP) Truong My Lan ถูกดำเนินคดีในข้อหา "ยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต" "ฟอกเงิน" และ "ขนส่งเงินตราข้ามพรมแดนโดยผิดกฎหมาย"

คำฟ้องระบุว่าตั้งแต่ปี 2561 ถึง 2563 Truong My Lan ได้เสนอและสั่งให้บริษัท 4 แห่ง ได้แก่ An Dong, Sunny World, Quang Thuan และ Setra ออกพันธบัตรมากกว่า 308 ล้านฉบับ เพื่อระดมทุนจากนักลงทุน 35,824 ราย สร้างรายได้มากกว่า 30,000 พันล้านดอง เงินจำนวนนี้ไม่ได้ออกเพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกต้อง ทำให้ไม่สามารถชำระหนี้พันธบัตรได้ ผู้สมรู้ร่วมคิดคือจำเลย: Dinh Van Thanh (อดีตประธานกรรมการธนาคาร SCB); Vo Tan Hoang Van (อดีตกรรมการผู้จัดการธนาคาร SCB); Nguyen Phuong Hong (รองกรรมการผู้จัดการธนาคาร SCB เสียชีวิต); Nguyen Tien Thanh (ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการบริษัท TVSI Securities Joint Stock Company เสียชีวิต) และ Ho Buu Phuong (รองกรรมการผู้จัดการบริษัท VTP Group)

ในความผิดฐาน "ฟอกเงิน" นายจวงมีลานและพวกอีก 8 คน ถูกดำเนินคดีในข้อหายักยอกเงินรวมหลายแสนล้านดอง ผ่าน "การยักยอกทรัพย์สิน" และการออกพันธบัตรฉ้อโกง จากนั้นใช้กลอุบายฟอกเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จำเลยนายจวงมีลาน ได้สั่งให้ผู้สมรู้ร่วมคิดถอนเงิน โอนเงินออกจากระบบของธนาคารไทยพาณิชย์ และนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น โอนเงินไปต่างประเทศเพื่อชำระค่าสัญญาปลอม

เกี่ยวกับความผิดฐาน "ลักลอบขนเงินตราข้ามพรมแดน" คำฟ้องระบุว่า จำเลย Truong My Lan และจำเลยอีก 8 คน ได้ลักลอบขนเงินตรามากกว่า 4.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (เทียบเท่ากับกว่า 106,000 ล้านดอง) Truong My Lan และพวกพ้องได้ทำสัญญาซื้อขายหุ้นและเงินทุนปลอมแปลง โดยสัญญาเหล่านี้ทำให้มีการโอนเงินจากต่างประเทศมายังเวียดนาม และจากเวียดนามมายังต่างประเทศ

ที่น่าสังเกตคือ คำฟ้องระบุว่าคดีนี้แสดงให้เห็นช่องโหว่และข้อบกพร่องในเอกสารทางกฎหมายหลายฉบับ และในการบริหารจัดการของรัฐในด้านหลักทรัพย์ การเงิน การธนาคาร (การบริหารแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การต่อต้านการฟอกเงิน สินเชื่อ) ... ซึ่งเป็นสาเหตุและเงื่อนไขที่นำไปสู่การกระทำผิดทางอาญาของจำเลย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรมป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินภายใต้หน่วยงานตรวจสอบและกำกับดูแลธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศ และกรมบริหารจัดการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศภายใต้ธนาคารแห่งประเทศ ไม่สามารถตรวจพบการละเมิดโดยกลุ่มบริษัท VTP และบริษัทต่างๆ ในเครือ VTP ได้อย่างทันท่วงทีเพื่อดำเนินการอย่างทันท่วงที

อัยการประชาชนจะเสนอแนะให้มีการบังคับใช้กฎหมายที่ขาดหายหรือมีช่องโหว่ให้ครบถ้วน และเสนอแนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีสถาบัน นโยบาย และแนวทางแก้ไขเพื่อเอาชนะและป้องกันการละเมิดและอาชญากรรม

เมื่อวันที่ 11 เมษายน ศาลประชาชนนครโฮจิมินห์ได้พิพากษาลงโทษจำเลย 86 คนในคดีของเจืองมีลานและผู้สมรู้ร่วมคิดในระยะที่ 1 จำเลยเจืองมีลานได้รับโทษประหารชีวิตในข้อหา "ยักยอกทรัพย์" จำคุก 20 ปีในข้อหา "ติดสินบน" และจำคุก 20 ปีในข้อหา "ละเมิดกฎระเบียบว่าด้วยการให้สินเชื่อในการดำเนินงานของสถาบันสินเชื่อ" โทษจำคุกรวมทั้งหมดคือโทษประหารชีวิต

คณะผู้พิพากษาได้มีคำสั่งให้จำเลย Truong My Lan ชดเชยความเสียหายเต็มจำนวนสำหรับสินเชื่อคงค้างของ SCB จำนวน 1,243 รายการ โดยหักเงินที่จำเลยได้คืนออกไป ทำให้จำเลยต้องชดใช้เงินมากกว่า 673,000 พันล้านดอง

หลังจากการพิจารณาคดีชั้นต้น Truong My Lan ได้ยื่นอุทธรณ์คำตัดสินทั้งหมด

ทาน จุง

ที่มา: https://www.sggp.org.vn/tong-dat-cao-trang-vu-an-truong-my-lan-va-dong-pham-giai-doan-2-post749400.html