Bayan Truong My Lan kara para aklama suçundan soruşturuluyor.

27 Aralık öğleden sonra 2023 yılında kamu güvenliği çalışmalarının durumu ve sonuçları hakkında düzenlenen basın toplantısında, Kamu Güvenliği Bakanlığı Ekonomik Suç Soruşturma Polisi (C03) Müdür Yardımcısı Tümgeneral Nguyen Van Thanh, Van Thinh Phat Grubu, SCB Bankası ve ilgili birimlerde meydana gelen olayda 2. aşama soruşturma süreci hakkında bilgi verdi.

Bà Trương Mỹ Lan bị điều tra tội rửa tiền - 1 — Kamu Güvenliği Bakanlığı Ekonomik Suç Soruşturma Polisi (C03) Müdür Yardımcısı Tümgeneral Nguyen Van Thanh, basın toplantısında bilgi verdi (Fotoğraf: Hai Nam).

Tümgeneral Thanh'a göre bu, çok sayıda sanık ve kişinin dahil olduğu büyük bir dava. Bu nedenle soruşturma kurumu davayı iki aşamaya ayırdı.

2. aşamada Kamu Güvenliği Bakanlığı iki ana suçun araştırılmasına odaklandı: Tahvillerle ilgili varlıkların hileli şekilde zimmete geçirilmesi ve Bayan Truong My Lan'ın (Van Thinh Phat Grubu Başkanı) kara para aklaması.

Sahte tahvil ihracıyla ilgili olarak C03 Dairesi Başkanı, ilk soruşturma kurumunun Bayan Truong My Lan'ın 4 işletme aracılığıyla 25 tahvil paketi ihraç ederek yaklaşık 30.000 milyar VND topladığını belirlediğini söyledi.

Bà Trương Mỹ Lan bị điều tra tội rửa tiền - 2 — Bayan Truong My Lan (Fotoğraf: VTP).

Tümgeneral Thanh, "Şimdiki zorluk, kurbanları (tahvil satın alan yatırımcılar - PV) tespit etmek" dedi.

Müdür Yardımcısı, Bayan Lan ve suç ortaklarından tahvil satın alan yatırımcıların, mağdurların tahvillere adreslerini kaydettirdikleri yerel polise giderek ihbarda bulunmalarını önerdi.

Kara para aklamayla ilgili olarak Tümgeneral Thanh, yasada kara para aklama eylemlerinin açıkça düzenlendiğini söyledi.

C03 Dairesi Başkanı, suçtan elde edilen parayı yatırım, bankacılık işlemleri ve hatta sponsorluk ve hayır amaçlı kullanan bir suçluya örnek verdi.

Tümgeneral Thanh ayrıca, Bayan Truong My Lan'ın bankacılık faaliyetleri yoluyla çektiği paranın, bu sanık tarafından yatırıldığını, ülke çapında büyük gayrimenkuller satın alındığını ve bir kısmının yurt dışına aktarıldığını söyledi.

1. aşamada Emniyet Genel Müdürlüğü soruşturmayı tamamlayarak dosyayı Yüksek Halk Savcılığı'na gönderdi.

Savcılık daha sonra Truong My Lan ve diğer 85 sanık hakkında iddianame düzenledi. Truong My Lan, zimmete para geçirme, rüşvet ve kredi kuruluşlarının faaliyetlerinde kredi yönetmeliklerini ihlal etme suçlarından yargılandı.

Yüksek Halk Savcılığı'nın iddianamesinde, Truong My Lan'ın 2012'den Ekim 2022'ye kadar SCB Bank hisselerinin %85'inden %91,5'ine kadarını satın aldığı ve elinde tuttuğu sonucuna varıldı.

Bundan sonra davalı, SCB Bank'ın çeşitli amaçlarına hizmet eden tüm faaliyetlerini yönetme, işletme ve yönlendirme "gücüne" sahip bir hissedar haline geldi.

Van Thinh Phat Grubu Başkanı ve suç ortakları, aşağıdakiler de dahil olmak üzere bir dizi eylemde bulunmakla suçlandı: Güvendiği personeli SCB Bank'taki kilit pozisyonlara seçmek ve atamak; Truong My Lan'ın talebi üzerine SCB Bank bünyesinde kredi verme ve dağıtma konusunda uzmanlaşmış bir dizi birim kurmak; binlerce "hayalet" şirket kurmak ve kullanmak, çok sayıda kişiyi işe almak; suç işlemek için birçok ilgili işletmenin lideri olan kişilerle işbirliği yapmak; teminat değerini şişirmek için birçok değerleme şirketiyle işbirliği yapmak; SCB Bank'tan para çekmek için çok sayıda sahte kredi başvurusu oluşturmak; para çekmeyi planlamak, ödemeden sonra nakit akışını "kesmek"; kredi bakiyesini azaltmak, kötü borçları azaltmak, ihlalleri gizlemek için kötü alacakları satmak, ertelenmiş kredi kredileri satmak; görevlerini ihlal etmeleri için devlet kurumlarında pozisyon ve yetkiye sahip kişileri rüşvet vermek ve etkilemek.

O tarihten bu yana, Bayan Lan ve suç ortakları, farklı pozisyon ve rollerde, mülke, bankacılık işlemlerine ve devlet kurumlarının düzgün işleyişine karşı birçok suç işlediler.

Savcılık, çok sayıda eylemin organize suç ortaklığı şeklinde, karmaşık ve kurnazca hilelerle gerçekleştirildiğini, özellikle ağır sonuçlar doğurduğunu, büyük miktarda paraların gasp edildiğini ve zarara uğratıldığını tespit etti.

[reklam_2]
Kaynak