ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม เป็นต้นไป จะต้องรายงานธุรกรรมโอนเงินตั้งแต่ 400 ล้านดองขึ้นไป

มติดังกล่าวระบุถึงระดับของธุรกรรมที่มีมูลค่าสูงซึ่งจะต้องรายงานให้ธนาคารแห่งรัฐเวียดนามทราบตามบทบัญญัติในมาตรา 25 วรรค 2 แห่งกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (นายกรัฐมนตรีเป็นผู้กำหนดระดับของธุรกรรมที่มีมูลค่าสูงซึ่งจะต้องรายงานให้สอดคล้องกับสภาพ เศรษฐกิจ และสังคมในแต่ละช่วงเวลา)

นิติบุคคลที่ต้องรายงาน หมายถึง สถาบันการเงิน องค์กร และบุคคลที่ประกอบธุรกิจที่ไม่ใช่ทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ตามที่กำหนดไว้ในวรรค 1 และ 2 มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2565 รวมถึงสถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมหรือหลายอย่าง ดังนี้: การรับเงินฝาก เงินกู้; การให้เช่าทางการเงิน บริการชำระเงิน; บริการตัวกลางการชำระเงิน การออกตราสารที่สามารถโอนได้ บัตรธนาคาร ธนาณัติ การค้ำประกันของธนาคาร,ความมุ่งมั่นทางการเงิน

การโอนเงิน.jpg — การโอนเงินตั้งแต่ 400 ล้านดองขึ้นไป จะต้องรายงาน (ภาพ : ฮวง ฮา)

นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานเฉพาะที่ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและตราสารการเงินในตลาดสกุลเงินอีกด้วย นายหน้าซื้อขายหุ้น; ที่ปรึกษาการลงทุนในหลักทรัพย์ การรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ การจัดการกองทุนรวมเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์; การบริหารพอร์ตโฟลิโอหลักทรัพย์ ธุรกิจประกันชีวิต ; เปลี่ยนเงิน

องค์กรและบุคคลที่ทำธุรกิจในอุตสาหกรรมและวิชาชีพที่ไม่ใช่ทางการเงินที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนดจะต้องดำเนินกิจกรรมหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้: ธุรกิจเกมชิงรางวัล รวมถึงเกมอิเล็กทรอนิกส์ชิงรางวัล เกมบนเครือข่ายโทรคมนาคม,อินเตอร์เน็ต; คาสิโน; ลอตเตอรี่; เดิมพัน

นอกจากนี้ องค์กรและบุคคลที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ยกเว้นการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ และการบริการให้คำปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจโลหะมีค่าและอัญมณี; ธุรกิจบริการทางบัญชี; ให้บริการรับรองเอกสาร; การให้บริการทางกฎหมายแก่ทนายความและองค์กรด้านกฎหมาย ให้บริการในการจัดตั้ง บริหารจัดการ และดำเนินการธุรกิจ การให้บริการกรรมการและเลขานุการบริษัทแก่บุคคลภายนอก ให้บริการด้านข้อตกลงทางกฎหมาย

ข้อมติที่ 11/2023/QD-TTg แทนที่ข้อมติที่ 20/2013/QD-TTg ลงวันที่ 18 เมษายน 2556 ของ นายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับการควบคุมมูลค่าของธุรกรรมที่มีมูลค่าสูงที่ต้องมีการรายงาน

บาว อันห์

แหล่งที่มา