19 Mart sabahı, Tan Hoang Minh davasının duruşmasında soruları yanıtlayan sanıkların çoğu suçlamaları kabul etti.

Mahkemenin sorularını ilk yanıtlayan sanık Do Hoang Viet (Tan Hoang Minh Şirketi Genel Müdür Yardımcısı), Tan Hoang Minh Şirketi'nde Finans ve Muhasebe Merkezi'nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığını ve şirketin yıllık mali planını geliştirmekle görevli olduğunu belirtti.

Sanık, kendisine yöneltilen iddianamenin doğru olduğunu kabul ederek, 2021'deki Covid-19 pandemisi sırasında Tan Hoang Minh'in sermaye bulma ve kredi alma konusunda zorluklar yaşadığını, birçok borcunun vadesinin geldiğini ancak daha fazla kredi temin edemediğini belirtti. Bu nedenle şirket toplantılar düzenleyerek sermaye artırmak için tahvil ihraç etmeyi planladı.

Viet'in ifadesine göre, sermaye artırma girişimi Başkan Do Anh Dung'dan geldi. Başkan, sanık Viet'i bir plan geliştirmek ve rapor sunmakla görevlendirdi.

tan hoang minh bc.png
Mahkemede sanıklar. Fotoğraf: CTV

Do Hoang Viet'in ifadesine göre, Viet Star, Soleil ve Winter Palace adlı üç şirket, grup için fon toplamak amacıyla toplam 10.030 milyar VND tutarında bireysel tahvil paketleri ihraç etmeyi haklı çıkarmak için şirket içinde hayali ticari faaliyetler uydurmuştur.

Sanık, bizzat astlarına tahvil ihraç eden şirketi seçmeleri ve tam bir denetim yapılması amacıyla bir denetim firmasıyla iletişime geçmeleri talimatını vermiştir.

Dahası, sanık ayrıca "hayali" tahvil devir sözleşmelerinin imzalanmasını emrederek, Tan Hoang Minh Şirketi'nin birincil tahvil sahibi haline gelmesini, tahvil satmasını, fon toplamasını ve ikincil alıcılardan para zimmetine geçirmesini sağlayacak "hayali" nakit akışları yaratmıştır.

hdxx TAN HOANG MINH.png
Tan Hoang Minh davasındaki hakimler heyeti. Fotoğraf: CTV

Mahkemede Viet, Tan Hoang Minh'in yatırımcılara sattığı tahvil paketlerinin değerlerini garanti etmediğini kabul etti. Tahvillerin satışı ve tahsilatı sürecini Yönetim Kurulu Başkanı'na bildirdiğini belirtti. O sırada Bay Do Anh Dung'un bunun bir dolandırıcılık eylemi olduğunun farkında olmadığını düşündüğünü söyledi.

Bu davada, zararın 8,643 milyar VND'nin üzerinde olduğu ve 6.630'dan fazla mağduru etkilediği belirlendi. Davalı Viet, bu rakamı kabul etti ve ailesinin zararın tamamını karşıladığını belirtti.

İddialara göre, her tahvil ihracından önce Do Hoang Viet, Do Anh Dung'a rapor vererek ve onun onayını alarak, Phung The Tinh'e (Tan Hoang Minh'in eski Finans ve Muhasebe Direktörü) ve Hoang Quyet Chien'e (Tan Hoang Minh Otel Hizmetleri Ticaret Şirketi Limited'in eski Finans ve Muhasebe Merkezi Müdür Vekili ve Finans ve Muhasebe Departmanı Direktörü) tahvil ihraç edilecek şirketlerin mali durumunu incelemeleri talimatını vermiştir.

Sanık Viet ayrıca, şirketlerin baş muhasebecilerini ve Mali ve Muhasebe Merkezi'ndeki muhasebe personelini, denetim firmalarıyla birlikte çalışarak mali tabloları tam kabul görüşleriyle meşrulaştırmak, ihraç uygunluğunu sağlamak ve birincil tahvil devir sözleşmelerinin ve tahvil ihraç planlarının ödemesini meşrulaştırmak için "hayali" nakit akışları oluşturarak tahvillerin "aldatıcı" değerini yaratmakla görevlendirdi.

Viet, sanıklar Le Thi Mai (Tan Hoang Minh Otel ve Ticaret Hizmetleri Şirketi Limited Sermaye Kaynakları Departmanı eski Müdür Yardımcısı) ve Vu Le Van Anh'a (Tan Hoang Minh Otel ve Ticaret Hizmetleri Şirketi Limited Sermaye Kaynakları Departmanı eski Müdür Yardımcısı), Sermaye Seferberliği Departmanı ve Sermaye Kaynakları Departmanındaki departman liderleri ve uzmanlarına, Tan Hoang Minh Grubu içindeki şirketler ve bireyler arasında hayali ihraç planları ve belgeleri oluşturmaları ve tahviller için değerleme hizmetleri, ihraç danışmanlığı, hesap yönetimi ve teminat yönetimi sağlayan birimlerle ilgili prosedürler üzerinde çalışmaları ve anlaşmaları talimatını verdi.

Mahkemede sanıklar Mai, Vân Anh ve Tính suçlamaları kabul ettiler. Bunun yanlış olduğunu bildikleri halde, bu kadar ciddi sonuçlar doğuracağını düşünmeden yaptıklarını itiraf ettiler.

Ancak sanık Chien, kendisine yöneltilen suçlamaların bazılarının yanlış olduğunu belirtti. Ona göre, şirketin mali zorluklarından tam olarak haberdar değildi, çünkü Maliye ve Muhasebe Merkezi Müdür Yardımcılığı görevini devraldığı sırada Tan Hoang Minh zaten dört tahvil ihraç paketini hayata geçirmişti.

Davalı, olayın mağduru değil, sadece bir çalışandı. Olay meydana geldiğinde Tan Hoang Minh tüm zararları tazmin etmişti, ancak davalı yine de davanın sonuçlarını hafifletmek için ek para ödedi.

Duruşma bu öğleden sonra sorgulama aşamasıyla devam etti.