19 Mart sabahı Tan Hoang Minh'in yargılandığı davada soruları yanıtlayan sanıkların çoğu suçlamaları kabul etti.

Jürinin sorularını ilk yanıtlayan kişi olan sanık Do Hoang Viet (Tan Hoang Minh Şirketi Genel Müdür Yardımcısı), Tan Hoang Minh Şirketi'nin Finans ve Muhasebe Merkezi'nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığını ve şirketin yıllık finansal planını planlama görevini üstlendiğini söyledi.

Sanık, hakkındaki iddianamenin doğru olduğunu kabul ederek, 2021 yılında Covid-19 salgını başladığında Tan Hoang Minh'in sermaye artırmada zorluklarla karşılaştığını, kredi sıkıntıları yaşadığını ve çok sayıda borcu olduğunu ancak daha fazla borçlanamayacağını belirtti. Bu nedenle şirket, sermaye artırmak için tahvil ihraç etmeyi görüşmek ve planlamak üzere bir araya geldi.

Viet'in ifadesine göre, sermaye seferberliği planı Başkan Do Anh Dung'dan geldi. Başkan, sanık Viet'i bir plan hazırlaması ve rapor vermesiyle görevlendirdi.

harap olmuş bc.png
Sanıklar mahkemede. Fotoğraf: CTV

Do Hoang Viet'in ifadesine göre, Ngoi Sao Viet, Soleil ve Cung Cung Mua Dong adlı üç şirket, grup için para toplamak amacıyla toplam ihraç değeri 10,030 milyar VND olan ayrı tahvil paketleri ihraç etme planı oluşturmak amacıyla şirket içinde sahte iş faaliyetleri üretti.

Davalı, astlarına, tahvil ihraç eden bir şirket seçmeleri ve şirketin mali durumunu denetlemek amacıyla bir denetim şirketiyle irtibata geçmeleri yönünde talimat vermiştir.

Davalı ayrıca, Tan Hoang Minh Şirketi'nin tahvilleri satmak, ikincil alıcılardan para toplamak ve tahsil etmek için birincil tahvil sahibi olması amacıyla tahvillerin devri ve "sahte" nakit akışlarının işletilmesi için "sahte" sözleşmelerin imzalanmasını da emretti.

hdxx TAN HOANG MINH.png
Tan Hoang Minh davasının yargıçlar kurulu. Fotoğraf: Contributor

Mahkemede Viet, Tan Hoang Minh'in yatırımcılara sattığı tahvillerin değerinin garanti edilmediğini itiraf etti. Tahvillerin satış ve tahsilat sürecinde sanık, Başkan'a rapor verdi. O sırada sanık, Bay Do Anh Dung'un bunun bir dolandırıcılık olduğunu bilmediğini düşünüyordu.

Bu davada, 6.630'dan fazla mağdurla birlikte hasarın 8.643 milyar VND'yi aştığı belirlendi. Sanık Viet bu rakamı kabul ederek, ailesinin şu ana kadar tüm zararı karşıladığını söyledi.

İddiaya göre, her tahvil ihracından önce Do Hoang Viet, Do Anh Dung'a rapor veriyor ve Tan Hoang Minh'in eski Finans ve Muhasebe Müdürü olan Bay Phung The Tinh ile Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited'in Finans ve Muhasebe Departmanı Müdürü olan Hoang Quyet Chien'in, tahvil ihracına seçilen şirketlerin mali durumlarını incelemekle görevli olmaları yönündeki onayını alıyordu.

Davalı Viet ayrıca şirketlerin baş muhasebecilerini ve Finansal Muhasebe Merkezi'ndeki muhasebe personelini, mali tabloları tam olarak kabul edilebilir bir görüşle yasallaştırmak, ihraç koşullarını karşılamak ve tahvillerin "sanal" değerini oluşturmak için "sahte" nakit akışını düzenlemek, birincil tahvil transfer sözleşmesinin ödenmesini ve tahvil ihraç planını yasallaştırmak için denetim şirketiyle birlikte çalışmak üzere görevlendirdi.

Viet, davalılar Le Thi Mai (Tan Hoang Minh Otel Hizmetleri ve Ticaret Şirketi Limited Şirketi Sermaye Kaynakları Departmanı Eski Müdür Yardımcısı) ve Vu Le Van Anh'ı (Tan Hoang Minh Otel Hizmetleri ve Ticaret Şirketi Limited Şirketi Sermaye Kaynakları Departmanı Eski Müdür Yardımcısı) Sermaye Hareketlendirme Departmanı ve Sermaye Kaynakları Departmanı departman liderlerini ve uzmanlarını Tan Hoang Minh Grubu'ndaki şirketler ve bireyler arasında "sahte" ihraçlar için belge ve planlar oluşturmak, değerleme hizmetleri, ihraç danışmanlığı, hesap yönetimi ve tahvil teminat yönetimi sağlayan birimlerle ilgili prosedürler üzerinde çalışmak ve anlaşmak üzere görevlendirmekle sorumlu tuttu.

Sanıklar Mai, Van Anh ve Tinh, mahkemedeki sorguları sırasında suçlamaları kabul ettiler. Bunun yanlış olduğunu bildiklerini, ancak bu kadar ciddi sonuçlara yol açacağını düşünmedikleri için yine de yaptıklarını itiraf ettiler.

Sanık Chien, iddianamenin bazı kısımlarının yanlış olduğunu belirtti. Sanığa göre, Tan Hoang Minh, Finans ve Muhasebe Merkezi Müdür Yardımcısı olarak göreve başladığında, şirketin mali zorlukları hakkında tam bilgi sahibi değildi; zira 4 tahvil paketi dağıtmıştı.

Sanık sadece maaşlı bir çalışandır ve hiçbir menfaat elde etmemiştir. Olay meydana geldiğinde Tan Hoang Minh tüm zararları tazmin etmişti, ancak sanık yine de davanın sonuçlarını telafi etmek için ek ücret ödemiştir.

Bugün öğleden sonra çapraz sorgu ile duruşma devam edecek.