เหตุใดศาลจึงส่งคืนสำนวนคดีผู้อำนวยการและผู้ใต้บังคับบัญชาที่ยักยอกเงินกว่า 34,000 ล้านดอง ?

ไทยในช่วงบ่ายของวันที่ 15 พฤศจิกายน หลังจากการพิจารณาคดีหลายวัน ศาลประชาชนจังหวัดเถื่อเทียน- เว้ ได้ประกาศส่งคืนสำนวนคดี "ยักยอกทรัพย์สิน" ที่เกิดขึ้นที่บริษัทหุ้นส่วนจำกัดเครื่องจักรกลและก่อสร้าง 878 (ที่อยู่: 31 Ly Dao Thanh, Phu Bai ward, Huong Thuy town, Thua Thien-Hue province) โดยนำตัวจำเลยมาพิจารณาคดี ได้แก่ Le Huu Tien (อดีตผู้อำนวยการ), Tran Viet Hung (อดีตรองผู้อำนวยการ), Truong Van Huy (อดีตหัวหน้าแผนกอุปกรณ์และวัสดุ) และ Le Van Tuan (อดีตหัวหน้าฝ่ายบัญชี) ของบริษัท

เหตุผลที่ศาลประชาชนจังหวัดเถื่อเทียน-เว้ ตัดสินให้ส่งคืนสำนวนคดี ก็เพื่อให้สำนักงานอัยการประชาชนจังหวัดเถื่อเทียน-เว้ ชี้แจงความรับผิดชอบทางอาญาและทางแพ่งของบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องในคดี ขณะเดียวกัน สำนักงานอัยการประชาชนจังหวัดเถื่อเทียน-เว้ จะดำเนินการสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องในคดี เพื่อประเมินจำนวนเงินที่จำเลยยักยอก เพื่อดำเนินมาตรการเพื่อเรียกคืนเงินดังกล่าว

จำเลยในการพิจารณาคดี (ภาพ: หง็อก ซาง)

ก่อนหน้านี้ ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 สำนักงานตำรวจสอบสวนจังหวัดเถื่อเทียน-เว้ ได้มีคำสั่งให้ดำเนินคดี ดำเนินคดีกับผู้ต้องหา และควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง 4 คนข้างต้นไว้ชั่วคราว เมื่อวันที่ 7 และ 8 พฤศจิกายน ศาลประชาชนจังหวัดเถื่อเทียน-เว้ ได้เปิดการพิจารณาคดีชั้นต้นในคดี "ยักยอกทรัพย์" และ "หลีกเลี่ยงภาษี" ที่เกิดขึ้น ณ บริษัท 878 Mechanical and Construction Joint Stock Company ต่อจำเลยทั้ง 4 คน คือ เตี่ยน หุ่ง ฮุย และตวน

ตามสำนวนคดี บริษัท 878 Mechanical and Construction Joint Stock Company เป็นสมาชิกของบริษัท Railway Construction Corporation Joint Stock Company (ที่อยู่ 33 Lang Ha, O Cho Dua ward, Dong Da district, Hanoi city )

ก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัท Railway Construction Corporation มีทุนของรัฐ 100% ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2561 บริษัทนี้ได้โอนทุนของรัฐทั้งหมด 100% ผ่านกระบวนการแปลงสภาพเป็นทุน

ก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัท Railway Construction Corporation Joint Stock Company ถือหุ้น 51.44% ของทุนจดทะเบียนในบริษัท Mechanical and Construction Joint Stock Company 878 ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึงปัจจุบัน บริษัท Railway Construction Corporation Joint Stock Company ถือหุ้น 61.34% ของทุนจดทะเบียนในบริษัท Mechanical and Construction Joint Stock Company 878

นายเล ฮู เตียน (เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2502) ได้รับอนุญาตให้เป็นตัวแทนของเมืองหลวงบริษัทก่อสร้างทางรถไฟในบริษัทร่วมทุนก่อสร้างและวิศวกรรมเครื่องกล 878 โดยดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารและผู้อำนวยการของบริษัทร่วมทุนก่อสร้างและวิศวกรรมเครื่องกล 878

นายเล วัน ตวน (เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2519) ดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าแผนกการเงินและการบัญชี และหัวหน้าฝ่ายบัญชี นายทราน เวียด ฮุง (เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2512) ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ และนายจวง วัน ฮุย (เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2513) ดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าแผนกอุปกรณ์และวัสดุของบริษัทหุ้นส่วนจำกัดทางกลและก่อสร้าง 878

ในช่วงเดือนสิงหาคม 2559 ถึงพฤษภาคม 2561 เลฮูเตียนได้ลงนามสัญญากับบริษัทก่อสร้าง 1 แห่งในนครโฮจิมินห์ และบริษัทก่อสร้าง 1 แห่งในจังหวัด กว๋างหงาย

นายเล ฮู เตียน ได้แจ้งและสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาในการประชุมของบริษัทหุ้นส่วนจำกัดวิศวกรรมเครื่องกลและก่อสร้าง 878 ซื้อใบแจ้งหนี้มูลค่าเพิ่ม และสร้างบันทึกการชำระเงินปลอมเพื่อถอนเงินจากบริษัทนี้เพื่อจ่ายให้กับผู้รับเหมาข้างต้น

เล วัน ตวน และ เจิ่น เวียด ฮุง เป็นผู้พบบริษัทขายใบแจ้งหนี้ ต่อมา เล วัน ตวน, เจิ่น เวียด ฮุง และ เจื่อง วัน ฮุย ได้จัดทำและลงนามสัญญาก่อสร้างปลอมและสัญญารับมอบอำนาจเพื่อรับรองเอกสาร ลงนามในหนังสืออนุญาต 21 ฉบับ เพื่อจ่ายเงินจากบริษัท 878 แมกเนติก แอนด์ คอนสตรัคชั่น จอยท์ สต็อก ให้แก่บริษัทที่ขายใบแจ้งหนี้แต่ไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง เพื่อยึดเงินจำนวนรวม 34,729,848,000 ดอง จากบริษัท 878 แมกเนติก แอนด์ คอนสตรัคชั่น จอยท์ สต็อก คอมพานี

นอกจากอาชญากรรมดังกล่าวข้างต้น นายเล ฮู เตียน ยังได้ใช้ใบแจ้งหนี้ปลอม (ใบแจ้งหนี้ปลอม) จำนวน 15 ฉบับ เพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษี เพื่อวัตถุประสงค์ในการหักภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัท 878 Mechanical and Construction Joint Stock Company ทำให้รัฐได้รับความเสียหายเป็นเงินภาษีจำนวน 7,693,004,234 ดอง

เหงียน หว่อง

ที่มา: https://vtcnews.vn/vi-sao-toa-tra-ho-so-vu-giam-doc-cung-thuoc-cap-tham-o-hon-34-ty-dong-ar907647.html