ตามคำฟ้องของสำนักงานอัยการจังหวัด ในระหว่างการสืบสวน เจ้าหน้าที่ได้ค้นพบผู้อำนวยการและผู้บริหารของธุรกิจหลายรายที่หลบเลี่ยงภาษีด้วยการซื้อใบแจ้งหนี้นำเข้าจาก "เจ้านาย" Truong Xuan Duoc
2 ผู้ช่วยทรงพลังของ 'บอส' การซื้อขายใบแจ้งหนี้
การซื้อใบแจ้งหนี้จะทำให้สินค้าลอยน้ำถูกกฎหมาย รวมถึงเพิ่มแหล่งนำเข้าแบบหมุนเวียนให้ธุรกิจต่างๆ สามารถโอนเงินได้
เพื่อให้สมดุลใบแจ้งหนี้ขาเข้าและขาออกเพื่อหลีกเลี่ยงภาษี หลายคนจึงไปหา "เจ้านาย" Truong Xuan Duoc
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จำเลย ดัง คัก ถั่น (หลานชายของเจือง ซวน ด้วค) และ ห่า ถิ บิช หนึน (นักบัญชีของด้วค) ทำหน้าที่เป็นคนกลางในการซื้อใบแจ้งหนี้ผิดกฎหมายจาก "เจ้านาย" จากนั้น ถั่น และ หนึน จึงนำใบแจ้งหนี้เหล่านั้นไปขายต่อให้ผู้อื่นในราคาที่สูงกว่า เพื่อแสวงหากำไรจากส่วนต่าง
ขณะที่ถูกจับกุม เจ้าหน้าที่ระบุว่า นายถั่น ค้าขายอย่างผิดกฎหมายและมีความผิดทางอาญา จำนวน 850 ฉบับ คิดเป็นกำไรที่ผิดกฎหมายกว่า 1.7 พันล้านดอง ส่วนนายหนั๋น ค้าขายอย่างผิดกฎหมาย จำนวน 104 ฉบับ คิดเป็นกำไรที่ผิดกฎหมายกว่า 400 ล้านดอง
คำฟ้องของสำนักงานอัยการจังหวัด กว๋างนิญ ยังระบุด้วยว่า ในปี 2553 ถั่นได้รับมอบหมายจากคู่สามีภรรยา ด๊วก-หง็อก อันห์ ให้ทำหน้าที่เป็นคนกลางในการหาลูกค้า จากนั้นจึงแจ้งให้คู่สามีภรรยา “เจ้านาย” ดำเนินการออกใบแจ้งหนี้ ร่างสัญญา และโอนเงินเข้าธนาคารเพื่อดำเนินการทางกฎหมาย ในระหว่างขั้นตอนการทำธุรกรรม ถั่นได้ดำเนินการธุรกรรมทั้งหมดกับลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์และโซเชียลมีเดีย Zalo
ในปี 2561 Thanh ยังได้ซื้อใบแจ้งหนี้จาก Truong Van Nam ซึ่งเป็นหลานชายของ Duoc ซึ่งเป็นผู้จัดการของบริษัท Nam Trang Construction and Trade Development Joint Stock Company อีกด้วย
จากแหล่งที่มาของใบแจ้งหนี้ของ Nam “นายหน้า” Thanh ได้ขายต่อให้กับลูกค้าโดยคิดส่วนต่าง 0.4% ของมูลค่ารวมที่ระบุในใบแจ้งหนี้
นอกจากนี้ หน่วยงานสอบสวนยังพบว่า นาย Thanh ยังซื้อใบแจ้งหนี้จากธุรกิจอื่นๆ อีกหลายแห่ง เช่น Khanh Dung, HACO 6, Kim Khi Truong Thanh... นาย Thanh ขายใบแจ้งหนี้เหล่านี้ให้กับบริษัท 33 แห่งที่ตั้งอยู่ใน กรุงฮานอย อีกด้วย
ในขณะเดียวกัน Ha Thi Bich Nhan ได้ซื้อใบแจ้งหนี้จากบริษัทผีหลายแห่งของคู่ Duoc เพื่อนำไปขายต่อให้กับบริษัทต่างๆ 31 แห่งในจังหวัด Hai Duong และ Hanoi เพื่อรับส่วนต่าง 0.3% ของมูลค่ารวมของสินค้า
จากการกระทำดังกล่าวข้างต้น นาย Thanh และ Nhan ถูกดำเนินคดีโดยสำนักงานอัยการจังหวัด Quang Ninh ตามมาตรา 203 แห่งประมวลกฎหมายอาญา
พล.ต.โด ฮู จา รับเงิน 4 ครั้ง แก้คดีให้ ‘หัวหน้าใบแจ้งหนี้’
ซื้อใบกำกับภาษีจาก "เจ้านาย" เพื่อเลี่ยงภาษี
ขณะกำลังต่อสู้กับ "นายหน้า" สองคน คือ ทัญ และ หนั๋น หน่วยงานสอบสวนได้ค้นพบว่าลูกค้าหลายรายซื้อใบแจ้งหนี้โดยมีจุดประสงค์เพื่อนำสินค้าลักลอบนำเข้าเข้าประเทศอย่างถูกกฎหมายและหลบเลี่ยงภาษี
กรมสรรพากรไฮฟองตรวจสอบธุรกิจที่มีป้ายผิดปกติเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
ลูกค้ารายหนึ่งของ Thanh และ Nhan คือ Do Thi Dua (อายุ 55 ปี ตำบล Trung Gia เขต Soc Son กรุงฮานอย) ซึ่งเป็นผู้จัดการและผู้ดำเนินการบริษัท Kim Cuong Transport and Trading Company Limited และ Huong Giang Transport and Trading Company Limited ซึ่งซื้อใบแจ้งหนี้ผิดกฎหมาย 107 ใบจาก Duoc เพื่อสำแดงสินค้านำเข้า โดยหลีกเลี่ยงภาษีมูลค่าเพิ่มกว่า 5 พันล้านดอง
ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา Duoc ได้ติดต่อ Dua ทางโทรศัพท์เพื่อขายใบแจ้งหนี้ผิดกฎหมาย ในช่วงเวลาดังกล่าว Dua ได้ซื้อวัสดุก่อสร้างจากเรือบรรทุกสินค้าที่แล่นอยู่ในแม่น้ำ Cau แต่ไม่มีใบแจ้งหนี้หรือเอกสารประกอบการยื่นให้ลูกค้า
ดังนั้น เพื่อปรับสมดุลใบแจ้งหนี้ขาเข้าและขาออกและประกาศรายงานภาษี Dua จึงซื้อใบแจ้งหนี้จาก Duoc อย่างผิดกฎหมายด้วยต้นทุน 0.8% ของมูลค่าสินค้าทั้งหมด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จากนั้นจึงสั่งให้นักบัญชีดำเนินการรับรองเอกสาร โอนเงินเข้าธนาคาร...
ในการขยายคดีนี้ หน่วยสืบสวนความปลอดภัยตำรวจจังหวัดกวางนิญยังคงดำเนินการทลายเครือข่ายการค้าใบแจ้งหนี้ที่เกี่ยวพันกับ "หัวหน้า" Truong Xuan Duoc ต่อไป
นาย Ha Thi Trang (อายุ 34 ปี อาศัยอยู่ในตำบล Trung Gia เขต Soc Son กรุงฮานอย) เป็นกรรมการบริษัท Lam Anh Construction Materials Company Limited และเป็นกรรมการบริษัท Dai Lam Construction Materials Company Limited ได้ซื้อใบแจ้งหนี้ผิดกฎหมายจาก Duoc จำนวน 43 ใบ เพื่อยื่นภาษีซื้อ โดยหลีกเลี่ยงภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นมูลค่ากว่า 3 พันล้านดอง
หวู หง็อก ตู (อายุ 42 ปี, แขวงหนานจิง, เขตถั่นซวน, ฮานอย) เป็นกรรมการบริษัท ห่าเฮียว คอนสตรัคชั่น อินเวสต์เมนต์ จอยท์สต๊อก เขาซื้อใบแจ้งหนี้ผิดกฎหมาย 27 ใบจากด็อกและภรรยาเพื่อยื่นภาษีซื้อ หลบเลี่ยงภาษีมูลค่าเพิ่มกว่า 2.1 พันล้านดอง
ชู ถิ ทู เหียน (อายุ 47 ปี เขตดึ๊ก เกียง เขตลองเบียน ฮานอย) เป็นประธาน ผู้จัดการ และผู้ดำเนินการบริษัท เอชดี เทเลวิชั่น เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เธอได้ซื้อใบแจ้งหนี้จากคู่สามีภรรยาดึ๊กอย่างผิดกฎหมายจำนวน 35 ใบ ผ่านนายดัง คัก ถั่น หลายครั้ง เพื่อยื่นภาษีนำเข้าและเลี่ยงภาษีมูลค่าเพิ่ม คิดเป็นมูลค่ากว่า 800 ล้านดอง
นายเหงียน เฮียน ไท (อายุ 38 ปี อาศัยอยู่ในตำบลดงโถ เมืองไทบินห์ จังหวัดไทบินห์) เป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัท TRT Vietnam จำกัด ผ่านทางนายฮา ทิ บิช นัน เขาซื้อใบแจ้งหนี้ผิดกฎหมาย 10 ใบจากนายดูคและภรรยาเพื่อแจ้งภาษีซื้อ โดยเลี่ยงภาษีมูลค่าเพิ่มกว่า 200 ล้านดอง
Ngo Van Tuyen (อายุ 41 ปี ตำบล Trung Gia เขต Soc Son ฮานอย) เป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัท Khanh Phong Construction and Transport Trading Company Limited ซึ่งซื้อใบแจ้งหนี้ผิดกฎหมาย 3 ฉบับจาก Duoc เพื่อสำแดงและหลีกเลี่ยงภาษีมูลค่าเพิ่มมูลค่ากว่า 240 ล้านดอง
ด้วยการกระทำดังกล่าวข้างต้น จำเลย ได้แก่ ห่า ถิ ตรัง, โด ทิ ดัว และ หวู หง็อก ตู ถูกฟ้องร้องในข้อหาหลีกเลี่ยงภาษีอากร ตามมาตรา 200 วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายอาญา จำเลย ได้แก่ ชู ถิ ธู เฮียน ถูกฟ้องร้องในข้อหาหลีกเลี่ยงภาษีอากร ตามมาตรา 200 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายอาญา จำเลย ได้แก่ เหงียน เฮียน ไต และโง วัน เตวียน ถูกฟ้องร้องในข้อหาหลีกเลี่ยงภาษีอากร ตามมาตรา 200 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายอาญา
ชมด่วน 20.00 น. : ข่าวพาโนรามา 24 ก.พ.
ลิงค์ที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)