เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม การพิจารณาคดีชั้นต้นในคดี “ยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต” “ฟอกเงิน” “ขนส่งเงินตราผิดกฎหมายข้ามพรมแดน” ที่เกิดขึ้นที่บริษัท Van Thinh Phat Group Joint Stock Company (VTP) ธนาคาร Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังคงดำเนินต่อไป โดยมีทนายความเป็นผู้ให้การแก้ต่าง
นายโว ตัน ฮวง วัน (อดีตกรรมการผู้จัดการธนาคารไทยพาณิชย์) ทนายความ เล ฮ่อง เหงียน กล่าวว่า จำเลยไม่ได้กระทำความผิดฐาน “ขนย้ายสกุลเงินข้ามพรมแดนโดยผิดกฎหมาย”
จำเลย Van ลงนามในสัญญาจำนวน 20 ฉบับ, สัญญาการชำระหนี้จำนวน 13 ฉบับ, สัญญาการชำระเงินค่าที่ปรึกษาจำนวน 7 ฉบับ
ในระหว่างขั้นตอนการลงนามในสัญญาทั้ง 20 ฉบับนี้ ธนาคารได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ซึ่งรวมถึงคำสั่งโอนเงินและเอกสารทางกฎหมายของบริษัทโอนเงินตามขั้นตอนของธนาคารที่ผู้ใต้บังคับบัญชาของนายแวนยื่นให้ จำเลยแวนไม่ทราบถึงข้อผิดพลาดในเอกสารเหล่านี้ตามที่กล่าวอ้างในคำฟ้อง
ทนายความโต้แย้งว่าในแง่ขององค์ประกอบทางอาญา การกระทำผิดกฎหมายในการขนย้ายข้ามพรมแดนนั้นกระทำได้ทั้งทางบก ทางอากาศ หรือทางทะเล วิธีการขนส่งอาจใช้กำลังคนหรือวิธีการขนส่งก็ได้ สกุลเงินตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 189 แห่งความผิดนี้ต้องมีลักษณะเป็นวัตถุ ไม่ใช่เงินสดที่ชำระด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังที่กำลังพิจารณาคดีอยู่นี้
นายเหงียน ถั่นห์ กง ทนายความของจำเลย นายโฮ บุ๋ว ฟอง (อดีตประธานกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ร่วมทุน Tan Viet Securities Joint Stock Company - TVSI และอดีตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการเงินบริษัท VTP Group) กล่าวว่าโทษจำคุก 10-11 ปี ที่อัยการเสนอให้ลูกความของเขานั้น รุนแรงเกินไป
ทนายความระบุว่า จำเลย ฟอง ไม่ได้มีส่วนร่วมในขั้นตอนการวางแผนเบื้องต้นและขั้นตอนการขายหุ้นให้กับผู้เสียหาย แต่มีส่วนร่วมในขั้นตอนการสนับสนุนการออกพันธบัตรให้แก่นักลงทุน ในระยะเริ่มแรก บริษัท กวางถ่วน อันดง และซันนี่เวิลด์ ได้ออกพันธบัตรให้แก่บริษัทหลักตามบทบัญญัติของกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม ในระยะหลังของกระแสเงินสด ได้มีการโอนพันธบัตรให้กับ TVSI และแจกจ่ายให้กับเหยื่อมากกว่า 35,000 ราย จำเลย Phuong เพียงแต่ยอมรับนโยบายและสนับสนุนการออกพันธบัตรเท่านั้น และไม่ได้ตัดสินใจหรือสั่งให้จำเลยคนอื่นกระทำความผิด
ทนายความเหงียน ถั่น กง ได้ขอให้คณะลูกขุนพิจารณาและทบทวนพฤติการณ์ที่ร้ายแรงกว่าของ “อาชญากรรมที่ก่อขึ้นโดยองค์กร” ในกรณีนี้ จำเลย ฟอง ไม่ได้รับกรมธรรม์จากเจือง มี ลาน ดังนั้นเขาจึงไม่ทราบวัตถุประสงค์ในการออกพันธบัตรดังกล่าวเลย
ดังนั้นทนายความกล่าวว่าการประเมินของอัยการที่ว่าจำเลยฟองก่ออาชญากรรมที่เป็นองค์กรไม่สอดคล้องกับพัฒนาการด้านพฤติกรรมเชิงวัตถุวิสัยของคดี
ในทำนองเดียวกัน ทนายความ Nguyen Do Bao Chau ซึ่งเป็นจำเลยที่ 2 (อดีตรองผู้อำนวยการใหญ่ของ VTP Group ซึ่งอัยการเสนอให้จำคุกเป็นเวลา 30-36 เดือน) ระบุว่า เอกสารและคำให้การในการสอบสวนไม่เพียงพอที่จะตัดสินว่าจำเลยสมรู้ร่วมคิด มอบหมายงาน และแบ่งงานกันทำ
ดังนั้น ทนายความจึงเชื่อว่าไม่มีมูลเหตุเพียงพอที่จะนำพฤติการณ์ที่หนักขึ้นของ “อาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นเป็นองค์กร” ตามที่ตัวแทนสำนักงานอัยการเสนอมามาใช้ และขอให้คณะพิจารณาคดีพิจารณาใหม่ ทนายความยังขอให้คืนทรัพย์สินที่ถูกยึด บัญชีอายัด และทรัพย์สินที่ถูกยึดซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับคดีโดยสิ้นเชิง ยกเลิกการยึด และป้องกันไม่ให้จำเลยถูกดำเนินคดี
CHI THACH - THANH CHUG
ที่มา: https://www.sggp.org.vn/vu-an-truong-my-lan-giai-doan-2-luat-su-cho-rang-cuu-tong-giam-doc-scb-khong-pham-toi-van-chuyen-tien-trai-phep-qua-bien-gioi-post762717.html
การแสดงความคิดเห็น (0)