Bayan Truong My Lan kara para aklama suçundan soruşturuluyor.

27 Aralık öğleden sonra düzenlenen, 2023 yılındaki polis çalışmalarının durumu ve sonuçlarına ilişkin basın toplantısında, Kamu Güvenliği Bakanlığı Ekonomik Suçlar Soruşturma Dairesi (C03) Müdür Yardımcısı Tümgeneral Nguyen Van Thanh, Van Thinh Phat Grubu, SCB Bankası ve ilgili kuruluşları kapsayan davadaki soruşturmanın ikinci aşaması hakkında bilgi verdi.

Bà Trương Mỹ Lan bị điều tra tội rửa tiền - 1 — Kamu Güvenliği Bakanlığı Ekonomik Suçlar Soruşturma Dairesi (C03) Müdür Yardımcısı Tümgeneral Nguyen Van Thanh, basın toplantısında bilgi verdi (Fotoğraf: Hai Nam).

Tümgeneral Thanh'a göre, bu çok sayıda sanık ve ilgili kişinin yer aldığı büyük bir dava. Bu nedenle, soruşturma birimi davayı iki aşamada soruşturmak üzere ayırdı.

İkinci aşamada, Kamu Güvenliği Bakanlığı soruşturmasını iki ana suçlamaya yoğunlaştırdı: Tahvillerle ilgili varlıkların hileli bir şekilde zimmete geçirilmesi ve Van Thinh Phat Grubu Başkanı Bayan Truong My Lan'ı ilgilendiren kara para aklama.

Tahvil ihraç dolandırıcılığıyla ilgili olarak, C03 Dairesi Başkanı, soruşturma biriminin ilk belirlemelerine göre Bayan Truong My Lan'ın dört işletme aracılığıyla yaklaşık 30 milyar VND tutarında 25 tahvil paketi ihraç ettiğini belirtti.

Bà Trương Mỹ Lan bị điều tra tội rửa tiền - 2 — Bayan Truong My Lan (Fotoğraf: VTP).

Tümgeneral Thanh, "Şimdi zorluk, mağdurları (tahvil satın alan yatırımcıları - PV) tespit etmek" dedi.

Müdür Yardımcısı, Bayan Lan ve suç ortaklarından tahvil satın alan yatırımcıların, mağdurların tahvillerde adreslerini kaydettirdikleri yerel polise olayı bildirmeleri gerektiğini önerdi.

Kara para aklama konusunda Tümgeneral Thanh, yasanın kara para aklama teşkil eden eylemleri açıkça tanımladığını belirtti.

C03 Departmanı Başkanı, suçluların suç yoluyla elde ettikleri parayı yatırım, bankacılık işlemleri ve hatta sponsorluk ve hayır işleri için kullandıklarını örnek gösterdi.

Ayrıca Tümgeneral Thanh, Bayan Truong My Lan'ın bankacılık işlemleri yoluyla çektiği paranın ülke genelinde büyük gayrimenkullere yatırıldığını ve bir kısmının da yurt dışına transfer edildiğini belirtti.

Birinci aşamada, Kamu Güvenliği Bakanlığı soruşturmayı tamamladı ve dosyayı Yüksek Halk Savcılığına devretti.

Savcılık daha sonra Bayan Truong My Lan ve diğer 85 sanık hakkında iddianame hazırladı. Bayan Truong My Lan, zimmetine para geçirme, rüşvet ve kredi kuruluşlarının borç verme düzenlemelerini ihlal etmekle suçlandı.

Yüksek Halk Savcılığı'nın iddianamesine göre, Bayan Truong My Lan, 2012'den Ekim 2022'ye kadar SCB Bank'ın hisselerinin %85 ila %91,5'ini edinmiş ve elinde bulundurmuştur.

O andan itibaren sanık, SCB Bank'ın tüm faaliyetlerini kendi çeşitli amaçlarına hizmet edecek şekilde yönlendirme, yönetme ve manipüle etme "gücüne" sahip bir hissedar haline geldi.

Van Thinh Phat Grubu Başkanı ve suç ortakları, aşağıdakiler de dahil olmak üzere bir dizi suç işlemekle suçlanıyor: SCB Bankası'ndaki kilit pozisyonlara güvenilir personeli seçmek ve atamak; Truong My Lan'ın isteği üzerine SCB Bankası içinde kredi verme ve fon dağıtma konusunda uzmanlaşmış çeşitli birimler kurmak; binlerce "paravan" şirket kurmak ve kullanmak ve birçok kişiyi işe almak; suç işlemek için birçok ilgili işletmenin başındaki kişilerle işbirliği yapmak; teminat varlıklarının değerini şişirmek için birçok değerleme şirketiyle işbirliği yapmak; SCB Bankası'ndan para çekmek için çok sayıda sahte kredi başvurusu oluşturmak; para çekme planları tasarlamak ve dağıtımdan sonra fon akışını "kesmek"; usulsüzlükleri gizlemek için tahsil edilemeyen borçları ve ertelenmiş kredileri satarak ödenmemiş kredi bakiyelerini ve tahsil edilemeyen borçları azaltmak; devlet kurumlarındaki yetkililere rüşvet vermek ve onları resmi görevlerine aykırı hareket etmeleri için etkilemek.

O tarihten itibaren Bayan Lan ve çeşitli pozisyon ve rollerdeki suç ortakları, mülkiyet haklarını ihlal eden, bankacılık işlemlerini aksatan ve devlet kurumlarının düzgün işleyişine müdahale eden çok sayıda suç işlediler.

Bu davada, savcılık makamları, organize suç ortaklığı şeklinde, karmaşık ve kurnaz yöntemlerle birçok eylemin gerçekleştirildiğini, bunun da son derece ciddi sonuçlara, zimmete geçirmeye ve olağanüstü büyük mali kayıplara yol açtığını tespit etmiştir.

[reklam_2]
Kaynak