ศาลฎีกาไม่รับอุทธรณ์บริษัทจำหน่ายที่ประธานประกาศทุนเสมือนจริง

หน่วยงานสอบสวนของตำรวจได้ตัดสินใจดำเนินคดีและดำเนินคดีผู้ต้องหาต่อเหงียน ฮูคา และดิงห์ วัน เตา ในช่วงต้นปี 2567 - ที่มา: CAHG

สิ้นสุดการสอบสวน แนะนำให้ดำเนินคดี

ตามคำตัดสินนั้น กระบวนการสอบสวนได้รวบรวมหลักฐานและเอกสารเพียงพอที่พิสูจน์ได้ว่าจำเลย Dinh Van Tao และ Nguyen Huu Kha (อดีตประธานสองคน) ใช้กลวิธีฉ้อโกง เพิ่มทุนจดทะเบียน และสร้างเอกสารปลอมขึ้นเพื่อเปลี่ยน Top One ให้กลายเป็นบริษัทมหาชน

ชายทั้งสองคนนี้ยังใช้เอกสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับสถานการณ์การสนับสนุนเงินทุนทางธุรกิจของ Top One และขายหุ้นปลอมให้กับนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อจัดสรรสินทรัพย์

สำนักงานอัยการสูงสุด ยืนยันว่า การกระทำของจำเลยเข้าข่ายความผิดฐาน "ยักยอกทรัพย์โดยทุจริต" ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 174

ดังนั้นการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงคำตัดสินเดิมในการดำเนินคดีอาญา (ลงวันที่ 10 ธันวาคม 2567 โดยสำนักงานตำรวจสอบสวน ตำรวจภูธร ห่าซาง ) และการตัดสินใจแก้ไขข้อร้องเรียน (ลงวันที่ 19 มกราคม 2568 โดยสำนักงานอัยการประชาชน จังหวัดห่าซาง) จึงมีความถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมาย

สำนักงานอัยการสูงสุดมีมติไม่ยอมรับข้อร้องเรียนของนายท็อปวัน และยืนยันการตัดสินใจแก้ไขข้อร้องเรียนของสำนักงานอัยการสูงสุดจังหวัดห่าซาง

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม Top One ยังได้ประกาศว่าได้รับแจ้งเรื่องการสิ้นสุดการสืบสวนคดีอาญาจากหน่วยงานตำรวจสอบสวนของตำรวจจังหวัดห่าซาง

ด้วยเหตุนี้ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2568 สำนักงานตำรวจสอบสวนจังหวัดห่าซาง จึงได้ดำเนินการสอบสวนให้เสร็จสิ้น และส่งมอบแฟ้มคดี "ยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต" ทั้งหมดให้กับสำนักงานอัยการจังหวัดห่าซาง

คดีนี้เกิดขึ้นที่บริษัท Top One Distribution Joint Stock Company ระหว่างปี 2558 ถึง 2565 และหน่วยงานสอบสวนได้เสนอให้ดำเนินคดีกับจำเลย ได้แก่ Dinh Van Tao, Nguyen Huu Kha, Do Xuan Long และ Vu Thai ในความผิดฐาน "ยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต" ตามมาตรา 174 วรรค 4 แห่งประมวลกฎหมายอาญา

จากการจัดจำหน่ายไปจนถึงการลงทุนในบริษัท 'ผี'

Top One ก่อตั้งขึ้นในปี 2013 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 3 พันล้านดอง และจดทะเบียนหุ้น TOP บน UPCoM ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2015

ภายในปี 2559 บริษัทได้เพิ่มทุนเป็น 253.5 พันล้านดอง และขยายไปสู่การลงทุนและการผลิต รวมถึงข้อตกลงที่น่าสนใจบางรายการ เช่น การจ่ายเงิน 243.2 พันล้านดองเพื่อเป็นบริษัทแม่ของ Nam Ha Vegetable, Fruit and Herb Processing Joint Stock Company

หน่วยนี้เปิดตัวโดยมีโรงงานแปรรูปและผลิตน้ำแข็ง สายแปรรูปผลไม้และผัก ปั๊มน้ำมัน และท่าเรือข้ามฟาก

นอกจากนี้ ในปี 2563 Top One ได้ขายเงินลงทุนบางส่วนในบริษัท Ha Giang Forestry and Foodstuff Joint Stock Company และมุ่งเน้นไปที่การลงทุนในบริษัท Ha Giang 1 Livestock Joint Stock Company และบริษัท Ha Giang 2 Livestock Joint Stock Company

แต่ภายหลังการสอบสวน ผู้นำกลุ่มดังกล่าวได้ทราบว่าบริษัทเหล่านี้ก็เป็นบริษัทผี "ที่ทำเพื่อบิดเบือนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเงินจำนวน 243,200 ล้านดองที่นายดิงห์ วัน เตา และนายเหงียน ฮู คา อดีตประธานกรรมการบริหารของบริษัท สมคบคิดกันยักยอกเงินจากบริษัทตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน"

ในช่วงปลายปี 2021 ผู้บริหารของ Top One กล่าวว่า “พวกเรายังได้ไปที่ทีม 9 ตำบลนามเดียน อำเภองีหุ่ง จังหวัด นามดิ่ญ เพื่อเรียนรู้ (เกี่ยวกับบริษัท Nam Ha - PV) และพบว่านี่เป็นบริษัทผี”

ฝ่ายบริหารปัจจุบันของบริษัทท็อปวัน คาดหวังว่าจะสามารถดำเนินมาตรการทางกฎหมายเพื่อเรียกคืนเงินที่ยักยอกไปได้ในเร็วๆ นี้ เสริมสร้างทรัพยากรบุคคลและปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อกลับสู่การดำเนินธุรกิจโดยดำเนินกิจกรรมการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และสินค้าอย่างต่อเนื่อง (ให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมเป็นอันดับแรก)

Top One แนะนำตัวเองในฐานะผู้จัดจำหน่ายที่มีชื่อเสียงรายหนึ่งในด้านการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคโดยมีระบบปฏิบัติการที่กว้างขวางในฮานอยและจังหวัดทางภาคเหนือ นี่เป็นตัวแทนจำหน่ายระดับ 1 ของผลิตภัณฑ์ของบริษัท Tribeco Beverage Joint Stock Company, Trung Nguyen Coffee Company, Kim Anh Tea...

ฮ่อง ฟุก

ที่มา: https://tuoitre.vn/vien-kiem-sat-toi-cao-bac-khieu-nai-cua-cong-ty-phan-phoi-co-chu-tich-ke-von-ao-20250521234427714.htm